El crimen financiero transnacional ha crecido exponencialmente en los últimos años, socavando los sistemas financieros globales, impidiendo el crecimiento económico y causando enormes pérdidas a empresas e individuos en todo el mundo.
Antilavadodedinero / Interpol.int
La corrupción se suma a la complejidad de los problemas, creando un terreno fértil para las actividades delictivas organizadas.
Aprovechando los procesos de globalización y digitalización, los delincuentes pueden cometer delitos financieros con mayor eficiencia y sofisticación. La pandemia de COVID-19 ha demostrado la velocidad con la que los grupos delictivos pueden modificar sus métodos para aprovechar las nuevas oportunidades de defraudar a personas y empresas, por ejemplo, a través del fraude telefónico, el phishing, el fraude por falta de entrega, el fraude de inversiones y el fraude con tarjetas de pago.
Los delitos financieros y la corrupción son problemas importantes no solo para la comunidad encargada de hacer cumplir la ley, sino también para las instituciones financieras, el sector privado y otras partes interesadas internacionales.
Centralizar la respuesta internacional
Dada la necesidad urgente de una respuesta internacional coordinada, hemos establecido IFCACC. Este nuevo e importante programa contra el crimen ampliará y simplificará nuestras iniciativas existentes para abordar los delitos financieros, los flujos de dinero ilícito y la recuperación de activos.
Al adoptar un enfoque de múltiples agencias, IFCACC trabajará en estrecha colaboración con las partes interesadas clave para fortalecer nuestros esfuerzos colectivos contra los delitos financieros y la corrupción. Estas partes interesadas incluyen el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los Órganos Regionales Estilo GAFI (FSRB), el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, los organismos encargados de hacer cumplir la ley, las organizaciones policiales y el sector financiero.
Áreas de acción
- Fraude y delitos de pago
La IFCACC apoyará a los países miembros en sus investigaciones transnacionales y compartirá un importante modus operandi con las partes interesadas pertinentes. - La lucha contra el lavado de dinero y la recuperación de activos
IFCACC brindará una respuesta multidisciplinaria para atacar los flujos financieros ilícitos globales. Nos centraremos en diferentes tipos de esquemas de lavado de dinero y el uso de activos virtuales, así como en la identificación de activos delictivos y el decomiso. - Anticorrupción
Nuestros esfuerzos contra la corrupción abarcarán varios tipos de delitos, incluido el dopaje en el deporte, la corrupción de funcionarios públicos y la gran corrupción (que involucra a figuras políticas de alto nivel). IFCACC fortalecerá la capacidad de nuestros países miembros para combatir la gran corrupción tanto a nivel nacional como internacional.
Nuestras Capacidades
- Apoyo a la investigación : Apoyaremos a los países miembros cotejando los datos con las bases de datos de INTERPOL y brindando tutoría de casos, divulgación global y apoyo de coordinación. IFCACC coordinará investigaciones multijurisdiccionales a través de nuestras Oficinas Centrales Nacionales en 195 países miembros.
- Apoyo operativo : Coordinaremos operaciones regionales y globales y días de acción contra amenazas de delitos financieros transnacionales. Los equipos de apoyo operativo pueden desplegarse inmediatamente en los países miembros para apoyar las investigaciones en curso.
- Soporte analítico : Centraremos nuestros esfuerzos en amenazas criminales emergentes y grupos de crimen organizado transnacional a través de nuestro Archivo de Análisis de Delitos Financieros (FinCAF) dedicado. El Centro trabajará con los países miembros para fortalecer la respuesta táctica general al crimen organizado internacional.
- Desarrollo de capacidades : realizaremos sesiones de capacitación personalizadas para equipar a los agentes del orden y las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) con el conocimiento, las habilidades y las mejores prácticas para enfrentar las amenazas de delitos financieros de hoy.
- Información y alertas : además de nuestras conferencias globales y regionales existentes, publicaremos informes y pautas para resaltar las últimas tendencias delictivas y las mejores prácticas de investigación actuales. También utilizamos los avisos codificados por colores de INTERPOL para difundir detalles de tendencias delictivas nuevas y existentes relacionadas con delitos financieros, blanqueo de capitales y corrupción a gran escala.
- Proyectos temáticos : con el apoyo de nuestros socios internacionales, lideramos iniciativas regionales y globales de varios años para centrarnos en los flujos financieros ilícitos vinculados a una variedad de delitos determinantes (aquellos delitos que generan ganancias que luego se lavan).
Dichos delitos incluyen fraude, tráfico de drogas, delitos ambientales, trata de personas, etc. Estos proyectos se basan en las áreas de apoyo descritas anteriormente para brindar una respuesta integral a problemas específicos y desarrollar redes efectivas contra las últimas amenazas relacionadas con delitos financieros y lavado de dinero.
