El Banco de Puerto Rico pagará la suma de $ 853 millones por las violaciones cometidas por dos funcionarios venezolanos de bajo nivel en violación de las sanciones impuesta por el Departamento del Tesoro de EE.UU.
Antilavadodedinero / APjoshgoodman
Cabe indicar según la información suministrada por el periodista Joshua Goodman, que uno de individuos era empleado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, mientras que el otro indiciado era funcionario de la empresa venezolana AbaCANTV @AbaCantv
NEW: Puerto Rico bank @BPOPComm agrees to pay fine to @USTreasury for moving $853k on behalf of two low level Venezuela officials in violation of US sanctions.
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) May 27, 2022
One individual was a clerk in Venezuela's foreign ministry, the other an employee at state telco @AbaCantv pic.twitter.com/joaVnhBRzo
