El líder del grupo delincuencial es un israelí de 48 años que ha estafado a personas en decenas de países de todo el mundo.
Antilavadodedinero / Espanol
La policía húngara desmanteló una red internacional de lavado de dinero liderada por Israel que cometía fraudes de inversión en línea.
El grupo estaba dirigido por un hombre israelí de 48 años con residencia en Hungría que engañó a personas en decenas de países de todo el mundo.
Los esquemas de fraude, que en su mayoría eran en línea, estaban relacionados con el cambios de cuentas e inversiones en criptomonedas. El grupo recibió 47 millones de dólares de 94 empresas creadas por la red, según Peter Farkas, portavoz de la policía de Budapest.
Se prometieron inversiones con buenos rendimientos a personas que luego transfirieron dinero a más de 400 cuentas bancarias fraudulentas donde se lavaba el dinero.
