Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a una red de productores petroquímicos iraníes, así como a empresas fachada en la República Popular China (RPC) y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) que apoyan Triliance Petrochemical Co. Ltd. (Trilance) y la Compañía Comercial Petroquímica de Irán (PCC), entidades fundamentales en la intermediación de la venta de productos petroquímicos iraníes en el extranjero.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
Esta red ayuda a realizar transacciones internacionales y evadir sanciones, apoyando la venta de productos petroquímicos iraníes a clientes en la República Popular China y el resto de Asia Oriental.
“Estados Unidos está siguiendo el camino de la diplomacia significativa para lograr un retorno mutuo al cumplimiento del Plan de Acción Integral Conjunto. En ausencia de un acuerdo, continuaremos utilizando nuestras autoridades de sanciones para limitar las exportaciones de petróleo, productos derivados del petróleo y productos petroquímicos de Irán”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. “Estados Unidos continuará exponiendo las redes que utiliza Irán para ocultar actividades de evasión de sanciones”.
La acción de hoy se toma de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13846 y se basa en las designaciones anteriores de Triliance y PCC. Triliance fue designado de conformidad con EO 13846 el 23 de enero de 2020, por facilitar la venta de productos petroquímicos y petroleros iraníes por valor de cientos de millones de dólares de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC) a clientes extranjeros, incluso en la República Popular China. PCC fue identificado de conformidad con EO 13599 el 5 de noviembre de 2018, por ser propiedad total del Gobierno de Irán.
Productores petroquímicos iraníes
Marun Petrochemical Company , con sede en Irán ( Marun Petrochemical ), es un proveedor comercial de productos petroquímicos para Triliance. En 2021, Triliance compró productos petroquímicos de Marun Petrochemical por un valor de más de $ 13 millones, incluidos los glicoles que se enviarán a la República Popular China. Kharg Petrochemical Company Limited ( Kharg Petrochemical ), con sede en Irán, ha vendido a Triliance decenas de miles de toneladas métricas de productos petroquímicos iraníes, incluidos nafta, butano y propano, destinados en última instancia a la República Popular China. Fanavaran Petrochemical Company , con sede en Irán ( Fanavaran Petrochemical ), ha vendido productos petroquímicos iraníes, incluido el metanol, valorados en decenas de millones de dólares a PCC, destinados en última instancia a la República Popular China.
Marun Petrochemical y Kharg Petrochemical están siendo designados de conformidad con EO 13846 por haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de Triliance, una persona incluida en la Lista de ciudadanos especialmente designados. y Personas bloqueadas cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con EO 13846.
Fanavaran Petroquímica está siendo designada de conformidad con EO 13846 por haber asistido, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de PCC, una persona incluida en la Lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas. cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con EO 13599.
Compañías de fachada y compañías navieras internacionales
En 2020, Keen Well International Limited ( Keen Well ) , con sede en Hong Kong, se utilizó para procesar pagos en nombre de Triliance para el envío de nafta iraní, valorada en millones de dólares, a Singapur. La empresa fachada de Triliance, con sede en Hong Kong, Teamford Enterprises Limited ( Teamford ), facilitó transacciones en nombre de Triliance relacionadas con el envío de productos petroquímicos de origen iraní a Asia oriental.
Triliance depende de varias empresas fachada y socios en los Emiratos Árabes Unidos para respaldar sus operaciones. GX Shipping FZE ( GX Shipping ) ha ocultado la fuente de los productos petroquímicos iraníes para promover el negocio de Triliance y evadir las sanciones. Triliance también ha utilizado a la empresa fachada Future Gate Fuel and Petrochemical Trading LLC ( Future Gate ) para ocultar su participación en la compra de productos petroquímicos iraníes valorados en más de 10 millones de dólares. Sky Zone Trading FZE ( Sky Zone ) ha ocultado la participación de Triliance en transacciones petroquímicas y ha comprado petroquímicos iraníes por valor de más de 10 millones de dólares en nombre de Triliance. Comercio general de Youchem FZE (Youchem ) ha ocultado la participación de Triliance en transacciones petroquímicas y ha recibido pagos en nombre de Trio Energy DMCC, una empresa fachada de Triliance designada por la OFAC. Trio Energy DMCC fue designado de conformidad con EO 13846 el 3 de septiembre de 2020, para intermediar en las ventas de decenas de miles de toneladas métricas de productos derivados del petróleo en nombre de Triliance.
Keen Well, Teamford, GX Shipping, Future Gate, Sky Zone y YouChem están siendo designados de conformidad con EO 13846 por haber brindado asistencia material, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de, Trilianza.
Facilitadores de Triliance
Jingfeng Gao , también conocido como Jeff Gao, es un corredor de Triliance con sede en la República Popular China que ha estado involucrado en transacciones multimillonarias para productos petroquímicos iraníes en nombre de Triliance. Mohammad Shaheed Ruknooddin Bhore ( Bhore ), un ciudadano indio radicado en la India, administra varias empresas fachada de Triliance, incluidas Dynapex Energy Limited, Petroliance Trading FZE y YouChem. Dynapex Energy Limited fue designada de conformidad con EO 13846 el 3 de septiembre de 2020, por facilitar el envío y la reventa de decenas de miles de toneladas métricas de productos petroquímicos por valor de millones de dólares en nombre de Triliance. Petroliance Trading FZE fue designada de conformidad con EO 13846 el 16 de diciembre de 2020, por actuar como empresa fachada de Triliance.
Jingfeng Gao y Bhore están siendo designados de conformidad con EO 13846 por haber ayudado materialmente, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de Triliance.
Implicaciones de las sanciones
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de estos objetivos que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de estadounidenses deben ser bloqueados e informados a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. Las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas de los EE. UU. o dentro de los Estados Unidos (incluidas las transacciones en tránsito por los Estados Unidos) que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.
Además, las personas que participen en ciertas transacciones con las personas y entidades designadas hoy pueden estar expuestas a sanciones o sujetas a una acción de ejecución. Además, a menos que se aplique una excepción, cualquier institución financiera extranjera que a sabiendas facilite una transacción importante para cualquiera de las personas o entidades designadas hoy podría estar sujeta a sanciones estadounidenses.
El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de su capacidad para designar y agregar personas a la Lista SDN, sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, consulte la Pregunta frecuente 897 de la OFAC aquí . Para obtener información detallada sobre el proceso para enviar una solicitud de eliminación de una lista de sanciones de la OFAC, haga clic aquí .
