El Departamento de Justicia de EE.UU. compartirá con la República de Perú aproximadamente $686,000 de las ganancias delictivas decomisadas, vinculadas con la corrupción y el soborno del ex presidente peruano Alejandro Celestino Toledo Manrique (Toledo) por parte de Odebrecht S.A. (Odebrecht), un conglomerado de construcción global con sede en Brasil.
Antilavadodedinero / Justice.gov
“Este caso es un ejemplo importante de la cooperación internacional necesaria para abordar la corrupción en el extranjero donde las ganancias ilícitas son traídas a los Estados Unidos,” dijo el Fiscal General Auxiliar Kenneth A. Polite, Jr. de la División de lo Penal del Departamento de Justicia. “El departamento está comprometido a hacer su parte para recuperar y repatriar dichas ganancias de la corrupción donde sea apropiado.”
En la causa de decomiso civil presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Nueva York, los Estados Unidos c. $639,583.07, más o menos, anteriormente depositados en el número de cuenta XXXXXXXX1655 en el Bank of America, con un beneficiario identificado como El Fideicomiso Havenell, y todos los fondos que pueden ser rastreados al mismo, No. CV 19-5652, y una causa relacionada, los Estados Unidos alegaban que Toledo, quien fue el presidente de Perú aproximadamente desde 2001 hasta 2006, le solicitó a Odebrecht millones en pagos de sobornos, mientras él estaba ejerciendo su cargo, en conexión con los contratos gubernamentales otorgados para la construcción de la Carretera Interoceánica del Sur de Perú-Brasil (Carretera Interoceánica del Sur), un proyecto de infraestructura del gobierno peruano. Posteriormente, Odebrecht le pagó sobornos a Toledo a través de cuentas mantenidas por los coconspiradores de Toledo.
Finalmente, aproximadamente $1.2 millones de pagos de sobornos fueron usados por Toledo y su familia para comprar bienes raíces en Maryland en el año 2007, por medio de una estratagema diseñada para esconder que Toledo era el propietario de los fondos y su conexión con Odebrecht. Los bienes decomisados representan las ganancias de la venta de los inmuebles en Maryland, las cuales fueron además lavadas a través de un fideicomiso y una cuenta bancaria controlados por Toledo.
La FBI investigó los casos que llevaron al decomiso de los bienes hecho por los EE.UU. y que están siendo devueltos a la República de Perú y fungió como la agencia de incautación. La Abogada Litigante Barbara Levy de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Bienes de la División de lo Penal, y la Fiscal Auxiliar de EE.UU. Laura Mantell de la División Civil de la Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito Este de Nueva York, se encargaron de las causas de decomiso civil. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia también dio asistencia con los casos.
En apoyo a las acciones de decomiso de EE.UU., la asistencia proporcionada por el gobierno peruano fue vasta y de gran envergadura. Principalmente, las pruebas documentarias dadas por el gobierno peruano proporcionaron las pruebas necesarias para decomisar los bienes ubicados en los Estados Unidos y contribuyeron considerablemente al éxito oportuno de las acciones de decomiso de EE.UU.
“El decomiso civil cumple un papel fundamental al privar a los delincuentes de sus ganancias ilícitas, sin importar sus estatus, y a pesar de sus esfuerzos para ocultar las ganancias de sus delitos cometidos en el extranjero,” dijo el Fiscal de EE.UU. para el Distrito Este de Nueva York, Breon Peace. “Esta oficina y el departamento continuarán trabajando con sus socios de las fuerzas del orden público alrededor del mundo para recuperar y devolver los pagos ilícitos que funcionarios extranjeros corruptos intentan esconder en los Estados Unidos.”
La Iniciativa de Recuperación de Bienes de la Cleptocracia está liderada por un equipo de fiscales de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Bienes de la División de lo Penal, en colaboración con las agencias de control de la ley federal, y a menudo, las fiscalías de EE.UU., dedicados a decomisar las ganancias de la corrupción de los funcionarios extranjeros por medio de decomisos penales y civiles y, donde sea apropiado, usar aquellos bienes recuperados para beneficiar a las personas que fueron perjudicadas por estos actos de corrupción y abuso de poder.
En el año 2015, la FBI conformó equipos de corrupción internacional a lo largo del país para abordar las implicaciones nacionales e internacionales de la corrupción extranjera. Los individuos con información acerca de las posibles ganancias de la corrupción extranjera ubicadas en los Estados Unidos, o lavadas en el país, deben contactar a los agentes de control de la ley federal o enviar un correo electrónico a [email protected] (el enlace envía el correo electrónico) o ir a https://tips.fbi.gov/.
