El Departamento de Justicia anunció hoy acciones significativas con respecto a los activos digitales, incluida la publicación de su informe, de conformidad con la Orden Ejecutiva del Presidente del 9 de marzo sobre cómo garantizar el desarrollo responsable de los activos digitales, sobre el papel de las fuerzas del orden público en la detección, investigación y enjuiciamiento de delitos.
Antilavadodedinero / Justice.gov
Actividad relacionada con activos digitales ;1 y el establecimiento de la Red nacional de coordinadores de activos digitales (DAC), en apoyo de los esfuerzos del departamento para combatir la creciente amenaza que representa el uso ilícito de activos digitales para el público estadounidense.
“Dado que los activos digitales juegan un papel cada vez mayor en nuestro sistema financiero global, debemos trabajar en conjunto con los departamentos y agencias de todo el gobierno para prevenir e interrumpir la explotación de estas tecnologías para facilitar el crimen y socavar nuestra seguridad nacional”, dijo el Fiscal General Merrick B. Guirnalda. “Los esfuerzos anunciados hoy reflejan el compromiso del Departamento de Justicia y nuestros socios reguladores y encargados de hacer cumplir la ley para avanzar en el desarrollo responsable de los activos digitales, proteger al público de los actores criminales en este ecosistema y enfrentar los desafíos únicos que plantean estas tecnologías”.
Como se señala en la hoja informativa de la Casa Blanca , estos esfuerzos son parte de un esfuerzo de colaboración más grande entre las agencias gubernamentales “para desarrollar marcos y recomendaciones de políticas que promuevan seis prioridades clave identificadas en la EO: protección del consumidor y del inversionista; estabilidad financiera; financiación ilícita; Liderazgo de Estados Unidos en el sistema financiero global y competitividad económica; Inclusión financiera; e innovación responsable.”
“Los desarrollos en activos digitales han creado un nuevo panorama para que los delincuentes exploten la innovación para promover amenazas criminales y de seguridad nacional significativas a nivel nacional e internacional”, dijo el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia. “A través de la creación de la Red DAC, la División Criminal y el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas continuarán asegurando que el Departamento y sus fiscales estén mejor posicionados para combatir los usos criminales en constante evolución de la tecnología de activos digitales”.
Primero, en respuesta a la Orden Ejecutiva del 9 de marzo, el informe del departamento analiza la forma en que los actores ilícitos están explotando las tecnologías de activos digitales; los desafíos que plantean los activos digitales para las investigaciones criminales; iniciativas que el departamento y las agencias de aplicación de la ley han establecido como parte de los esfuerzos de todo el gobierno para detectar, investigar, enjuiciar y de otra manera interrumpir estos delitos de manera más efectiva; y recomendó acciones regulatorias y legislativas para mejorar aún más la capacidad de las fuerzas del orden público para abordar los delitos de activos digitales.
En segundo lugar, la División Criminal del departamento ha lanzado el DAC. Dirigida por el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET) del departamento, la Red DAC comprende más de 150 fiscales federales designados de las Oficinas de Fiscales de EE. UU. y de todos los componentes de litigio del departamento, y servirá como foro principal del departamento para que los fiscales obtengan y difundan capacitación especializada experiencia técnica y orientación sobre la investigación y el enjuiciamiento de delitos de activos digitales. El Director del NCET, Eun Young Choi, presidió la primera reunión de la Red DAC el 8 de septiembre.
Informes sobre cómo garantizar el desarrollo responsable de los activos digitales
El informe del departamento sobre el papel de las fuerzas del orden público en la detección, investigación y enjuiciamiento de actividades delictivas relacionadas con activos digitales comienza detallando las muchas formas en que los actores ilícitos han explotado los activos digitales. Delinea tres categorías principales de usos ilícitos: 1) criptomonedas como medio de pago o forma de facilitar la actividad delictiva; 2) el uso de activos digitales como medio para ocultar actividades financieras ilícitas; y 3) delitos que involucran o socavan el ecosistema de activos digitales. El informe también analiza cómo la tecnología novedosa, particularmente en el área de las finanzas descentralizadas, o DeFi, ha creado nuevos desafíos para la aplicación de la ley; incluye ejemplos de esfuerzos exitosos de aplicación de la ley para investigar, enjuiciar y de otra manera interrumpir los delitos de activos digitales a pesar de los desafíos de investigación;
El informe también aborda la solicitud de la Orden Ejecutiva de recomendaciones sobre las acciones regulatorias y legislativas apropiadas. Propone acciones diseñadas para mejorar la capacidad de las fuerzas del orden público para recopilar pruebas e iniciar acciones judiciales; fortalecer ciertas leyes y disposiciones sobre sanciones que juegan un papel importante en los enjuiciamientos de activos digitales; apoyar las regulaciones que mejorarían los esfuerzos de identificación de clientes y otros requisitos contra el lavado de dinero bajo la Ley de Secreto Bancario; y garantizar que las agencias reguladoras y de aplicación de la ley tengan los recursos adecuados para realizar las investigaciones tecnológicamente sofisticadas inherentes al espacio de los activos digitales. El informe identifica tres propuestas como prioritarias: 1) ampliar a los proveedores de servicios de activos virtuales las leyes que impiden que los empleados de las instituciones financieras informen a los sospechosos sobre las investigaciones en curso; 2) fortalecer la ley que penaliza la operación de negocios de transmisión de dinero sin licencia; y 3) extender el plazo de prescripción de ciertos estatutos para dar cuenta de las complejidades de las investigaciones de activos digitales.
Este informe complementa el informe de junio de 2022 emitido por el departamento sobre Cómo fortalecer la cooperación internacional en materia de aplicación de la ley para detectar, investigar y enjuiciar actividades delictivas relacionadas con activos digitales , que detalla los desafíos únicos que plantean las investigaciones transfronterizas de activos digitales e incluye recomendaciones sobre cómo reforzar la aplicación y mejorar la cooperación internacional en la zona. De acuerdo con el enfoque de todo el gobierno exigido en la Orden Ejecutiva, ambos informes son la culminación de los esfuerzos de colaboración entre el departamento, encabezado por el NCET, y varias agencias federales, incluido el Departamento del Tesoro, el Departamento de Asuntos Internos Seguridad y el Departamento de Estado.
La Red de Coordinadores de Activos Digitales
Para garantizar que el departamento continúe enfrentando el desafío que plantea el uso ilícito de activos digitales, la División Criminal del departamento lanzó recientemente la Red DAC a nivel nacional. Dirigida por el NCET, en estrecha coordinación con la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual de la División Criminal y la Iniciativa de Moneda Digital de la Sección de Recuperación de Activos y Lavado de Dinero, la Red DAC está compuesta por fiscales federales designados de las Oficinas de Fiscales de EE. UU. en todo el país y los componentes litigantes del departamento. . Cada DAC actuará como experto en la materia de su oficina sobre activos digitales, sirviendo como fuente de información y orientación de primera línea sobre asuntos legales y técnicos relacionados con estas tecnologías.
Como miembros de la Red DAC, los fiscales aprenderán sobre la aplicación de las autoridades y leyes existentes a los activos digitales y las mejores prácticas para investigar delitos relacionados con activos digitales, incluida la redacción de órdenes de allanamiento e incautación, órdenes de restricción, acciones penales y civiles de decomiso, acusaciones , y otros alegatos. La red DAC también servirá como fuente de información y debate sobre nuevos problemas de activos digitales, como DeFi, contratos inteligentes y plataformas basadas en tokens, y su uso en actividades delictivas. La Red DAC también creará conciencia sobre las consideraciones internacionales únicas del ecosistema criptográfico, incluidos los beneficios de aprovechar las relaciones extranjeras y los desafíos de las investigaciones transfronterizas de activos digitales.
[1] Además del informe, y en respuesta adicional a la Orden Ejecutiva, el Fiscal General transmitió por separado al Asistente del Presidente para Asuntos de Seguridad Nacional y al Asistente del Presidente para Política Económica, a través de la Oficina del Abogado de la Casa Blanca, una evaluación del Departamento de si serían necesarios cambios legislativos para emitir una CBDC, en caso de que se considere apropiado y de interés nacional.
