El Departamento de Justicia anunció hoy que Madoff Victim Fund (MVF) comenzó su octava distribución de aproximadamente $372 millones en fondos decomisados al gobierno de EE. UU. en relación con el esquema de fraude de Bernard L. Madoff Investment Securities LLC (BLMIS).
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En esta distribución, se enviarán pagos a 27.219 víctimas en todo el mundo, lo que eleva su recuperación total al 88,35 %. La cantidad total distribuida ahora supera los $ 4 mil millones a más de 40,000 víctimas como compensación por las pérdidas que sufrieron por el colapso de BLMIS.
Según los documentos judiciales y la información presentada en procedimientos relacionados, durante décadas, Bernard L. Madoff usó su cargo como presidente de BLMIS, la empresa de asesoría de inversiones que fundó en 1960, para robar miles de millones de sus clientes. El 12 de marzo de 2009, Madoff se declaró culpable de 11 delitos graves federales y admitió que había convertido su negocio de administración de patrimonio en el esquema Ponzi más grande del mundo, beneficiándose a sí mismo, a su familia y a miembros selectos de su círculo íntimo.
“La División Criminal se enorgullece de continuar brindando compensación a las víctimas a través del proceso de remisión más grande que el Departamento haya supervisado”, dijo el Fiscal General Auxiliar Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia. “Los miles de millones distribuidos en todo el mundo son un testimonio de los esfuerzos sostenidos del departamento para garantizar justicia para las víctimas del fraude masivo de Bernard Madoff”.
“Esta Oficina continúa con su trabajo histórico en busca de justicia para las víctimas de los crímenes atroces de Madoff”, dijo el Fiscal Federal Damian Williams para el Distrito Sur de Nueva York. “Los pagos adicionales de hoy de $372 millones por parte de esta Oficina y la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos de la División Criminal representan el octavo de una serie de distribuciones que dejarán a las víctimas con una compensación por más del 88 por ciento de sus pérdidas, un resultado verdaderamente notable. Pero nuestro trabajo no está completamente completo, y el compromiso incansable de esta Oficina para compensar a las víctimas que sufrieron como resultado de los crímenes de Madoff continúa”.
“El daño perpetrado por Bernard Madoff en el esquema Ponzi más grande de la historia repercute en todo el mundo, devastando a miles de víctimas”, dijo el subdirector Luis Quesada de la División de Investigación Criminal del FBI. “Los fondos distribuidos hoy son aproximadamente $372 millones, junto con los fondos distribuidos anteriormente que ahora suman más de $4 mil millones, lo que demuestra nuestro compromiso inquebrantable de llevar justicia a las víctimas de los crímenes codiciosos de Madoff”.
El 29 de junio de 2009, el entonces juez federal de distrito, Denny Chin, condenó a Madoff a 150 años de prisión por dirigir el esquema fraudulento más grande de la historia. De los más de $4 mil millones que se pusieron a disposición de las víctimas, aproximadamente $2.2 mil millones se recaudaron como parte de la histórica recuperación por decomiso civil del patrimonio del difunto inversionista de Madoff, Jeffry Picower. Se recaudaron $ 1.7 mil millones adicionales como parte de un acuerdo de enjuiciamiento diferido con JPMorgan Chase Bank NA y se confiscaron civilmente en una acción paralela. Los fondos restantes se recaudaron mediante una acción de decomiso civil contra el inversionista Carl Shapiro y su familia, y de acciones de decomiso civil y penal contra Bernard L. Madoff, Peter B. Madoff y sus cómplices.
Los pagos del MVF no habrían sido posibles sin los esfuerzos extraordinarios de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos de la División Criminal, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York y el FBI en el enjuiciamiento de los delitos de Madoff y la recuperación de los activos que respaldan el decomiso en este caso.
El expresidente Richard Breeden de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. supervisa el MVF en su calidad de Magistrado especial designado por el Departamento de Justicia para ayudar con los procedimientos de remisión de víctimas. El Departamento también reconoce el continuo sacrificio de numerosas personas debido a la pandemia de COVID-19, que trabajaron en condiciones difíciles para garantizar que esta distribución se realizara y se mantuviera según lo programado.
Más información sobre MVF y su compensación a las víctimas de BLMIS está disponible en el sitio web de MVF en www.madoffvictimfund.com, como criterios de elegibilidad, actualizaciones de procesos y preguntas frecuentes. Se pueden dirigir más preguntas al MVF al 866-624-3670 o [email protected].
