Más allá de la narcoactividad, el crimen organizado dispone en América Latina y el Caribe de un menú de actividades de alta, media y baja complejidad, estructura y gravedad en ámbitos locales, nacionales y transnacionales para diversificar sus operaciones en un escenario global con tres negocios ilícitos como principales generadores de dineros sucios: tráfico de armas de fuego, de seres humanos y de drogas.
antilavadodedinero / Tribunacampeche
Aparte de transar con armamentos, personas y estupefacientes bajo el manto de la clandestinidad, la delincuencia organizada penetró a la minería ilegal en una mayoría de países del área y la convirtió en una de las tareas más lucrativas en la extracción de minerales y metales para abastecer diferentes mercados.
Pero en el abanico criminal hay múltiples opciones.
Aunque la migración irregular del sur al norte de América o desde y hacia América Latina y el Caribe como trata de personas se afianzó como pujante negocio de alta complejidad, organización y gravedad y ámbito nacional y transnacional, entre sus giros paralelos o mezclados están la que se hace con fines de pornografía, de explotación sexual comercial y esclavitud laboral, de tráfico de órganos, de adopciones ilegales y de matrimonios forzados y fraudulentos.
Estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) mostraron que en Centroamérica y con impacto local o nacional, hay modalidades de baja complejidad, organización y gravedad: robo de bienes culturales, agua potable, energía eléctrica, luminarias, cables de telecomunicaciones y electricidad, alcantarillas o manjoles, teléfonos celulares, repuestos, accesorios y partes de vehículos, combustibles y lubricantes, ganado, animales protegidos y maderas preciosas.
En las de media complejidad, organización y gravedad con efecto local, nacional y transnacional están el contrabando de mercancías —ropa, alimentos, medicinas, licores, electrodomésticos, joyas, artículos básicos (jabones, por ejemplo), cigarrillos o cosméticos—, los fraudes o estafas con tarjetas de crédito y la violación a los derechos de autor, como la piratería de libros o marcas de ropa, entre otros.
En los delitos de alta complejidad, organización y gravedad con repercusión local, nacional y transnacional están el robo de vehículos, el tráfico de armas de fuego, la trata de personas, el tráfico de órganos, el contrabando interno y externo de drogas y el “lavado de dinero y de otros activos.
