Desmantelada en España la mayor narco-banca de Europa. La Policía Nacional Española, en colaboración con Europol procedió a la detención de 32 personas, la mayoría de ellos ciudadanos sirios, cuyo banco proporcionaba servicios financieros a organizaciones vinculadas con el tráfico de drogas.
antilavadodedinero / Euronews
La investigación contó con el apoyo financiero de la Plataforma Europea Multidisciplinar contra las Amenazas Criminales (EMPACT).
«El 27 de septiembre, más de 200 agentes de las fuerzas del orden hicieron una redada en un total de 21 localidades de las provincias españolas de Málaga y Toledo, que se saldó con 32 detenciones y la incautación de casi 3 millones de euros en activos delictivos», informaba Europol.
Se estima que la red operaba en más de 20 países y blanqueaba más de 300 millones de euros al año. En la operación fueron también incautados casi tres millones de euros en distintos activos delictivos, a saber, cerca de 428.000 euros, 19 cuentas de criptomoneda por valor de 1,5 millones de euros, 11 vehículos de lujo, 70 kilos de hachís, 1,2 toneladas de marihuana y una plantación con 995 plantas de marihuana.
🚨 Europol, with @Eurojust, supported 🇪🇸 authorities in taking down Europe’s biggest narco bank.
— Europol (@Europol) October 14, 2022
💶 The criminals are believed to have laundered over €300 million of drug money each year since becoming active in 2020.
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