Los cargos incluyen conspiración para repatriar por la fuerza a ciudadanos de la República Popular China, intento de obstrucción de un proceso penal y conspiración para actuar como agente ilegal de un país extranjero.
antilavadodedinero / justice.gov
En tres casos separados en las Fiscalías de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York y el Distrito de Nueva Jersey, el Departamento de Justicia ha acusado a 13 personas, incluidos miembros del aparato de seguridad e inteligencia de la República Popular China (RPC) y sus agentes. , por presuntos esfuerzos para ejercer influencia ilegalmente en los Estados Unidos en beneficio del gobierno de la República Popular China.
En el Distrito Este de Nueva York, el 20 de octubre se reveló una acusación de ocho cargos acusando a siete ciudadanos de la República Popular China, dos de los cuales fueron arrestados el 20 de octubre en Nueva York, de participar en un plan para provocar la repatriación forzada de una República Popular China. nacional residente en los Estados Unidos. Los acusados están acusados de vigilar y participar en una campaña para hostigar y coaccionar a un residente de los EE. UU. para que regrese a la República Popular China como parte de un esfuerzo internacional de repatriación extralegal conocido como “Operación Fox Hunt”.
Hoy se abrió una denuncia penal en un tribunal federal de Brooklyn acusando a dos oficiales de inteligencia de la República Popular Popular China de intentar obstruir un proceso penal en el Distrito Este de Nueva York. Los acusados siguen prófugos.
En el distrito de Nueva Jersey, hoy se reveló una acusación acusando a cuatro ciudadanos chinos, incluidos tres oficiales de inteligencia del Ministerio de Seguridad del Estado (MSS), en relación con una campaña de inteligencia de larga duración dirigida a personas en los Estados Unidos para actuar como agentes del República Popular China.
“Como demuestran estos casos, el gobierno de China buscó interferir con los derechos y libertades de las personas en los Estados Unidos y socavar nuestro sistema judicial que protege esos derechos. No tuvieron éxito”, dijo el Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick B. Garland. “El Departamento de Justicia no tolerará los intentos de ninguna potencia extranjera de socavar el Estado de derecho en el que se basa nuestra democracia. Continuaremos protegiendo ferozmente los derechos garantizados a todos en nuestro país. Y defenderemos la integridad de nuestras instituciones”.
“Las acciones anunciadas hoy tienen lugar en un contexto de actividad maligna del gobierno de la República Popular China que incluye espionaje, intentos de interrumpir nuestro sistema de justicia, hostigamiento de personas y esfuerzos continuos para robar tecnología sensible de EE. UU.”, dijo el fiscal adjunto. General Lisa O. Mónaco. “Los hombres y mujeres del Departamento de Justicia continuarán defendiendo a los Estados Unidos, nuestras instituciones y nuestra gente de las amenazas extranjeras que violan la ley, sin importar la forma que adopten”.
“Estas acusaciones de oficiales de inteligencia y funcionarios del gobierno de la República Popular China, por tratar de obstruir un juicio de una empresa china en Estados Unidos, haciéndose pasar por profesores universitarios para robar información confidencial y tratando de forzar a una víctima para que regrese a China, nuevamente exponen el escandaloso juicio de la República Popular China. comportamiento dentro de nuestras propias fronteras”, dijo el director del FBI, Christopher Wray. “El FBI, en colaboración con nuestros socios y aliados, continuará aplicando todo el peso de nuestras autoridades de contrainteligencia y aplicación de la ley para detener los crímenes del gobierno chino contra nuestras empresas, universidades y comunidades chino-estadounidenses”.
“Estos casos resaltan la amenaza que representa el gobierno de la República Popular China para nuestras instituciones y los derechos de las personas en los Estados Unidos”, dijo el Fiscal General Adjunto Matthew G. Olsen de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia. “No toleraremos estas operaciones descaradas: el acoso y el intento de repatriación por la fuerza de personas que viven en los EE. UU.; el esfuerzo por corromper nuestro sistema judicial; y el intento de reclutar agentes para la República Popular China al amparo de una organización académica de fachada. Contrarrestar tales amenazas es una piedra angular de la misión de la División de Seguridad Nacional”.
Estados Unidos v. Quanzhong An, et al., Distrito Este de Nueva York
Una acusación de ocho cargos fue abierto el 20 de octubre en Brooklyn acusando a un total de siete ciudadanos de la República Popular China: Quanzhong An, 55, de Roslyn, Nueva York; Guangyang An, 34, de Roslyn, Nueva York; Tian Peng, de 38 años, de la República Popular China; Chenghua Chen de la República Popular China; Chunde Ming de la República Popular China; Xuexin Hou, 52, de la República Popular China; y Weidong Yuan, de 55 años, de la República Popular China, por participar en un plan para provocar la repatriación forzosa de un ciudadano de la República Popular China que reside en los Estados Unidos. El acusado principal, Quanzhong An, supuestamente actuó bajo la dirección y el control de varios funcionarios de la Comisión Provincial de Control Disciplinario (Comisión Provincial) del gobierno de la República Popular China, incluidos Peng, Chen, Ming y Hou, para vigilar y participar en una campaña para hostigar y coaccionar a un estadounidense
Quanzhong An y Guangyang An fueron arrestados el jueves y fueron procesados esa tarde ante el juez federal Ramon E. Reyes Jr. El resto de los acusados siguen prófugos.
“Como se alega, los acusados participaron en una acción policial unilateral y descoordinada en suelo estadounidense en nombre del gobierno de la República Popular China, en un esfuerzo por causar la repatriación forzosa de un residente de EE. UU. a China”, dijo el fiscal federal Breon. Paz para el Distrito Este de Nueva York. “Estados Unidos contrarrestará con firmeza tales violaciones escandalosas de la soberanía nacional y procesará a las personas que actúen como agentes ilegales de estados extranjeros”.
Como se alega en la acusación formal, los acusados participaron en una campaña internacional para amenazar e intimidar a John Doe-1, un residente de los Estados Unidos, y su familia para obligar a John Doe-1 a regresar a la República Popular China. Estos esfuerzos formaron parte de la “Operación Fox Hunt”, una iniciativa del Ministerio de Seguridad Pública de la República Popular China para localizar y repatriar a presuntos fugitivos que huyen a países extranjeros, incluido Estados Unidos. El gobierno de la República Popular China se ha centrado en estos presuntos fugitivos y sus familias para obligarles a cooperar con el gobierno de la República Popular China y la autorrepatriación a la República Popular China. El gobierno de la República Popular China ha tomado tales acciones de aplicación de la ley en territorio estadounidense de manera unilateral sin la aprobación o coordinación con el gobierno de los EE. UU.
Quanzhong An, quien es un hombre de negocios que opera en Queens, Nueva York, y el accionista mayoritario de un hotel en Flushing, actuó como el principal enlace en los EE. UU. para la selección de John Doe-1 y los miembros de su familia, incluido su hijo , John Doe-2, tanto en los Estados Unidos como en la República Popular China. Como parte del esquema, varios conspiradores con sede en la República Popular China obligaron a un pariente en la República Popular China (John Doe-3) a viajar desde la República Popular China a los Estados Unidos en septiembre de 2018 para reunirse con John Doe-2 y transmitir amenazas que tenían la intención de coaccionar. El regreso de John Doe-1 a la República Popular China. Yuan, el superior de John Doe-3 en la Administración Estatal de Impuestos de la República Popular China, acompañó a John Doe-3 desde la República Popular China a los Estados Unidos, bajo el pretexto de una visita con un grupo turístico.
Los acusados y cómplices de la República Popular China también se involucraron en un patrón de hostigamiento dirigido a los miembros de la familia de John Doe-1. En noviembre de 2017, Hou le escribió a John Doe-2 advirtiéndole que “volver y entregarse es la única salida”. Hou amenazó además con que “la evasión y las ilusiones solo darán lugar a severos castigos legales”. El gobierno de la República Popular China también acosó a John Doe-1 y John Doe-2 mediante la presentación de una demanda en un tribunal del estado de Nueva York, alegando que John Doe-1 había robado fondos de su antiguo empleador con sede en la República Popular China y que John Doe-2 tenía conocimiento de y se benefició del plan de su padre.
En una serie de reuniones registradas en 2020, 2021 y 2022, Quanzhong An se reunió repetidamente con John Doe-2 e intentó persuadir a John Doe-2 para que provocara el regreso de John Doe-1 a la República Popular China. En estas reuniones, Quanzhong An reconoció que es miembro del Comité Permanente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), que hace cumplir las normas y reglamentos del Partido Comunista Chino (PCCh) en el extranjero. En varios momentos, atribuyó sus instrucciones a Chen, Ming y Peng y reconoció que la operación Fox Hunt fue motivada por la necesidad del gobierno de la República Popular China de “salvar la cara” y repatriar a tantos fugitivos como fuera posible.
Quanzhong An admitió que estaba actuando como agente de la Comisión Provincial para aumentar su posición en la República Popular China. Durante sus reuniones con John Doe-2, Quanzhong An transmitió reiteradas amenazas en nombre del gobierno de la República Popular China. Si John Doe-1 no regresaba, el gobierno de la República Popular China “seguiría molestándolo, [y] haría que su vida diaria fuera incómoda”, además de las acciones para “apuntar y monitorear” a los familiares de John Doe-1 en la República Popular China. En otra ocasión, afirmó que “definitivamente encontrarán nuevas formas de molestarte” y “definitivamente es cierto que todos tus familiares estarán involucrados”.
Como se establece en el memorando de detención, Quanzhong An se reunió nuevamente con John Doe-2 el 29 de septiembre de 2022. Durante esta reunión, Quanzhong An presionó para que John Doe-1 ejecutara un acuerdo para regresar a la República Popular China antes de la decisión del PCCh. 20º Congreso Nacional, que comenzó el 16 de octubre de 2022. Como parte de dicho acuerdo, Quanzhong An solicitó una confesión por escrito de John Doe-1, que se enviaría directamente al gobierno de la República Popular China.
Los cargos en la acusación formal son alegaciones, y los acusados se presumen inocentes a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad. Si es declarado culpable de actuar como agente de la República Popular China, Quanzhong An enfrenta una sentencia máxima de 10 años de prisión. El cargo de conspiración de lavado de dinero contra Quanzhong An y Guangyang An conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión. Los cargos restantes, incluida la conspiración para actuar como agentes de la República Popular China y la conspiración para cometer acoso interestatal e internacional, conllevan una sentencia máxima de cinco años de prisión.
El gobierno está representado por los fiscales federales adjuntos Alexander A. Solomon, Sara K. Winik y Antoinette N. Rangel y el abogado litigante Scott A. Claffee de la Sección de Control de Exportaciones y Contrainteligencia de la División de Seguridad Nacional. El Fiscal Federal Auxiliar Brian Morris de la Sección de Recuperación de Activos de la Oficina está manejando los asuntos de decomiso.
Estados Unidos v. Dong He, et al., Distrito Este de Nueva York
Hoy se dio a conocer una denuncia penal en un tribunal federal de Brooklyn acusando a dos agentes de inteligencia de la República Popular China (RPC) de intentar obstruir un proceso penal en el Distrito Este de Nueva York. Los acusados siguen prófugos.
Según documentos judiciales, Dong He, alias Guochun He y alias Jacky He, y Zheng Wang, alias Zen Wang, presuntamente orquestaron un plan para robar archivos y otra información de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York relacionada con el actual investigación penal federal y enjuiciamiento de una empresa global de telecomunicaciones (Compañía-1) con sede en la República Popular China, incluido el pago de un soborno de $41 000 en Bitcoin a un empleado del gobierno de EE. UU. que los acusados creían que había sido contratado para trabajar para la República Popular China, pero que en un agente doble que trabaja en nombre del FBI.
“La denuncia de hoy destaca los incansables esfuerzos del gobierno de la República Popular China para socavar el estado de derecho”, dijo el fiscal federal Breon Peace para el Distrito Este de Nueva York. “Como se alega, el caso involucra un esfuerzo de los oficiales de inteligencia de la República Popular China para obstruir un proceso penal en curso mediante sobornos para obtener archivos de esta Oficina y compartirlos con una compañía de telecomunicaciones global que es acusada en un proceso en curso. Siempre actuaremos con decisión para contrarrestar los actos delictivos que atenten contra nuestro sistema de justicia”.
Dong He y Zheng Wang están acusados de intentar obstruir el enjuiciamiento penal de la Compañía-1 en un tribunal de distrito federal en el Distrito Este de Nueva York. Acusado He también está acusado de lavado de dinero basado en un pago de soborno de $41,000 en Bitcoin realizado para promover el esquema.
Según la denuncia, los acusados son oficiales de inteligencia de la República Popular China que realizan operaciones de inteligencia en el extranjero dirigidas a Estados Unidos, en nombre del gobierno de la República Popular China y en beneficio de la Compañía-1. A partir de 2019, ordenaron a un empleado de una agencia de aplicación de la ley del gobierno de EE. UU. (GE-1), a quien creían haber reclutado como activo, que robara información confidencial sobre el enjuiciamiento penal de la Compañía-1 para interferir con ese enjuiciamiento. . En realidad, GE-1 trabajaba como agente doble en nombre del FBI.
En septiembre de 2021, los acusados encargaron a GE-1 que informara sobre las reuniones que supuestamente GE-1 estaba teniendo con los fiscales en Brooklyn en la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York. En comunicaciones escritas, los acusados dijeron que estaban particularmente interesados en saber qué empleados de la Compañía-1 habían sido entrevistados por el gobierno y en obtener una descripción de las pruebas de los fiscales, la lista de testigos y la estrategia del juicio.
En octubre de 2021, GE-1 usó un programa de mensajería encriptada para enviar a los acusados una sola página de un supuesto memorando de estrategia interna de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York con respecto al caso Company-1. El documento parecía estar clasificado como “SECRETO” y discutir un plan para acusar y arrestar a dos empleados actuales de la Compañía-1 que viven en la República Popular China. Dong He respondió que el documento era “exactamente lo que estoy esperando” y que estaba “esperando los comentarios de algunos chicos” sobre si había alguna pregunta sobre el documento. Luego, Dong He pagó a GE-1 aproximadamente $ 41,000 en Bitcoin por robar ese documento.
GE-1 también solicitó a los demandados comentarios sobre el documento “SECRETO”. En noviembre de 2021, Dong He declaró que “[Compañía-1] todavía no me dio comentarios específicos, pero obviamente están interesados en eso, y mi jefe y ellos necesitan más información”. Dong He le dijo además a GE-1 que “[Compañía-1] obviamente estará interesada” en que GE-1 robe otra parte del memorando de estrategia, y “tal vez ofrezca más” por esa información. En diciembre de 2021, en respuesta a una nueva solicitud de GE-1 de comentarios u orientación de la Compañía-1 sobre “lo que quieren que obtenga”, Dong He explicó que “todavía no me dieron ningún comentario positivo y me exigieron comunicarse con usted directamente.” Dong He dijo que rechazó la solicitud de Company-1 de hablar directamente con GE-1 porque “es demasiado peligroso”.
Los cargos en la denuncia son alegaciones, y los acusados se presumen inocentes a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad. Si es declarado culpable, Dong He enfrenta hasta 40 años de prisión y Wang enfrenta hasta 20 años de prisión.
El gobierno está representado por los Fiscales Federales Auxiliares Alexander A. Solomon y Meredith A. Arfa y el Abogado Litigante Scott A. Claffee de la Sección de Control de Exportaciones y Contrainteligencia de la División de Seguridad Nacional.
Estados Unidos contra Wang Lin y otros, Distrito de Nueva Jersey
Hoy se dio a conocer una acusación federal acusando a cuatro ciudadanos chinos, incluidos tres oficiales de inteligencia del Ministerio de Seguridad del Estado (MSS), en relación con una campaña de inteligencia de larga duración dirigida a personas en los Estados Unidos para actuar como agentes de la República Popular China.
Como se alega en la acusación, al menos desde 2008 hasta 2018, Wang Lin, de 59 años; Bi Hongwei, edad desconocida; Dong Ting, también conocido como Chelsea Dong, 40; Wang Qiang, de 55 años, y otros participaron en un esfuerzo sistemático y de gran alcance para identificar y reclutar personas para actuar en nombre de la República Popular China en los Estados Unidos con solicitudes para proporcionar información, materiales, equipos y asistencia al gobierno chino de manera eso promovería los objetivos de inteligencia de China. Estos esfuerzos de reclutamiento incluyeron apuntar a profesores en universidades, un ex oficial de la ley federal y de seguridad nacional estatal, y otros para actuar en nombre y como agentes del gobierno chino.
Como parte de la conspiración, los oficiales de inteligencia del MSS Wang Lin, Dong Ting y otros utilizaron un supuesto instituto académico en la Ocean University de China, conocido como el Instituto de Estudios Internacionales (IIS), como tapadera para sus actividades clandestinas de inteligencia. Actuando encubierto como el supuesto director del IIS, Wang Lin, en coordinación con otros agentes del MSS que operan bajo la apariencia de académicos en el IIS, se dirigieron a profesores de universidades estadounidenses y otras en los Estados Unidos con acceso a información y equipos confidenciales.
Según la acusación formal revelada hoy, los oficiales de inteligencia del MSS, Wang Lin, Bi, Dong y otros, actuando en nombre y representación del MSS y del gobierno chino, atacaron sistemáticamente a personas estadounidenses, incluido, entre otros, un coconspirador que era residente del estado de Nueva Jersey y un segundo individuo que fue un ex oficial de la ley federal y oficial de seguridad nacional estatal y profesor en una universidad estadounidense.
Entre otras cosas, la conspiración apuntó al segundo individuo invitándolo en 2008 y 2018 a viajes con todos los gastos pagados a China patrocinados por IIS. Durante esos viajes, Wang Lin, Dong y otros buscaron reclutar a esta persona como fuente humana, solicitando que la persona proporcionara tecnología sensible de huellas dactilares, información y asistencia para detener las protestas planificadas a lo largo de la ruta de la antorcha de los Juegos Olímpicos de 2008 en los Estados Unidos. que los conspiradores expresaron que sería “vergonzoso” para China. También se solicitó al individuo que firmara un contrato de supuestos servicios de consultoría con una empresa china cuyo “valor central” era el “interés nacional y la seguridad nacional” de China, con el objetivo de “proteger el interés nacional y los intereses de las empresas chinas en el extranjero” y “construir fuentes y canales para recopilar información de seguridad”. Reconociendo a Wang Lin, Dong y otros como oficiales de inteligencia chinos, el individuo rechazó estas solicitudes y las denunció a las fuerzas del orden.
La conspiración también apuntó al coconspirador en Nueva Jersey al encargar al coconspirador que tomara medidas específicas en los Estados Unidos para promover el objetivo de inteligencia del MSS. Wang Qiang coordinó una reunión en 2016 entre el coconspirador, Wang Lin, y Bi Hongwei en las Bahamas, momento en el que los oficiales de inteligencia del MSS, Wang Lin y Bi, ordenaron al coconspirador que obtuviera moneda estadounidense y se la proporcionara a una persona designada en Nueva Jersey. El cómplice regresó a Nueva Jersey e hizo lo que le indicaron Wang Lin y BI. Wang Qiang luego visitó al coconspirador en Nueva Jersey, momento en el cual Wang Qiang y el coconspirador discutieron en detalle sus actividades y las de otros realizadas en nombre del gobierno chino en los Estados Unidos.
Lin, Bi, Dong y Qiang, todos son ciudadanos y residentes de la República Popular China. Cada uno de ellos está acusado en la acusación formal de conspiración para actuar en los Estados Unidos como agentes de un gobierno extranjero, a saber, la República Popular China, sin notificación previa al Fiscal General de los Estados Unidos, como lo exige la ley, y para dirigir dicha acción ilegal por parte de otros en los Estados Unidos. El cargo de conspiración conlleva una pena máxima legal de prisión de cinco años y una multa máxima de $250,000.
El fiscal federal Sellinger acreditó a agentes especiales del FBI, bajo la dirección del agente especial a cargo James E. Dennehy en Newark, con la investigación que condujo a los cargos.
El gobierno está representado por los fiscales federales adjuntos J. Brendan Day, abogado a cargo de la sucursal de Trenton, y Joyce M. Malliet, jefa de la Unidad de Seguridad Nacional de la oficina.
Los cargos en la acusación formal son alegaciones, y los acusados se presumen inocentes a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad.
