Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a miembros de una red internacional de contrabando de petróleo que facilitó el comercio de petróleo y generó ingresos para Hizballah y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Qods (IRGC-QF).
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La red que se designa hoy incluye a varias personas clave y numerosas empresas de fachada y embarcaciones involucradas en la mezcla de petróleo para ocultar los orígenes iraníes de los envíos y exportarlo a todo el mundo en apoyo de Hizballah y el IRGC-QF.
“Los individuos que manejan esta red ilícita utilizan una red de compañías ficticias y tácticas fraudulentas que incluyen la falsificación de documentos para ofuscar los orígenes del petróleo iraní, venderlo en el mercado internacional y evadir sanciones”, dijo el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. Brian E. Nelson.
“Los participantes del mercado deben estar atentos a los intentos de Hizballah y el IRGC-QF de generar ingresos del contrabando de petróleo para permitir sus actividades terroristas en todo el mundo”.
OFAC está designando esta red compleja de facilitadores, compañías de fachada y embarcaciones bajo la Orden Ejecutiva (EO) 13224, y sus enmiendas, que apunta a terroristas, organizaciones terroristas, líderes y funcionarios de grupos terroristas, y aquellos que brindan apoyo a terroristas o actos de terrorismo. La acción de hoy sigue a las designaciones de la OFAC del 25 de mayo de 2022 de otra red iraní de contrabando de petróleo , que fue dirigida por el funcionario del IRGC-QF designado por los EE. administrar los órganos económicos.
APOYO A HIZBALLAH Y EL IRGC-QF
A mediados de 2022, una red de personas y empresas con sede en el Golfo mezclaba y exportaba petróleo iraní en apoyo de Hizballah y el IRGC-QF. Viktor Artemov, Edman Nafrieh, Rouzbeh Zahedi y Mohamed El Zein aprovecharon decenas de empresas bajo su control para llevar a cabo las actividades ilícitas de la red. La red usó unidades de almacenamiento en el puerto de Sharjah en los Emiratos Árabes Unidos y mezcló productos de origen indio con petróleo iraní para ocultar el origen iraní.
Luego, las empresas modificaron o crearon certificados de origen y calidad falsificados para el aceite mezclado, que luego se transfirió para su venta en el extranjero.
El ciudadano iraní Edman Nafrieh (Nafrieh) supervisó una red de docenas de empresas que apoyaron la mezcla y exportación ilegal de petróleo iraní de la red en apoyo de Hizballah y el IRGC-QF.
Nafrieh recibió órdenes de funcionarios iraníes de alto rango asociados con la Oficina del Líder Supremo iraní designada por Estados Unidos para dirigir las ganancias de la operación de contrabando de petróleo de la red a empresas y cuentas bancarias asociadas con Hizballah y el IRGC-QF. Nafrieh es el director ejecutivo y presidente de Gilda Tar Karvan International Company.
El ciudadano iraní Rouzbeh Zahedi (Zahedi) también trabajó con la red para ayudar a transportar el petróleo iraní al extranjero y obtener fondos en nombre de Hizballah y el IRGC-QF. Zahedi usó sus empresas para transferir fondos a miembros de IRGC-QF y Hezbolá y coordinó actividades de cerca con Mohamed El Zein (El Zein), un miembro de Hezbolá que también era parte de la red de contrabando de petróleo e hijo de un director de comunicaciones de alto rango de Hezbolá. .
El Zein usó facturas falsificadas por servicios de consultoría y envío de compañías ficticias para ocultar el origen de las transacciones financieras.
Viktor Artemov (Artemov) supervisa gran parte de esta vasta red de empresas de cobertura y servicios de envío para recibir, ocultar y vender petróleo. Artemov y sus asociados utilizaron su red para transportar ilegalmente petróleo iraní al exterior y obtener fondos en nombre de Hizballah y el IRGC-QF. Artemov usó sus empresas para comprar y vender petroleros que luego se usaron para transportar petróleo iraní mezclado en nombre de la red de contrabando de petróleo.
Artemov también planeó ventas de petróleo a compradores con sede en Asia a fines de 2021 con Muhammad Ibrahim Bazzi, un financista clave de Hezbolá que fue designado por la OFAC en mayo de 2018 por brindar apoyo material a Hezbolá.
Viktor Artemov, Edman Nafrieh, Rouzbeh Zahedi y Mohamed El Zein están siendo designados de conformidad con EO 13224, y sus enmiendas, por haber asistido, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico, bienes o servicios a o en apoyo de, tanto Hezbolá como el IRGC-QF. Gilda Tar Karvan International Company está siendo designada de conformidad con EO 13224, y sus modificaciones, por ser propiedad de Edman Nafrieh o estar bajo su control.
LAS NAVIERAS DE ARTEMOV, CRÍTICAS PARA LA RED DE CONTRABANDO DE PETRÓLEO
Artemov supervisa una red global vasta, compleja y entrelazada de empresas fachada que se utilizan para facilitar los envíos de petróleo en nombre de la red de contrabando de petróleo. A partir de 2022, Artemov administró Ava Petroleum y la usó para ayudar a vender petróleo ilícito. Artemov también es director y propietario del 50 por ciento de Petro Naviero , que a través de numerosas subsidiarias tenía el control de varias embarcaciones que se usaban para envíos ilícitos de petróleo, incluidos Julia A, Bueno, Bluefins, Boceanica, B Luminosa, Lara I, Adisa, Nolan , y Céfiro I.
La red de Artemov a menudo usaba embarcaciones con pabellón en jurisdicciones menos atentas a la inactividad del sistema de seguimiento de embarcaciones para evitar el escrutinio de las autoridades estadounidenses. Artemov y su red han registrado empresas en las Islas Marshall, Mauricio y Singapur en un esfuerzo por ocultar su participación en la venta y transporte de petróleo iraní.
Artemov también administró Centrum Maritime a partir de 2022, una empresa cuyas acciones están en manos de otra persona en un fideicomiso de Artemov. Artemov participó en la autorización tanto de la compra como de la venta de petroleros por un valor de hasta $ 30 millones en nombre de la empresa, que se utilizaron para transportar petróleo para la red de contrabando de petróleo, incluido el Bueno, que fue utilizado por Edman Nafrieh.
Energotrade Plus DMCC, Intrepid Navigators y Rising Tide Shipping también son empresas de propiedad o gestionadas por Artemov. A principios de 2021, Artemov era el único accionista de Energotrade Plus DMCC. A partir de 2022, la empresa fantasma de Artemov, Centrum Maritime, era propietaria total de Intrepid Navigators y fue incorporada por los empleados de Artemov.
A partir de 2022, Rising Tide es una subsidiaria de Intrepid Navigators. Artemov y sus socios utilizaron recientemente ambas empresas extraterritoriales para reinvertir los fondos de las operaciones de contrabando de petróleo en la adquisición de nuevas embarcaciones para aumentar la flota de la red.
Artemov aprovecha todas estas empresas para transferir y ocultar la propiedad de las embarcaciones involucradas en la red de contrabando ilícito de petróleo. En mayo de 2022, Artemov consultó con un asociado sobre la posibilidad de cambiar la propiedad del Zephyr I a otra empresa fantasma.
En ese momento, tanto Artemov como su empresa, Petro Naviero, poseían acciones significativas del Zephyr I. En marzo de 2022, Artemov autorizó a su empresa, Centrum Maritime, a comprar el Zephyr I por más de $11 millones. En abril de 2022, Artemov autorizó la venta del Zephyr I a otra empresa ficticia propiedad parcial de Centrum Maritime.
Ava Petroleum Services SA, Petro Naviero Pte Ltd, Centrum Maritime Pte Ltd, Energotrade Plus DMCC, Intrepid Navigators SA y Rising Tide Shipping Corp. están siendo designados como propiedad, control o dirección de Artemov.
Artemov aprovecha varias empresas de gestión de envíos y embarcaciones para respaldar las actividades de la red. Monumont Ship Management Limited administra varios barcos de propiedad y/o administrados por Artemov, incluidos Zephyr I, Boceanica y la empresa de Julia A. Artemov, Ava Petroleum, manejó pagos por petróleo transportado en barcos administrados por Monumont Ship en múltiples ocasiones desde principios de 2022. Harbour Ship Management Limited es propietaria de Bluefins, B Luminosa y Bueno, y opera Boceanica.
A mediados de 2021, Artemov probablemente poseía alrededor del 80 por ciento de las acciones de Boceanica, un barco con un valor aproximado de $ 7,5 millones. Mientras tanto, Expansión Ship Management Limitedse desempeña como gerente técnico de Bueno y Bluefins y anteriormente se desempeñó como gerente técnico y gerente de Gestión de seguridad internacional para B Luminosa. Blue Berri Shipping Incorporated posee un petrolero, el Rain Drop .
En julio de 2022, Rain Drop realizó una transferencia de barco a barco con otro petrolero bajo el control de Ava Petroleum. Artemov ha utilizado estos buques, incluidos Zephyr I, Boceanica, Julia A, Bluefins, B Luminosa y Bueno para mover petróleo en nombre de la red.
Monumont Ship Management Limited, Harbour Ship Management Limited, Expanse Ship Management Limited y Blue Berri Shipping Incorporated están siendo designados por haber asistido, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico, bienes o servicios a o en apoyo de , Artemov.
El Zephyr I y el Boceanica son propiedades en las que Artemov tiene intereses. Bueno, Bluefins y B Luminosa son propiedades en las que Harbor Ship Management Limited tiene una participación. The Rain Drop es una propiedad en la que Blue Berri Shipping Incorporated tiene una participación.
Al Hakeel Al Aswad Oil Trading LLC (Al-Hakeel) también fue utilizado por la red de contrabando de petróleo para facilitar sus envíos ilícitos de petróleo. La entrega de petróleo iraní se gestionó a través del socio de Artemov, Edman Nafrieh, y su empresa fachada, Al Hakeel, que vendió el petróleo iraní a las empresas pantalla de Artemov, Centrum Maritime y Ava Petroleum. A mediados de 2022, Centrum Maritime había comprado aproximadamente 400 000 barriles de petróleo crudo de Al-Hakeel. Previamente, otra de las empresas ficticias de Artemov planeó comprar 2 millones de barriles de petróleo de Al-Hakeel, y Ava Petroleum coordinó la compra. El asociado de Artemov, El Zein, también participó en la coordinación de la compra de crudo de Al Hakeel.
Al Hakeel está siendo designado de conformidad con EO 13224, y sus enmiendas, por haber ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios para o en apoyo de Viktor Artemov.
Pontus Navigation Corp. y Triton Navigation Corp. son subsidiarias de Centrum Maritime y también son empresas que Artemov utiliza para organizar la propiedad de los buques petroleros. Artemov se desempeñó como director de Pontus Navigation Corp. y Triton Navigation Corp., propietarias de Nolan y Adisa , respectivamente. La empresa de Artemov, Rising Tide Shipping, se desempeñó como gerente comercial de Nolan y Adisa.
Pontus Navigation Corp. y Triton Navigation Corp. están siendo designadas de conformidad con EO 13224, y sus enmiendas, por haber asistido, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios, o en apoyo de, Artemov. El Nolan se identifica como propiedad en la que Pontus Navigation Corp. tiene participación y el Adisa se identifica como propiedad en la que Triton Navigation Corp. tiene participación.
Technology Bright está incorporada en las Islas Marshall y es propietaria de un barco, el Young Yong , que tiene pabellón en Djibouti. El capitán del petrolero Young Yong falsificó los datos de ubicación del barco y actualizó a Artemov y a otros empleados de Ava Petroleum sobre el estado del barco y su carga de aproximadamente 1,8 millones de barriles de petróleo.
Technology Bright está siendo designado de conformidad con EO 13224, y sus enmiendas, por haber asistido, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios, o en apoyo de Artemov. El Young Yong está siendo identificado como propiedad bloqueada en la que Technology Bright tiene un interés.
Azul Vista Shipping Corporation es una empresa ficticia constituida en las Islas Marshall y propietaria de un buque, el Julia A , con bandera de Liberia , que es administrado por Monumont Ship Management. A mediados de 2021, Ava Petroleum de Viktor Artemov coordinó un envío de petróleo a China en el Julia A. El pago y las obligaciones contractuales del envío eran con Ava Petroleum, y Artemov actuaba en nombre de la empresa.
De manera similar, Vista Clara Shipping Corporation está constituida en las Islas Marshall y es propietaria de un buque con bandera de Liberia, el Lara I., que también es administrado por Monumont Ship Management Limited. Artemov usó el Lara I para transportar petróleo en nombre de la red de contrabando de petróleo. A principios de 2022, Ava Petroleum de Artemov pagó dos facturas, por un total de más de 3,3 millones de dólares, por combustible marino para dos petroleros, uno de los cuales era el Lara I, que estaban involucrados en el transporte de petróleo sancionado y en la realización de transferencias ilícitas de barco a barco cerca de Singapur.
Azul Vista Shipping Corporation y Vista Clara Shipping Corporation están siendo designadas de conformidad con EO 13224, y sus enmiendas, por haber asistido, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios, o en apoyo de Artemov. El Julia A se identifica como propiedad bloqueada en la que Azul Vista Shipping Corporation tiene participación y el Lara I se identifica como propiedad bloqueada en la que Vista Clara Shipping Corporation tiene participación.
Funcionarios y empleados corporativos
Tatiana Ryabikova (Ryabikova) está siendo designada de conformidad con EO 13224, en su forma enmendada, por haber ayudado, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios, o en apoyo de, Artemov. A partir de 2022, Ryabikova era empleada de Artemov y participaba en la coordinación de las actividades financieras de Artemov y sus empresas y en la gestión de la incorporación de sus empresas. También ayudó a facilitar la compra de embarcaciones y el alquiler de otras embarcaciones para Artemov.
Gregorio Fazzone (Fazzone) está siendo designado de conformidad con EO 13224, y sus enmiendas, por ser un líder o funcionario de Ava Petroleum Services. Fazzone es el único miembro de la junta directiva y director general de Ava Petroleum.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de las personas y entidades mencionadas anteriormente, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más, individualmente o con otras personas bloqueadas, que estén en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, debe bloquearse y denunciarse a la OFAC.
A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC o esté exento de otro modo, las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas de los EE. personas
Además, participar en ciertas transacciones con las personas y entidades designadas hoy implica el riesgo de sanciones secundarias de conformidad con EO 13224, y sus enmiendas. De conformidad con esta autoridad, la OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas sobre la apertura o el mantenimiento en los Estados Unidos de una cuenta corresponsal o una cuenta de pago de una institución financiera extranjera que, a sabiendas, realizó o facilitó cualquier transacción significativa en nombre de una entidad especialmente designada. terrorista mundial.
Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista de personas bloqueadas y nacionales especialmente designados, consulte la Pregunta frecuente 897 de la OFAC aquí . Puede encontrar información adicional sobre los programas de sanciones administrados por la OFAC aquí.
El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de la capacidad de designar y agregar personas a la Lista SDN, sino también de la voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento.
Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, consulte la Pregunta frecuente 897 de la OFAC aquí . Para obtener información detallada sobre el proceso para enviar una solicitud de eliminación de una lista de sanciones de la OFAC, haga clic aquí.
Ver información de identificación de las personas y entidades designadas hoy.
