James Zhong se declaró culpable de cometer fraude electrónico en septiembre de 2012 cuando obtuvo ilegalmente más de 50 000 Bitcoin del mercado de Internet de la web oscura de Silk Road. Zhong se declaró culpable el viernes 4 de noviembre.
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El 9 de noviembre de 2021, de conformidad con una orden judicial de allanamiento de las instalaciones de la casa de Zhong en Gainesville, Georgia, las fuerzas del orden incautaron aproximadamente 50.676,17851897 Bitcoin, valorados en más de 3.360 millones de dólares. Esta incautación fue entonces la incautación de criptomonedas más grande en la historia del Departamento de Justicia de los EE. UU. y hoy sigue siendo la segunda incautación financiera más grande del Departamento.
El Gobierno está tratando de confiscar, colectivamente: aproximadamente 51,680.32473733 Bitcoin; la participación del 80% de Zhong en RE&D Investments, LLC, una empresa con sede en Memphis con participaciones sustanciales en bienes raíces; $ 661,900 en efectivo incautados de la casa de Zhong; y varios metales también incautados de la casa de Zhong.
El fiscal federal Damian Williams dijo: “James Zhong cometió fraude electrónico hace más de una década cuando robó aproximadamente 50,000 Bitcoin de Silk Road.
Durante casi diez años, el paradero de esta enorme porción de Bitcoin desaparecido se había convertido en un misterio de más de 3300 millones de dólares. Gracias al rastreo de criptomonedas de última generación y al buen trabajo policial a la antigua, las fuerzas del orden localizaron y recuperaron este impresionante alijo de ganancias del crimen. Este caso demuestra que no dejaremos de seguir el dinero, sin importar cuán hábilmente esté escondido, incluso hasta una placa de circuito en el fondo de una lata de palomitas de maíz”.
El agente especial a cargo del IRS-CI, Tyler Hatcher, dijo: “Sr. Zhong ejecutó un esquema sofisticado diseñado para robar bitcoins del notorio Silk Road Marketplace. Una vez que tuvo éxito en su atraco, intentó ocultar su botín a través de una serie de transacciones complejas que esperaba mejorarían mientras se escondía detrás del misterio de la ‘red oscura’.
Los agentes especiales del IRS-CI son los mejores del mundo en el seguimiento del dinero a través del ciberespacio o dondequiera que nos lleven nuestras investigaciones financieras. Continuaremos trabajando con nuestros socios en la Oficina del Fiscal Federal para rastrear a estos criminales y llevarlos ante la justicia”.
De acuerdo con las alegaciones contenidas en presentaciones en la corte federal de Manhattan y declaraciones hechas durante los procedimientos judiciales:
Esquema para defraudar
Silk Road era un mercado negro en línea «darknet». En funcionamiento desde aproximadamente 2011 hasta 2013, Silk Road fue utilizada por numerosos traficantes de drogas y otros vendedores ilegales para distribuir cantidades masivas de drogas ilegales y otros bienes y servicios ilícitos a muchos compradores y para lavar todos los fondos que pasan por allí. En 2015, luego de un enjuiciamiento innovador por parte de esta Oficina, el fundador de Silk Road, Ross Ulbricht, fue declarado culpable por un jurado unánime y sentenciado a cadena perpetua.
En septiembre de 2012, Zhong ejecutó un plan para defraudar a Silk Road de su dinero y propiedad al (a) crear una cadena de aproximadamente nueve cuentas de Silk Road (las «Cuentas de fraude») de una manera diseñada para ocultar su identidad; (b) activar más de 140 transacciones en rápida sucesión para engañar al sistema de procesamiento de retiros de Silk Road para que libere aproximadamente 50 000 Bitcoin de su sistema de pago basado en Bitcoin en sus cuentas; y (c) transferir este Bitcoin a una variedad de direcciones separadas también bajo el control de Zhong, todo de una manera diseñada para evitar la detección, ocultar su identidad y propiedad, y ofuscar la fuente de Bitcoin.
Mientras ejecutaba el fraude de septiembre de 2012, Zhong no incluyó ningún artículo o servicio a la venta en Silk Road, ni compró ningún artículo o servicio en Silk Road. Zhong registró las cuentas proporcionando la información mínima requerida por Silk Road para crear la cuenta; las cuentas de fraude eran simplemente un conducto para que Zhong defraudara a Silk Road de Bitcoin.
Zhong financió las cuentas de fraude con un depósito inicial de entre 200 y 2000 Bitcoin. Después del depósito inicial, Zhong ejecutó rápidamente una serie de retiros. A través de su plan para defraudar, Zhong pudo retirar muchas veces más Bitcoin de Silk Road de lo que había depositado en primera instancia. Como ejemplo, el 19 de septiembre de 2012, Zhong depositó 500 Bitcoin en una billetera de Silk Road.
Menos de cinco segundos después de realizar el depósito inicial, Zhong ejecutó cinco retiros de 500 Bitcoin en rápida sucesión, es decir , en el mismo segundo, lo que resultó en una ganancia neta de 2000 Bitcoin. Como otro ejemplo, una cuenta de fraude diferente hizo un solo depósito y más de 50Retiros de Bitcoin antes de que la cuenta cesara su actividad. Zhong sacó este Bitcoin de Silk Road y, en cuestión de días, los consolidó en dos cantidades de alto valor.
Casi cinco años después del fraude de ZHONG, en agosto de 2017, únicamente en virtud de la posesión de Zhong de los 50 000 Bitcoin que obtuvo ilegalmente de Silk Road, Zhong recibió una cantidad equivalente de una criptomoneda relacionada: 50 000 Bitcoin Cash («BCH Crime Proceeds»). además de los 50.000 Bitcoin.
En agosto de 2017, en una división de moneda de bifurcación dura, Bitcoin se dividió en dos criptomonedas, Bitcoin tradicional y Bitcoin Cash («BCH»). Cuando ocurrió esta división, cualquier dirección de Bitcoin que tuviera un saldo de Bitcoin (como las direcciones de Zhong) ahora tenía exactamente el mismo saldo tanto en la cadena de bloques de Bitcoin como en la cadena de bloques de Bitcoin Cash. A partir de agosto de 2017, Zhong poseía 50 000 BCH además de los 50 000 Bitcoin que Zhong obtuvo ilegalmente de Silk Road.
A partir de entonces, Zhong intercambió a través de un intercambio de criptomonedas en el extranjero todos los ingresos del crimen de BCH por Bitcoin adicional, lo que asciende a aproximadamente 3500 Bitcoin de ingresos del crimen adicionales. Colectivamente, para el último trimestre de 2017, Zhong poseía aproximadamente 53 500 Bitcoin del total de ganancias del crimen (las «Ganancias del crimen»).
La incautación del gobierno de bienes confiscables
El 9 de noviembre de 2021, de conformidad con una orden de allanamiento de las instalaciones autorizada judicialmente (la «Búsqueda»), los agentes del IRS-CI recuperaron aproximadamente 50 491,06251844 Bitcoin de las ganancias del crimen de la casa de Zhong en Gainesville, Georgia. Específicamente, las fuerzas del orden localizaron 50 491,06251844 Bitcoin de los aproximadamente 53 500 Bitcoin del producto del crimen (a) en una caja fuerte subterránea; y (b) en una computadora de una sola placa que estaba sumergida debajo de las mantas en una lata de palomitas de maíz almacenada en el armario de un baño.
Además, la policía recuperó $661,900 en efectivo, 25 monedas Casascius (bitcoin físico) con un valor aproximado de 174 Bitcoin, 11.1160005300044 Bitcoin adicionales y cuatro barras plateadas de una onza, tres barras doradas de una onza, cuatro barras de 10 barras color plata de una onza y una moneda color oro.
A partir de marzo de 2022 o alrededor de esa fecha, Zhong comenzó a entregar voluntariamente al gobierno Bitcoin adicional al que Zhong tenía acceso y no se había disipado. En total, ZHONG entregó voluntariamente 1.004,14621836 Bitcoin adicionales.
Acciones de decomiso
En relación con la declaración de culpabilidad de Zhong, el 4 de noviembre de 2022, el juez Gardephe emitió una orden preliminar de decomiso por consentimiento en cuanto a una propiedad específica y una sentencia de activos sustitutos/dinero que confisca el interés de Zhong en la siguiente propiedad:
- la participación del 80% de Zhong en RE&D Investments, LLC, una empresa con sede en Memphis con participaciones sustanciales en bienes raíces;
- $ 661,900 en moneda estadounidense incautados de la casa de Zhong el 9 de noviembre de 2021;
- Artículos de metal, que consisten en cuatro lingotes plateados de una onza, tres lingotes dorados de una onza, cuatro lingotes plateados de 10 onzas y una moneda dorada, todos incautados en la casa de ZHONG el 9 de noviembre de 2021;
- 11.1160005300044 Bitcoin incautado de la casa de Zhong el 9 de noviembre de 2021;
- 25 monedas Casascius (Bitcoin físico) con un valor aproximado de 174 Bitcoin, en conjunto, incautadas en la casa de Zhong el 9 de noviembre de 2021;
- 23.7112850 Bitcoin proporcionado por Zhong el 27 de abril de 2022;
- 115.02532155 Bitcoin proporcionado por Zhong el 28 de abril de 2022; y
- 4.57427222 Bitcoin proporcionado por Zhong el 8 de junio de 2022.
Hoy, en Estados Unidos contra Ross Ulbricht , S1 14 Cr. 68 (LGS), el Gobierno presentó una moción para la emisión de una Orden Preliminar de Decomiso Enmendada, buscando decomisar aproximadamente 51,351.89785803 Bitcoin rastreables a Silk Road, valorados en aproximadamente $3,388,817,011.90 al momento de la incautación, de la siguiente manera:
- 50,491.06251844 Bitcoin incautado de la casa de Zhong el 9 de noviembre de 2021;
- 825.38833159 Bitcoin proporcionado por Zhong el 25 de marzo de 2022; y
- 35.4470080 Bitcoin proporcionado por Zhong el 25 de mayo de 2022.
Zhong, de 32 años, de Gainesville, Georgia, y Athens, Georgia, se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.
