En una operación judicial por blanqueo de capitales, la policía de la región china de Mongolia Interior (norte) detuvo a 63 personas por blanquear 12.000 millones de yuanes (1.720 millones de dólares, 1.629 millones de euros) en criptomonedas.
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El grupo recaudó fondos ilícitos de esquemas piramidales, fraudes y apuestas en línea desde mayo de 2021 y convirtió las ganancias en Tether, una criptomoneda estable vinculada 1:1 al dólar estadounidense, informó hoy el diario hongkonés South China Morning Post.
Los fondos se distribuyeron a través de diversas cuentas anónimas antes de cambiarse a yuanes, en el caso más reciente que destaca la naturaleza opaca del criptomercado de China, que ocupa el cuarto lugar mundial a pesar de la prohibición oficial de comerciar por el Gobierno central. La investigación determinó que los detenidos usaron Telegram, una aplicación de mensajería encriptada bloqueada en China, para comunicarse y contratar a terceras personas para configurar las cuentas de criptos que utilizaban.
La policía fue alertada en julio, cuando se usó una cuenta bancaria local para depositar más de 10 millones de yuanes (1,4 millones de dólares, 1,3 millones de euros) en efectivo al mes, lo que provocó una investigación sobre «sospechosos delitos de lavado de dinero», reportó este fin de semana la oficina de seguridad de la ciudad de Tongliao en Mongolia Interior.
Pekín argumenta que la prohibición es necesaria para «mantener el orden económico, financiero y social», y su campaña se enmarca en los planes de reducción de riesgos financieros del Gobierno, que, cabe recordar, trabaja en su propio «yuan digital», una divisa digital pero que, al contrario que las criptomonedas, no pretende descentralizar sino precisamente aumentar el control del BPC sobre la masa monetaria.
