La investigación del Departamento de Justicia mostró que CZ había ocultado al público los registros financieros de Binance. El popular intercambio de criptomonedas Binance ha negado la supuesta investigación por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre una posible violación de sanciones penales y lavado de dinero.
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La fiscalía de Seattle inició la investigación en 2018 después de que algunos delincuentes usaran Binance para transferir fondos ilícitos. Sin embargo, los detalles de la investigación resurgen después de que miembros del Departamento de Justicia supuestamente se dividieran sobre el procedimiento del caso. Mientras que unos seis miembros de los fiscales federales creen que los cargos son suficientes para desafiar a la firma, otros creen que el Departamento de Justicia debería realizar más investigaciones.
Las investigaciones en curso involucran a los principales ejecutivos de Binance, incluido el CEO Changpeng Zhao (CZ). La investigación involucra a tres oficinas de procesamiento: la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos, la Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito Oeste de Washington en Seattle y la Aplicación Nacional de Criptomonedas. Equipo. Los informes indican que Binance actualmente está tratando de mantener a raya la investigación.
En una reunión con funcionarios del DOJ, el abogado defensor de Binance en Gibson Dunn argumentó que tal enjuiciamiento dañaría aún más el ya estresado criptomercado. Las entrevistas con tres asistentes a la reunión coinciden en que la discusión incluyó posibles acuerdos de culpabilidad. Un portavoz de Binance mencionó:
“COMO SE HA INFORMADO AMPLIAMENTE, LOS REGULADORES ESTÁN REALIZANDO UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA DE TODAS LAS EMPRESAS DE CRIPTOGRAFÍA CONTRA MUCHOS DE LOS MISMOS PROBLEMAS. ESTA INDUSTRIA NACIENTE HA CRECIDO RÁPIDAMENTE Y BINANCE HA DEMOSTRADO SU COMPROMISO CON LA SEGURIDAD Y EL CUMPLIMIENTO A TRAVÉS DE GRANDES INVERSIONES EN NUESTRO EQUIPO, ASÍ COMO EN LAS HERRAMIENTAS Y LA TECNOLOGÍA QUE USAMOS PARA DETECTAR Y DISUADIR ACTIVIDADES ILÍCITAS… NO TENEMOS NINGUNA IDEA DEL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE EE. UU., NI SERÍA APROPIADO QUE COMENTÁRAMOS SI LO HICIÉRAMOS”.
Investigaciones del Departamento de Justicia: Binance afirma el cumplimiento de las agencias de aplicación de la ley
El Jefe Global de Inteligencia e Investigaciones de Binance, Tigran Gambaryan, ha respondido a las afirmaciones de que Binance se ha negado a dar respuestas a las solicitudes de las fuerzas del orden. En un comunicado de prensa, afirmó:
“DESDE NOVIEMBRE DE 2021, POR EJEMPLO, BINANCE RESPONDIÓ A MÁS DE 47 000 SOLICITUDES DE APLICACIÓN DE LA LEY CON UN TIEMPO DE RESPUESTA PROMEDIO DE TRES DÍAS, QUE ES MÁS RÁPIDO QUE CUALQUIER INSTITUCIÓN FINANCIERA TRADICIONAL, ALGUNAS DE LAS CUALES PUEDEN DEMORAR MESES, MOMENTO EN EL CUAL EL DINERO SE HA IDO 2021”.
Gambaryan también señaló que Binance ha aumentado su plantilla de seguridad y cumplimiento en más del 500 % y ha participado en más de 70 talleres contra el ciberdelito con las fuerzas del orden público a nivel mundial. La investigación del Departamento de Justicia mostró que CZ había ocultado al público los registros financieros de Binance. A principios de este año, los fiscales federales lo invitaron a entregar mensajes relacionados con negocios relacionados con transacciones ilícitas que tuvieron lugar en 2020.
El Departamento de Justicia también convocó a CZ y a otros 12 ejecutivos de Binance para enviar mensajes instruyendo al personal a eliminar documentos de los archivos de Binance.
