El veredicto se conocerá a mediados de enero y, hasta entonces, Marruecos se encuentra en una auténtica carrera contrarreloj. Se espera que una delegación de expertos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) llegue al país este mes. Lo mínimo que hay que decir es que esta visita es decisiva.
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Y con razón, “los préstamos del Fondo Monetario Internacional, que necesita Marruecos, están suspendidos por el veredicto de los expertos del organismo intergubernamental para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”, indica el diario. Inspiraciones ecológicas en su edición del jueves 5 de enero.
Este miércoles, investigadores y fiscales antilavado de dinero de Estados Unidos y Reino Unido se dieron cita en Casablanca para intercambiar con sus homólogos de la fiscalía. El objetivo es establecer las estrategias más exitosas para la investigación de los delitos de lavado de dinero.
“También en el menú hay discusiones sobre las herramientas legales marroquíes disponibles para presentar cargos de lavado de dinero junto con cargos penales sustantivos y técnicas específicas para el desarrollo de investigaciones financieras paralelas”, se lee.
El lavado de dinero es un problema global que afecta a países de todo el mundo. La cantidad de dinero lavado es de miles de millones de dólares. Pero en Marruecos, salir de la lista gris de Gafi es de suma importancia. La ayuda estadounidense es invaluable en esto. “Trabajamos con Marruecos y nuestros dos países tienen una sólida asociación en la lucha contra el lavado de dinero y el crimen”, explica Waqar Hasib, asesor legal de la Embajada de Estados Unidos en Rabat, citado por el diario.
Sobre el terreno, Marruecos está librando una guerra sin piedad contra el fenómeno. En total, se han incautado 10.972 millones de dirhams desde principios de 2022, mientras que el número de casos de lavado de dinero manejados aumentó a 850 en 2022 en comparación con 55 en 2018.
Para apretar las tuercas y prevenir aún más los riesgos de blanqueo de capitales, recientemente se han desplegado otras medidas destinadas a reforzar el sistema financiero nacional. Entre ellos destaca, en particular, la extensión del sistema de prevención de blanqueo de capitales a los planes de pensiones a través del Decreto N° 2244.22 del Ministro de Economía y Finanzas, que entró en vigor recientemente.
El dispositivo en cuestión especifica Inspiraciones ecológicasse aplica a la Caja Nacional de Seguridad Social, la Caja de Pensiones de Marruecos, la Caja de Pensiones Interprofesional de Marruecos y la Caja Nacional de Pensiones y Seguros.
