Estados Unidos sancionó este jueves a cuatro personas, todas ellas de nacionalidad iraquí, y dos empresas con sede en Turquía supuestamente involucradas en el financiamiento del grupo terrorista Estado Islámico (EI).
antilavadodedinero / Infobae
El Departamento del Tesoro informó en un comunicado que ha congelado, en colaboración con el Gobierno turco, los activos de los sancionados, todos ellos a los que acusa de llevar a cabo transferencias financieras al EI en la región.
Entre los designados por EE.UU. se encuentra Brukan al Jatuni, quien supuestamente gestionó la red financiera del EI en Turquía y facilitó la transferencia de fondos por parte de donantes del golfo Pérsico a la organización terrorista, además de participar en una célula de reclutamiento.
Otros sancionados son los dos hijos de Al Jatuni por presuntamente haber dado apoyo financiero, material y tecnológico al EI. Ambos estaban relacionados con una empresa basada en Mersin (Turquía), también sancionada por EE.UU.
Luay Yasem, exmiembro de Al Qaeda y responsable de la administración financiera de EI durante años, es el cuarto sancionado.
Sham Express es la otra empresa sancionada, operada por Al Jatuni y que permitía las transferencias entre Turquía, Siria e Irak. La compañía también se utilizó para apoyar el contrabando de oro procedente de Siria y Sudán a través de Irak, Egipto y Libia con el fin de generar ingresos adicionales para el EI.
Con esta decisión, quedan bloqueadas todas las propiedades en Estados Unidos de las personas y entidades sancionadas, y prohibidas sus transacciones de ciudadanos estadounidenses con ellas.
