El doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, asesor, consultor y especialista anti lavado de dinero y contra la delincuencia organizada se refirió a la existencia y conocimiento acerca de cómo evitar ser involucrados con el lavado de dinero.
El doctor Alejandro Rebolledo, Récord Guinness por su Clase Magistral sobre Prevención del Crimen Organizado Transnacional, la más larga dictada en Miami, Estados Unidos menciona cómo las personas e instituciones pueden evitar que se les relacione e involucre con la actividad de lavado de dinero.
Afirma el especialista antilavadodedinero, contra fraudes y riesgos financieros que para evitar esto, es necesario contemplar los siguiente:
3 PASOS PARA EVITAR SER VINCULADO AL LAVADO DE DINERO
🟢 1️⃣ Realizar una due diligence de sus contrapartes de negocios. (Clientes, proveedores, brokers)
2️⃣ Al realizar pagos a proveedores, contrapartes de negocios, y/o recibir pago de clientes, debe filtrar a las partes involucradas en listados de sanciones
3️⃣ Mantener soportes documentales adecuados para cada pago recibido o realizado. Nuestros años de experiencia nos califican para ser sus asesores y consultores para manejar, enfrentar y mitigar cualquier situación .
El doctor Alejandro Rebolledo menciona la pagina Web – https://www.rebolledoconsultinggroup…. donde están las recomendaciones relacionadas con la delincuencia organizada y demás delitos afines al crimen organizado transnacional:
Igualmente pueden suscribirse por: https://www.youtube.com/c/AlejandroRe… 📱 Cuenta Social : »nstagram – https://www.instagram.com/arebolledo2/ » Twitter – https://twitter.com/arebolledo1 »
