El doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, asesor, consultor y especialista anti lavado de dinero y contra la delincuencia organizada se refirió a la existencia y conocimiento acerca de la cantidad de efectivo en dólares que puede transportar una persona, cuando viaja dentro y fuera de EE.UU.
El doctor Alejandro Rebolledo, Récord Guinness por su Clase Magistral sobre Prevención del Crimen Organizado Transnacional, la más larga dictada en Miami, Estados Unidos dijo que una persona puede transportar cualquier cantidad de dinero en dólares, siempre y cuando lo notifique a las autoridades competentes.
El especialista antilavadodedinero, contra fraudes, riesgos financieros y demás delitos afines a la delincuencia organizada explica más sobre el tema en referencia, indicando que es necesario saber que:
Se pueden transportar mas de 10.000 en efectivo dentro o fuera de los Estados Unidos
SI, se puede. No hay límite en cuanto a la cantidad de dinero que un viajero puede llevar dentro o fuera de los EE.UU.; sin embargo, la Ley Federal de los EE.UU. requiere que los viajeros informen un monto total en efectivo de más de $10,000.
La moneda incluye todas las formas de instrumentos monetarios y los viajeros que no informan verazmente, corren el riesgo de que se les incaute el dinero y pueden enfrentarse a cargos penales.
El doctor Alejandro Rebolledo menciona la pagina Web: https://www.rebolledoconsultinggroup…. donde están las recomendaciones relacionadas con la delincuencia organizada y demás delitos afines al crimen organizado transnacional:
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