El fiscal José María Campagnoli afronta desde hoy un juicio en su contra por presunto mal desempeño en el marco de una investigación sobre lavado de dinero en la que está involucrado el empresario Lázaro Báez y del cual podría surgir la restitución o el separación definitiva del cargo.”Es como juzgar a un narco, pero yo soy un fiscal”, dijo el suspendido fiscal en declaraciones radiales, previo al inicio del juicio, que se realiza a puertas cerradas, sin la prensa.Campagnoli fue enviado a juicio político por presunto mal desempeño a raíz de un proceso impulsado por la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, por investigar una causa en la que no era competente y que estaba vinculada a la supuesta extorsión de Báez para quedarse con la financiera La Rosadita.Esta financiera, de acuerdo con la investigación, se encargaba de girar a paraísos fiscales dinero presuntamente obtenido de sobreprecios a obras públicas.El fiscal, por su parte, había cuestionado la falta de imparcialidad del Tribunal de Enjuiciamiento, integrado por siete personas, que lo juzgará y decidirá su futuro a partir de las 11, en la sede de la fiscalía, ubicada en Avenida de Mayo al 700.”Es de esperar que me destituyan”, dijo hoy el fiscal suspendido y, en relación con la prohibición del acceso a la prensa a la audiencia judicial, agregó: “Todas las cuestiones que van pasando marcan que hay una persecución; yo había pedido la publicidad real de las audiencias, para que las pudieran seguir el público y los medios, pero no sé qué quieren ocultar”.El Tribunal podrá decidir el futuro de Campagnoli hasta octubre próximo, cuando vence el plazo de 180 días hábiles desde que Campagnoli fue suspendido, en diciembre. (NA)El caso por extorsión contra Lázaro Báez que había impulsado el fiscal José María Campagnoli marcha hacia su cierre definitivo: el fiscal federal Guillermo Marijuan pidió el sobreseimiento del empresario y de los otros nueve imputados por esta denuncia.En un dictamen presentado el viernes pasado, Marijuan sostuvo que no hay pruebas que permitan “sostener tan siquiera el estado de sospecha” sobre Báez. Afirmó que las acusaciones “solo fueron imprecisa y superficialmente relatadas por la supuesta víctima, el señor Federico Elaskar” en el programa de televisión Periodismo para todos (PPT), pero que el propio Elaskar se “desdijo” cuando declaró en los tribunales.En aquel programa, conducido por Jorge Lanata, Elaskar había sostenido que lo habían obligado a desvincularse de su financiera, SGI, conocida como “la Rosadita” . En razón de esos dichos, Campagnoli impulsó una investigación, que pasó luego al fuero federal, donde Elaskar es investigado por supuesto lavado de dinero.Marijuan es el fiscal de la causa, que tiene entre sus imputados -además de a Elaskar- a Leonardo Fariña y a Báez. Sin impulso fiscal, la parte referida a la presunta extorsión no puede seguir adelante y se cerrará, explicaron ayer fuentes judiciales.En su presentación, Marijuan relató además que Elaskar “reviste la calidad de imputado y ya fue indagado” en el caso por lavado de dinero. En esa causa está pendiente que el juez federal Sebastián Casanello resuelva si lo procesa.El caso por extorsión se inició en el fuero ordinario (no federal). Campagnoli, que hoy está suspendido por su actuación en el caso Báez, tenía una investigación abierta contra Elaskar porque un viejo socio lo había denunciado por una supuesta administración fraudulenta de la financiera.Cuando PPT difundió la entrevista con Elaskar, Campagnoli impulsó una investigación por extorsión contra Báez dentro de la misma causa. A pedido de este fiscal, la jueza Gabriela Lanz dispuso que Báez y otros nueve acusados fueran citados a declarar en indagatoria. Se investigaba si Elaskar había sido obligado a desprenderse de su participación en SGI.Esas indagatorias nunca se concretaron y el caso pasó al fuero federal. Cuando lo recibió, Casanello se lo giró a Marijuan, que ayer se pronunció pidiendo los sobreseimientos.”No puedo en modo alguno tener por acreditada la supuesta extorsión que se denunciara como cometida a mediados del año 2011″, afirmó el fiscal. Dijo que si bien Campagnoli había reunido pruebas que “tangencialmente de manera indirecta e indiciaria podrían vincularse al objeto procesal”, éstas no eran suficientes.Entre sus argumentos para pedir el sobreseimiento reprodujo las declaraciones de Elaskar en la causa que le inició Báez por calumnias. “Me retracto y reconozco que todas las manifestaciones que les efectué a Jorge E. Lanata y Nicolás Wiñazky respecto del señor Lázaro Báez (…) fueron falsas. Jamás fui amenazado, coaccionado o extorsionado para vender mis acciones”, dijo Elaskar, según lo transcripto por Marijuan. En aquel programa, Elaskar había vinculando además a Báez con operaciones de lavado de dinero y fuga de capitales.ELOGIOS AL FISCALComo consecuencia de su investigación contra Báez, Campagnoli fue suspendido y debe enfrentar un juicio político que fue impulsado por su jefa, la procuradora Alejandra Gils Carbó.Ayer, cuando se conoció la presentación del viernes, Marijuan hizo declaraciones en las que elogió a Campagnoli y aclaró que el pedido de sobreseimiento no afecta la investigación por lavado de dinero. “El doctor Campagnoli hizo un esfuerzo increíble e incluso aporta elementos importantes para la causa de lavado, pero en lo que a la extorsión a Elaskar se refiere no se juntaron pruebas suficientes”, dijo. Marijuan está enfrentado con Gils Carbó y no quiere que lo asocien a ella en su avanzada contra Campagnoli. Tanto es así que ayer dijo que destacaba “enormemente” la labor del fiscal suspendido.FRENTES ABIERTOS DEL EMPRESARIO KIRCHNERISTALázaro Báez
EmpresarioLa denuncia por extorsión agoniza, pero sigue imputado por lavado de dinero, aunque hasta ahora no fue citado como acusadoJELINEK, ANTE EL JUEZ POR FARIÑAMientras su ex marido, Leonardo Fariña, sigue detenido en la cárcel de Ezeiza por la millonaria venta de un campo, la modelo Karina Jelinek se presentó ante el juez federal Manuel Blanco para declarar en la causa en la que se investiga a Fariña por presunta evasión agravada e insolvencia fiscal. Blanco citó a Jelinek para conocer su versión sobre esa operación presuntamente irregular, que realizó su ex pareja con un campo de 3400 hectáreas que Fariña compró en Mendoza
LaNación.comInforme confirma giros de dinero de Lázaro Báez con destino a Suiza
Publicado el 06/04/2014Un informe bancario llegado desde Uruguay se convirtió en un elemento clave para completar la ruta del dinero en la causa donde se investiga al empresario kirchnerista Lázaro Báez en una supuesta maniobra de lavado.Hasta ahora, la Justicia tenía la mitad de la historia: que el dinero salió de las cuentas de la financiera Helvetic Service Group en Suiza e ingresó a la cuenta del Banco Nación de Austral Construcciones en Buenos Aires en forma de bonos del Estado argentino. Lo que resta es determinar la primera teoría de Federico Elaskar: que ese dinero que regreso vía Suiza a Buenos Aires salió de Argentina hacia Uruguay, y a través de sociedades creadas en paraísos fiscales (Panamá, Nevada y Seychelles) ingresó a las cuentas de Helvetic en Suiza.Para refrescar memorias: Helvetic Services Group está estrechamente ligada a Báez: es la dueña de SGI desde que Elaskar fue apartado de la financiera conocida como “la Rosadita”, y es manejada por el contador Daniel Pérez Gadín, quien trabaja para Báez. El titular de Helvetic en Suiza es un italoargentino: Néstor Marcelo Ramos.La información que ahora aporta Uruguay al expediente del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán comienza a completar ese círculo de dinero y supuesto lavado. Montevideo informó que hay empresas creadas en paraísos fiscales que no operan ni tienen clientes en ese país y que sin embargo aparecen utilizando los bancos uruguayos para hacer transferencias internacionales de dinero. Una de ellas es Teegan INC.Elaskar había dicho en una entrevista con el programa Periodismo Para Todos (PPT) que había creado más de 50 sociedades en paraísos fiscales para Báez, pero sólo dio el nombre y la documentación de una: Teegan INC, creada en Panamá. La Justicia argentina intenta determinar de dónde Teegan sacaba los fondos para girar al exterior, ya que Elaskar contó que salía de la Argentina en aviones privados y entraba al Uruguay como dinero negro. Para eso, necesita la colaboración de Panamá, Suiza y Uruguay, ya que las transacciones habrían pasado por esos países.La respuesta efectiva del Uruguay pone en evidencia a países como Suiza y Panamá que buscan vericuetos para evitar colaborar con información clave que solicita el juez sobre los movimientos bancarios de los Báez y Helvetic, esenciales para el avance de la causa.Detalles. Uruguay informó que Néstor Marcelo Ramos es el presidente de Helvetic en ese país, y aportó información sobre otra firma sospechosa: Jaguar Capital LLC.Según los registros oficiales del estado de Nevada consultados por este diario, esa compañía fue creada por MF Corporate Services, agente de Helvetic en los Estados Unidos. Nació en junio de 2006, pero era manejada por el agente de Seychelles, al noreste de Madagascar. En octubre pasado fue disuelta.Uruguay detectó que entre marzo de 2012 y marzo de 2013, la empresa Decavial Uruguay S.A. giró 16,5 millones de dólares a Jaguar Capital LLC. Luego esta última envió ese dinero a una cuenta de Helvetic en el Principado de Liechtenstein, en Europa central. ¿Qué explicación dio Decavial S.A. para justificar un giro de esa magnitud a Jaguar? Dijo a las autoridades uruguayas que le había comprado en cuotas un terreno en Punta del Este a Jaguar Capital LLC, la sociedad ligada a Helvetic.Otro dato para entender esta historia: en 2009, Báez logró recuperar 10,4 millones de dólares que la Justicia del Principado de Liechtenstein mantenía congelados desde 2006 por sospechas de lavado de dinero. El país despejó sus sospechas y el empresario recuperó su dinero.El periodista Juan Gasparini reveló en PERFIL que el titular de Helvetic, Ramos, integra una sociedad que justamente “dispone, por otra parte, de una participación de 1.500.000 dólares en Decavial, una sociedad anónima industrial, comercial, agropecuaria y constructora del grupo Báez”.Decavial Argentina ganó la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz, donde el negocio es manejado por Lázaro. Junto con empresas reconocidas como propias por Báez y otras compañías del rubro, participó en la pavimentación de la ruta 40, entre otras obras en tierras de los Kirchner.La información uruguaya comienza a despejar el camino de la Justicia argentina, pero los investigadores creen que todavía falta mucho por recorrer. Ahora investigan si ese terreno en Punta del Este existe y si tiene semejante valor: 16,5 millones de dólares. O si se trata de una fachada.El entramado montado por Helvetic es difícil de penetrar. La colaboración internacional será central para comenzar a trazar la ruta del dinero, ya que lo que se debe esclarecer es si el dinero que Báez recibió de Helvetic Suiza salió como dinero negro de la Argentina y se fue blanqueando a través de sociedades en paraísos fiscales, como Jaguar Capital LLC y Teegan INC.Perfil.comLa Justicia argentina pidió detalles de investigación contra Lázaro Báez en Uruguay
Publicado el 28/03/2014El juez federal Sebastián Casanello tira de todas las puntas habidas y por haber para desentrañar maniobras de presunto lavado de dinero del empresario Lázaro Báez. En las últimas semanas se enfocó en buscar la cooperación internacional con distintos países para recopilar datos que podrían complicar al empresario cercano al kirchnerismo.Casanello recibió un exhorto desde un juzgado uruguayo en el que se reclama información sobre Báez, sus socios y algunas de sus empresas. Es un pedido que se hizo el año pasado y recién llegó las últimas semanas. Fue cursado por la jueza Adriana de los Santos, quien lleva adelante una investigación por lavado de dinero a partir de operaciones sospechosas que detectó el Banco Central del Uruguay (BCU). Esta pesquisa involucra a Báez, a Federico Elaskar, de la financiera SGI, a Fabián Rossi, esposo de la vedette Iliana Calabró; y a las empresas Teegan, sociedad controlada por uno de los hijos de Lázaro; y Helvetic, dueña de la financiera SGI.Según trascendió, el BCU detectó que una sociedad anónima envió desde Uruguay unos u$s16,5 millones a una cuenta bancaria radicada en el principado de Liechtenstein, vinculada con Báez. Una de las patas de la investigación es la compra del campo El Entrevero, en la localidad de José Ignacio, a manos del contador de Báez, Daniel Pérez Gadín, por un valor de u$s14 millones. La sospecha es que fue una maniobra de lavado de dinero.Antes de dar respuesta al exhorto remitido desde Uruguay, el fiscal Guillermo Marijuan pidió que se requiera a la jueza oriental detalles sobre lo que está investigando y cuál es el estado de la causa. Casanello compartió el criterio, y reclamó más detalles sobre la investigación a su colega De los Santos. Es que si bien Uruguay informó de esas operaciones sospechosas no aportó ningún detalle, según ratificaron fuentes judiciales a Infobae.La pista Fariña-SurisEl juez Casanello avanza en la pista que involucra a Leonardo Fariña, hoy detenido por evadir $28 millones por orden de un juzgado federal de La Plata. Juan Ignacio Suris, novio de la vedette Mónica Farro, está detenido en Bahía Blanca y fue procesado por el juez federal Santiago Ulpiano Martínez por proveer facturas truchas. También se lo investiga por ser líder de una presunta organización dedicada al tráfico de drogas.Fue el propio Fariña quien dijo ser amigo de Suris. Incluso, el ex de la modelo Karina Jelinek en una oportunidad fue detenido cuando conducía una camioneta de aquel que tenía “problemas de papeles”.A partir de trascendidos periodísticos sobre una supuesta relación comercial entre ambos es que Casanello pidió a su par de Bahía Blanca tener acceso a la causa en la que Suris está detenido.El pedido fue rechazado y el pasado 17 de marzo Casanello lo reiteró. En el oficio dijo tener “sorpresa” por la negativa de su par de entregarle fotocopias de la causa contra Suris y justificó en la necesidad de conocer “si lo que allí se investiga guarda relación” con la investigación que él tiene sobre Fariña.En busca del delito precedenteEl juez Casanello viene trabajando intensamente en identificar el origen de la fortuna del empresario Báez. La sospecha es que fue favorecido por la obra pública por su cercanía al kirchnerismo, o bien que podría ser producto de la evasión, o de ambas cosas.El delito de lavado de dinero implica que se cometió un ilícito, y los fondos producto del mismo se introducen en el circuito legal. Sobre Báez constan medio centenar de causas en las cuales se lo investiga a él o bien sus empresas y de allí el juez Casanello espera dar con alguna pista, pero también apunta a la colaboración internacional.Hasta el momento, pidió información a Suiza, Panamá, Belice y Uruguay. Con el primero de los países se estuvo cerca de una cooperación pero pedían como condición que el juez identifique el delito precedente por el cual se sospecha de actividades de lavado de Báez algo que Casanello está intentando determinar.Belice no contestó al exhorto y Panamá dio una respuesta similar a Suiza, según informaron fuentes a Infobae. En tanto, con Uruguay hay un principio de colaboración y de allí puede que surjan pruebas que compliquen al empresario.En las próximas semanas Casanello estaría definiendo si procesa o no a Fariña y Elaskar, ambos indagados el año pasado. Luego le queda trabajar en el vínculo que une al primero con el empresario Báez.A principios del año pasado el programa Periodismo Para Todos informó sobre la fuga de unos 55 millones de dólares del empresario Lázaro Báez hacia paraísos fiscales y por medio de estructuras financieras creadas a tal fin, y en cuya maniobra Fariña era sindicado como el “valijero” del empresario.Infobae.comLaNación.com.- Por: Hugo Alacona Mon.- No es necesario rastrear sociedades y cuentas bancarias alrededor del mundo para comprender la simbiosis entre el empresario Lázaro Báez y el matrimonio de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Basta con revisar la contabilidad de sus hoteles en Santa Cruz.La conclusión es elocuente: siete empresas de Báez firmaron acuerdos retroactivos con Valle Mitre SA, la empresa que gerencia los hoteles de la familia Kirchner, que le garantizaron a la pareja ganancias millonarias durante más de dos años.Para eso, el 90% de las facturas que emitió esa gerenciadora se destinaron a Austral Construcciones y otras firmas de Báez, que les aseguraron a los Kirchner la supuesta ocupación de un tercio de sus habitaciones durante años. Sin importar que fuera temporada alta o baja.El dato cobra relevancia si se tiene en cuenta que esta semana fue suspendido el fiscal José María Campagnoli por investigar movimientos de dinero del zar de la obra pública patagónica.A tal punto llegaron esos convenios, que las empresas de Báez se comprometieron a pagar a Valle Mitre SA una cantidad prefijada de 935 habitaciones por mes en el hotel Alto Calafate, por ejemplo, con una tarifa en dólares más baja, pero que debieron abonarse sí o sí, aunque no usaran las habitaciones, según corroboró LA NACION, al revisar la facturación durante meses junto a seis expertos antilavado y tributarios que prefirieron mantener sus nombres en reserva.¿Resultado? Todos los meses, el Alto Calafate se garantizó un tercio mínimo de ingresos, ya fuera que esa localidad desbordara de turistas o éstos brillaran por su ausencia. Así, y siempre según esos convenios cuya copia obtuvo LA NACION, las 103 habitaciones de lujo de este hotel debieron ser ocupadas 9 noches por mes por los empleados de Báez, uno de los grandes beneficiarios de la obra pública durante la década kirchnerista. O dicho de otro modo, que a lo largo de cada mes, esos empleados debieron ocupar 1 de cada 3 habitaciones.Ese tercio garantizado por Báez se combinó, además, con otro tercio diario que cubría Aerolíneas Argentinas, ya en pleno proceso de expropiación, y aún cuando otros hoteles de la misma categoría en El Calafate ofrecían tarifas más bajas, según reveló LA NACION en 2010. Así, de combinarse ambos ingresos, el Alto Calafate se garantizó una ocupación superior al 60 por ciento.Sin contar los ingresos generados por Aerolíneas -además de convenios y eventos pagados por el gobierno nacional en ese mismo hotel, como el III Congreso Federal de la Industria, en noviembre de 2012-, de todos modos, el flujo que aportó Báez resultó millonario. Sólo durante 5 meses de 2010, por ejemplo, reportó $ 2,8 millones, aún cuando esos convenios comenzaron a tejerse en agosto de 2009 -según consta en la copia del Libro IVA Compras de diciembre de ese año de Austral Construcciones, y se extendieron hasta mediados de 2011.Con esos documentos a su disposición, los seis expertos consultados por LA NACION arribaron por separado a conclusiones similares: estimaron que surgen conductas que podrían configurar los presuntos delitos de lavado de activos, evasión tributaria agravada y negociaciones incompatibles con la función pública, entre otras figuras. También, forzar la reapertura por “cosa juzgada írrita” de las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito de los Kirchner.Las sospechas de los expertos -que incluyen referentes del sector privado, de la AFIP y dos ex altos funcionarios de la UIF, la unidad antilavado- se fundaron en un eje: la operatoria podría representar la forma en que parte de los ingresos por la obra pública que recibió Báez durante años habría vuelto al bolsillo de los Kirchner mediante la operatoria hotelera.El umbral de sospecha se elevó por ciertas características de la operatoria. La primera, que algunos convenios se firmaron en septiembre de 2010, por ejemplo, pero de manera retroactiva al 1° de julio de ese año, según consta en las copias de esos contratos a los que accedió LA NACION.Por otro lado, que esos convenios son habituales entre, por ejemplo, aerolíneas y cadenas hoteleras internacionales que negocian tarifas preferenciales para hospedar a sus pilotos y azafatas alrededor del mundo, lo cual podría explicar el acuerdo, sin licitación previa, con Aerolíneas. O entre una cadena hotelera y un gran operador turístico. Pero no entre un grupo empresario concentrado en la Patagonia -y con base en Río Gallegos- y un hotel de lujo ABC1 en un destino turístico como El Calafate.En la misma línea, este tipo de convenios de alojamiento masivo suele darse como un beneficio de la empresa para sus empleados o por razones laborales, así como destinarse a regalos empresariales a clientes y proveedores. En el caso de las empresas de Báez, no surgen evidencias de estas opciones. Durante ese período, además, un contador pudo servir de enlace. Se trata de Daniel Pérez Gadín, quien en su currículum detalló que asesoraba al Alto Calafate al mismo que tiempo que trabajaba para Báez. Ambos son investigados por la justicia federal por presunto lavado y su interacción con el financista Federico Elaskar y el valijero Leonardo Fariña. Y todos ellos eran investigados por el fiscal Campagnoli, hasta que le quitaron el expediente, primero, para después suspenderlo.La operatoria en sí, en tanto, incluyó varios eslabones, pero todos manejados por el ex empleado del Banco de Santa Cruz o por los Kirchner. Así, las firmas de Báez firmaron sus convenios con la gerenciadora Valle Mitre -también controlada por Báez-, que tenía un acuerdo con la sociedad Hotesur SA -de la pareja presidencial- que a su vez era dueña del Alto Calafate.En la práctica, algunos de los convenios resultan cuestionables. Con sólo 20 empleados verificados, la firma La Estación SA, que controla una estación Esso en Río Gallegos, se comprometió a pagar por 90 habitaciones en el Alto Calafate, distante a 300 kilómetros. Es decir que cada uno de sus empleados debería hospedarse dos fines de semana por mes en el hotel para honrar el acuerdo preestablecido.Similares acuerdos firmaron otra estación de servicio controlada por Báez, pero de la marca YPF (Don Francisco SA, con 23 empleados verificados y 90 habitaciones comprometidas por mes), Kank y Costilla (79 empleados y 235 habitaciones por mes), Loscalzo y Del Curto (53 empleados y 180 habitaciones por mes), Alucom Austral (13 empleados y 70 habitaciones por mes), Badial (9 empleados y 180 habitaciones por mes) y la nave insignia del grupo, Austral Construcciones (615 empleados y 90 habitaciones por mes).A tal punto controla Báez la firma Valle Mitre SA, que el área contable del empresario ultrakirchnerista se encargó de llevar adelante la facturación y contabilidad de la firma gerenciadora de los hoteles, según corroboró LA NACION. Y de allí surge, además, que cerca del 90% de las facturas emitidas por Valle Mitre fueron emitidas, de manera correlativa, a esas mismas empresas y, en particular, a Austral Construcciones. Es decir que 9 de cada diez facturas de la firma que gerenció el Alto Calafate de los Kirchner -y les pagó un abono por ello- se emitió a favor de alguna empresa de Báez.El control del grupo Báez sobre Valle Mitre -controlada en los papeles por el joven escribano de meteórica carrera junto a Báez, Leandro Albornoz, y su esposa- fue tal que su equipo de colaboradores llegó hasta a supervisar de manera directa los ingresos y gastos mensuales del Alto Calafate.De allí surge que, por ejemplo, en febrero de 2010, el hotel llegó a registrar supuestos ingresos por 888.851,13 pesos, pero sólo $ 1257,87 en lavandería -es decir, huéspedes que mandan a lavar algo-, o $ 4138,98 en telefonía y otros $ 8301,63 de ingresos por su “Health Club”.Filmus asegura que en el Gobierno argentino “nadie ha encubierto” casos de corrupción
Publicado el 26/08/2013El senador kirchnerista sostuvo que todas las denuncias de lavado de dinero que salpican a la presidente Cristina Kirchner son “fábulas” y recordó que los funcionarios del Gobierno sospechados de corrupción están siendo juzgados. Resaltó que Macri está procesado por dos causas pero que los medios no mencionan su situación.Daniel Filmus aseguró que en el Gobierno nacional “nadie ha encubierto” casos de corrupción al tiempo que calificó de “fábula” las denuncias contra la presidente Cristina Kirchner vinculadas a un supuesto lavado de dinero.El senador del Frente para la Victoria, que buscará renovar su banca en las próximas elecciones, sostuvo que las denuncias periodísticas contra la jefa de Estado, vinculadas con su viaje de las islas Seychelles, son “fantasía” y “fábula” y opinó que “nadie se cree que la presidente haya ido en medio de una gira al sudeste asiático a depositar dinero” a ese país.En declaraciones al canal C5N, el exministro de Educación de Néstor Kirchner consideró que “el nivel de corrupción que tiene que haber en una democracia es cero” y que “todo lo que esté por encima de cero es digno de ser investigado y juzgado”.Además, subrayó que “aquí quienes son sospechados están siendo juzgados, como una exministra de Economía y un exsecretario de Transporte”, en referencia a Felisa Miceli, condenada por el caso de la bolsa con dinero hallada en el baño de su despacho, y Ricardo Jaime.A esos funcionarios sospechados “nadie los ha tapado, nadie los ha encubierto”, manifestó.En ese sentido, dijo que les preguntaría a los candidatos del macrismo “si saben que su jefe de Gobierno (Mauricio Macri) está procesado en dos causas distintas”, pero opinó que el líder del Pro “tiene protección en los medios porque nadie menciona” esa situación.Presidenta de Argentina envió $ 2.100 millones a Báez en forma directa desde 2008
Publicado el 11/08/2013Desde el 2009 a julio del año en curso, las empresas de Lázaro Báez recibieron directamente del gobierno nacional más de $ 2.100 millones de forma directa, según informó la agencia de noticias Opi Santa Cruz.Los fondos se depositaron en una cuenta en el Banco Nación sucursal Río Gallegos y se constituyó según el gobierno provincial en una “administración paralela” para la obra pública sin ningún tipo de fiscalización local.El quiebre institucional y político entre el kirchnerismo y la provincia de Santa Cruz en el 2008 benefició de este modo al empresario K hoy investigado por presunto lavado de dinero.El mecanismo financiero fue confirmado a Clarín desde la Gobernación santacruceña, “desde hace años los convenios los establece Planificación Federal y Vialidad Nacional de manera directa con las empresas, a la Provincia sólo le dejaron la inspección técnica y nos quitaron la certificación de obras y el pago de las mismas ”, explicaron desde el Estado Provincial.El responsable de iniciar la operatoria financiera según documenta OPI, fue el ex Ministro de Economía de la Provincia Juan Manuel Campillo (que fue presidente después de la ONCCA). Por orden del ex presidente Kirchner, abrió una cuenta en el Banco Nación “con el fin de derivar por allí, en forma directa a la provincia (pero sin pasar por la Provincia) los fondos enviados desde el Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio de Vido, con destino a la obra pública y otros gastos de proveedores y servicios”, relata el portal de noticias. La cuenta Convenio que se abrió en el Banco Nación en febrero de 2009 (Nº 43300515/11).Nación giró fondos provenientes mayoritariamente de Planificación Federal, por sumas de $ 500 millones anuales que tuvo un privilegiado destinatario: las empresas constructoras de Báez, según consta en los registros y movimientos de cuenta publicados por OPI.Desde el 2008 los Legisladores de la UCR denunciaron la creación de este mecanismo que escapa a cualquier tipo de fiscalización: “se instaló ese sistema para darle un manejo extrapresupuestario a fondos a nacionales que llegaban a Santa Cruz, y se realizaron sendos pedidos de informe sin respuesta denunciando esta maniobra, con la cual evitaban controles provinciales sobre dichos fondos ”, explicó a Clarín la Legisladora opositora Estela Bubola.El gobierno Provincial por su lado, informó que el dinero destinado a obras financiadas por Nación comenzó a remitirse por medio de otros mecanismos cuando se produjo la confrontación con la Casa Rosada. Las primeras disidencias comenzaron con los aumentos de sueldos otorgados por la administración provincial a los trabajadores estatales. “Desde entonces l os acuerdos los hace Planificación Federal directamente con las empresas, y provenía de antes cuando el Gobierno afirmaba que el dinero de obra pública se destinaba a aumentos salariales”, planteó Daniel Peralta.Durante el período 2004-2012 Austral Construcciones ganó más de 54 licitaciones, mayoritariamente rutas financiadas por el Estado Nacional, representando una suma superior a los $4.300 millones. La cantidad de obras adquiridas se organizan en cuatro zonas, sólo en un mes la empresa recibió en concepto de certificación de obras $56.197.469,78, los valores durante el 2012 han sufrido el “ajuste de mayor gasto” como figura en las certificaciones y se estima que en algunos meses se recibió más de $60 millones, según informaron fuentes de la Empresa.La discusión sobre los fondos para obra pública generó que los diputados kirchneristas impulsaran un proyecto de Ley llamado de “Intangibilidad” para prohibirle a Peralta que dirigiera para otros fines el dinero recibido para obras. Peralta vetó la Ley argumentando que ya no recibe dinero de Nación y que nunca ocupó dinero de obra pública para gastos corrientes.ElClarín.comCaso Báez: De Vido fue beneficiado por un fiscal cercano al Gobierno argentino
Publicado el 14/07/2013Hasta ahora, la investigación judicial sobre el empresario kirchnerista Lázaro Báez no involucró directamente a ningún funcionario del Gobierno. Sin embargo, sí pudo haberlo hecho, ya que la acusación original por lavado de dinero incluía al ministro de Planificación, Julio De Vido, dado que se sospechaba que había favorecido a Báez con contratos de obras públicas.Su nombre fue eliminado del dictamen cuando intervino en el expediente el fiscal antilavado Carlos Gonella, un hombre designado en forma polémica por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. También tuvieron esa suerte el propio Báez y sus hijos Martín y Leandro.En un correo electrónico -al que accedió LA NACION- Gonella sugirió hacer “retoques cosméticos” en el proyecto de dictamen que se elaboró en el inicio de la investigación. A partir de allí la lista de acusados se recortó y quedó acotada al financista Federico Elaskar y al valijero Leonardo Fariña.Todos estos documentos figuran en una causa judicial en la que se investiga si Gonella actuó en contra de la ley al recortar la imputación que le habían propuesto los empleados de la fiscalía de Guillermo Marijuan (en ese momento estaba de vacaciones).En esa causa, en la que trabaja el juez federal Julián Ercolini, con la actuación del fiscal Federico Delgado, se estudia citar a declarar a todos los empleados de la fiscalía que elaboraron la primera versión de la acusación, luego reformulada.Gonella es un funcionario de confianza de la procuradora general de la Nación, Gils Carbó, que lo promovió como fiscal subrogante, con cargo de secretario, en un procedimiento que fue denunciado.Además la presidenta Cristina Kirchner envió su pliego al Senado en un concurso para ocupar la fiscalía federal ante el tribunal oral federal en Formosa, aunque se sospecha que si obtiene el acuerdo, se lo confirmará en su actual destino en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Proselac).El proyecto de dictamen que habían redactado los secretarios y empleados de la fiscalía de Guillermo Marijuan, el 18 de abril pasado, a cuatro días de que las denuncias contra Lázaro Báez salieran a la luz en el programa de Jorge Lanata, incluían a De Vido, a partir de la sospecha de que había favorecido a Báez con contratos de obras públicas.En ese momento, se había establecido la competencia del juez Sebastián Casanello, pero Marijuan estaba de vacaciones en el exterior y era reemplazado por su colega Ramiro González, como fiscal del caso.Marijuan estaba en contacto telefónico con sus empleados e intercambiando opiniones sobre el contenido del dictamen, cuando se enteró de la llegada a su fiscalía de Gonella, y los fiscales ad hoc Omar Orsi y Diego Luciani, de la Proselac.Marijuan, según un escrito que envió a Ercolini, se sorprendió de que “una fiscalía temática asumiera funciones de fiscal principal”.Es que Marijuan impulsó una causa contra Gonella y otros fiscales que fueron designados por Gils Carbó como subrogantes o fiscales ad hoc, a pesar de que no tienen acuerdo del Senado, al entender que esas designaciones son ilegales.Sin embargo, el juez Casanello entendió que no había delito en esos nombramientos. Ahora el asunto está en manos de la Cámara Federal.Así en la causa de Ercolini en la que se investiga a Gonella por el dictamen recortado, está incorporado un primer proyecto de dictamen, que lleva la firma sólo del fiscal federal Ramiro Gonzalez. Allí se imputaba a De Vido, a Báez, a dos de sus hijos y también a su contador Daniel Pérez Gadín.También al financista Federico Elaskar, a Leonardo Fariña y a Fabián Rossi, los tres que supuestamente habían intervenido en sacar dinero de Báez del país a través de sociedades de Panamá. Ese dictamen está identificado como Anexo A.La mañana del 18 de abril en la fiscalía había un trabajo febril. Hasta que este primer dictamen fue analizado por Gonella y sus colaboradores. Decidieron dejar como imputados nada más que a Elaskar y a Fariña y desaparecieron de la imputación, De Vido, los Báez, Pérez Gadin y Rossi.Además sacaron los párrafos en los que se hacía referencia a esas personas e incorporaron otro donde se le daba intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF), dirigida por José Sbattella, y denunciada por hacer un uso político de sus investigaciones por lavado de dinero.Pero en la Proselac no se quedaron conformes con esta versión y Gonella volvió a revisar el texto y a hacer cambios. Ya había pasado el mediodía del 18 de abril. A las 2.53 se lo envió por correo electrónico al fiscal titular Ramiro González, que reemplazaba a Marijuan.El texto de ese correo dice: “Ramiro, te lo paso con retoques cosméticos y algún complemento no substancial. Vamos para allá”.Los retoques consistían en aclarar que su cargo era además de director de la Proselac, el de fiscal subrogante e incorporaba en el escrito como fiscal ad hoc a Orsi.A Elaskar y a Fariña ahora se los identificaba con DNI y domicilios y se agregó además una referencia a las UIF y los posibles Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que pudieran tener el financista dueño de “La Rosadita” y el estudiante de contabilidad que pasó a la fama mediática como marido de la vedette Karina Jelinek.UN DÍA AGITADO EN LA FISCALÍAEl 18 de abril se produjo un intercambio decisivo.El dictamen originalEn la fiscalía de Marijuan (quien se encontraba de vacaciones) habían elaborado un texto inicial en el que se acusaba a De Vido, a Báez y sus dos hijos, entre otros. El fiscal había monitoreado el trabajo a la distanciaMañana agitadaEse material había llegado a manos de Carlos Gonella, el fiscal antilavado, quien había sido designado en forma polémica por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Cuatro días después de que estallara el escándalo, Gonella envió su revisión de la propuesta de la fiscalía de Marijuan y excluyó a De Vido, a Báez y a sus hijos y sólo dejó a Elaskar y FariñaLa revisiónGonella no quedó conforme con esta versión y volvió a revisar el texto y a hacer cambios. A las 14.53 le envió un mail al fiscal Ramiro González, que reemplazaba a Marijuan, en el que le decía: “Ramiro, te lo paso con retoques cosméticos y algún complemento no substancial. Vamos para allá”DetallesEn esta segunda versión sólo aclaraba que además de director de la Proselac era fiscal subrogante e incorporaba como fiscal ad hoc a Omar Orsi. Además identificaba a Elaskar y Fariña con DNI y domicilios y agregó referencias a posibles reportes de operaciones sospechosasDel editor: qué significa.El escándalo Báez giró alrededor de De Vido sin involucrarlo judicialmente. Ahora se sabe que contó con una ayuda adicional cuando todo recién empezaba.LaNación.com
El Gobierno anunció hoy que la empresa Austral Construcciones SA, que pertenece a Lázaro Báez, forma parte de las cuatro uniones transitorias de empresas (UTE) que presentaron ofertas económicas para la construcción de las represas hidroeléctricas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”, sobre el río Santa Cruz.Según indicó el ministro en el acto de apertura de sobres, en las distintas UTE participan once empresas de Argentina, dos de China, una de Francia, una de Brasil y otra de España.Lázaro Báez enfrenta varias causas en la Justicia. El juez Sebastián Casanello investiga la ruta del dinero que pasó por SGI, financiera conocida como “La Rosadita”, por donde se sospecha que se giraba al exterior dinero el empresario, y el supuesto desmantelamiento de una bóveda en su chacra de Río Gallegos. En tanto, la magistrada María Gabriela Lanz lo investiga por una supuesta extorsión al financista Federico Elaskar con el objetivo de quedarse con su empresa SGI.El proyectado complejo hidroeléctrico Kirchner-Cepernic, con 1740 Mw de potencia instalada sería el tercero más grande en el país después de las existentes binacionales Yacyretá (3200 Mw) y Salto Grande (1890 mw).Las represas en Santa Cruz se anunciaron tres veces y se licitaron en dos oportunidades . El primer concurso fue en 2008 cuando se llamarían “Cóndor Cliff” (ahora Kirchner) y “La Barrancosa” (ahora Cepernic) y su costo era de $16.000 millones, un 35% menor al actual.Mientras se prorroga la licitación de las nuevas represas, el Gobierno debe incurrir en la importación de combustible. Los U$S 11.000 millones que gastó en 2012 en gas, gasoil y fueloil al exterior equivalen a la construcción de cinco represas hidroeléctricas.”Es un viva la pepa para los que estaban fuera de la ley”. Con esa frase, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, renovó hoy sus duras críticas al proyecto de blanqueo de capitales impulsado por la Casa Rosada que seguirá debatiéndose hoy en el Senado.El líder de Pro admitió que la iniciativa enviada por el Ejecutivo al Congreso puede generar “alguna reactivación parcial del mercado inmobiliario”, sin embargo, alertó que implica un “viva la pepa para todos aquellos que estaban fuera de la ley” y, contrariamente, “algo violento para aquellos que cumplen”.”Es un manotazo más, un parche más a los que recurre el Gobierno por no entender cuál es el problema de fondo de la Argentina que es la inflación, el deterioro del peso, el deterioro de nuestra moneda, que hace que la gente se quiera proteger con el dólar”, aseguró Macri, durante la jornada “Modelo de Desarrollo: política y economía”, organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en el hotel Sheraton, según consignó la agencia DyN.”Vayan con un billete de 100 dólares a cualquier lugar de Brasil e intenten comer: van a volver muy flacos porque nadie les va a dar de comer. Les van a decir: ‘vayan a la casa de cambio y cámbienlo'”, indicó.Para el líder de Pro, “el desafío es entender que en un país donde se defiende el valor de la moneda la gente no piensa en el dólar”.LISTA UNIFICADALejos de un acuerdo para las elecciones legislativas de octubre, la oposición al menos intenta unificar posiciones para frenar el avance del Gobierno sobre la Justicia. El jefe de gobierno porteño se manifestó hoy “ciento por ciento dispuesto” a que el Pro se sume al arco no oficialista para integrar una lista común de candidatos a conformar el Consejo de la Magistratura, como lo contempla la reforma judicial que impulsó la Casa Rosada.”Estamos ciento por ciento dispuestos a unificar de la mejor manera posible la elección de los consejeros”, apuntó.Sin embargo, el líder de Pro advirtió que “espera que no haya elección de consejeros porque es inconstitucional”.La ley que reforma el Consejo de la Magistratura establece que, para llevar candidatos a consejeros, un partido o frente electoral debe tener representación, con el mismo nombre, en 18 de los 24 distritos del país. Este punto desató duras críticas de la oposición, que acusó al kirchnerismo de pretender proscribirla con semejante exigencia.Sin embargo, el senador nacional Marcelo Fuentes (FpV) aclaró que “cualquier partido político con presencia en al menos cinco distritos puede presentar una lista de candidatos a consejeros”, pero no podrá adherir esa lista a su boleta de candidatos a diputados nacionales. Para eso, deberá tener representación, con el mismo nombre, en 18 distritos del país.De esta manera, el senador ultrakirchnerista convalidó la propuesta que fogonean algunas voces opositoras, entre ellas el diputado Alfonso Prat-Gay (Coalición Cívica) y su colega Patricia Bullrich (Unión por Todos).El diputado radical Ricardo Alfonsín planteó ayer la necesidad de que la oposición presenten una “lista común” de candidatos “del mejor prestigio y de autoridad moral” para integrar el Consejo de la Magistratura, cuya conformación se decidirá en los comicios legislativos de octubre.Enrique Eskenazi, empresario ligado a los Kirchner y a Lázaro Báez, y sindicado como uno de los que supuestamente le llevaba bolsos con dinero al entonces presidente, tiene un sobrino que es funcionario de la UIF (Unidad de Información Financiera), el organismo encargado de investigar el lavado de dinero en la Argentina.Ricardo Eskenazi es vocal del Consejo Asesor de la UIF, en representación del Ministerio de Justicia, que conduce Julio Alak. Llegó al cargo en febrero de 2010, cuando el Gobierno removió a seis de los siete consejeros, luego de las críticas recibidas por el mal funcionamiento del organismo. En ese momento, se reprocharon esas designaciones porque supuestamente los nuevos miembros carecían de experiencia en el rubro.En diálogo con PERFIL, Eskenazi reconoció la relación (su padre y Enrique son hermanos), pero aseguró que en la actualidad no tiene un vínculo fluido. Además, aseguró que no hay incompatibilidades formales. “Si se diera la situación de que entra un expediente donde estuviera involucrado, yo debería abstenerme, por lo que no podría expresarme ni a favor ni en contra”, aseveró el abogado y escribano, oriundo de La Plata. También aclaró que las decisiones del Consejo Asesor no son vinculantes y quien tiene la última decisión es el presidente de la UIF, José Sbatella.¿Pero podría transmitir información privilegiada sobre investigaciones o nuevas normativas?, inquirió PERFIL. “En lo formal no hay incompatibilidad, y en lo informal tampoco, porque en lo personal no tengo relación alguna, ni siquiera me hablo con esa parte de la familia”, explicó Eskenazi, quien aceptó tener “afecto” por su tío, aunque reiteró que el vínculo está cortado.Además, aseguró que llegó a su cargo a través de Alak, de quien fuera funcionario los últimos seis años de su gestión en La Plata y a quien acompañó luego al Ministerio de Justicia.El domingo pasado, Miriam Quiroga, la ex secretaria de Kirchner, relató en el programa de Jorge Lanata que vio “los bolsos” con dinero. “Desde mi despacho veía todo el movimiento. Daniel Muñoz llevaba los bolsos a Olivos y de ahí a Santa Cruz en avión o vía terrestre”. Y describió que esos episodios se daban luego de visitas de empresarios como Cristóbal López, Lázaro Báez o los Eskenazi.El empresario conoce a Kirchner y Báez desde hace décadas. A fines de los 90, Kirchner como gobernador privatizó el Banco de Santa Cruz y se lo adjudicó a los Ezkenazi (también son dueños de los bancos de San Juan y Santa Fe). Lázaro Báez todavía se desempeñaba como gerente general. Los Eskenazi también tienen la constructora Petersen (gran adjudicataria de obra pública) y se quedaron con un porcentaje de YPF cuando se inició el plan para nacionalizarla.Argentina: Para Mariotto es una grosería pensar que el abogado de Báez será el juez de la causa
Publicado el 09/05/2013El vicegobernador bonaerense se refirió a las denuncias del senador Mario Cimadevilla quien señaló que Facundo González Figueroa, que integra la nómina de 21 conjueces, “es uno de los abogados de Lázaro Báez”.Luego de darse a conocer la lista de conjueces (jueces suplentes) para la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia está integrada por tres abogados que estarían relacionados con el empresario acusado por lavado de dinero Lázaro Báez, el vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, dijo que es “una grosería” pensar que eso influirá en el caso que involucra al amigo de los Kirchner.”Eso es una grosería que no va a ocurrir”, respondió Mariotto, contundente, ante una consulta de Radio 10. “Ningún abogado de un acusado va a ser un juez”, subrayó, y acusó a quienes quieren “generar un clima preelectoral enrarecido” dando este tipo de información.Ayer, durante la sesión por la reforma del Consejo de la Magistratura, el senador Mario Cimadevilla (UCR-Chubut) señaló que Facundo González Figueroa, que integra la nómina de 21 conjueces, “es uno de los abogados de Lázaro Báez”.También figuran en la lista de designados, entre otros, Eduardo Javier González y Alejandro Baldini, abogados de Río Gallegos de estrecho vínculo con Báez y con Osvaldo San Felice, socio del hijo de Cristina y Néstor Kirchner, Máximo.Mariotto también se refirió a la iniciativa de blanqueo de capitales anunciado esta semana por el Gobierno y dijo que los dólares que la Casa Rosada busca atraer “puede venir de la evasión, pero no del narcotráfico” y destacó que aquel que evadió impuestos encuentra en este proyecto la posibilidad de “reflexionar y destinar ese dinero a su patria”.”Es una medida de coyuntura para aportar a un cambio cultural, para que las riquezas que se generan en nuestra patria se queden en nuestra patria”, dijo el vice de Daniel Scioli.”La Presidenta está sosteniendo el crecimiento económico con mucha solidez, con mucho coraje”, defendió a la mandataria. “Quienes quieren que cambien el modelo económico están pensando en el beneficio sectorial, y la Presidenta piensa en los 40 millones de argentinos”, agregó Mariotto.
El juez federal Julián Ercolini inició el procedimiento para incluir Miriam Quiroga, la ex secretaria de Néstor Kirchner, en el Programa Nacional de Protección a Testigos. La mujer hasta anoche no había sido ubicada, porque es un requisito de la ley que el protegido preste su consentimiento.Por ese motivo es que Ercolini todavía no le puso fecha a la audiencia en la que escuchará a la mujer que el domingo pasado reveló en el programa Periodismo Para Todos (PPT) haber visto “bolsos con plata” que viajaban a Santa Cruz, según dijeron anoche fuentes judiciales.El programa funciona en la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, adonde se dirigió por nota Ercolini para iniciar el procedimiento. El problema es que en el domicilio que figura en el padrón electoral como correspondiente a Quiroga, ella ya no vive allí desde hace un año y medio, añadieron las fuentes consultadas por Clarín.La protección a testigos está dirigido a quienes realicen “un aporte trascendente a una investigación judicial de competencia federal” y que “como consecuencia de él se encuentren en una situación de riesgo”. Fue pensado originalmente para causas por narcotráfico, secuestro extorsivo, terrorismo, delitos de lesa humanidad y trata de personas.El tema es que Quiroga aún no declaró en una causa judicial sino que lo hizo públicamente a través de un reportaje emitido el domingo pasado por PPT, en El Trece. Allí habló sobre el escándalo de lavado de dinero en el que está imputado Báez.La declaración de Quiroga había sido solicitada por la diputada Elisa Carrió en el marco de la causa en la que Ercolini investiga desde 2008 si existe una asociación ilícita la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y empresarios favorecidos por la obra pública como Báez. La ley funciona desde 2003. Pero antes hubo testigos que terminaron muertos como Lourdes Di Natale, en la causa por la venta de armas a Ecuador y Croacia.Argentina: oposición presenta denuncia por revelaciones de lavado dinero de los KirchnerInfolatam EfeBuenos Aires, 6 mayo 2013
Según las denuncias periodísticas, millones de euros pertenecientes a Báez viajaron desde Argentina a Uruguay para luego ser transportados hasta Panamá o Belice y finalmente depositados en bancos suizos.
La diputada argentina Elisa Carrió, de la opositora Coalición Cívica (CC), presentó hoy ante la Justicia federal el testimonio de la que fuera secretaria del expresidente Néstor Kirchner, en el que ésta asegura que vio “bolsos con dinero” en la sede de Gobierno y la residencia presidencial argentina.Carrió entregó una copia del programa de televisión local “Periodismo para todos”, emitido este domingo, en el que Miriam Quiroga, exasistente de Kirchner, habló de supuestos traslados de dinero tanto en la Quinta de Olivos como en la Casa Rosada, explica la CC en un comunicado.“Quiroga relató con exactitud lo que relaté al Fiscal y al Juez en el año 2008, espero que ahora el juez Ercolini por fin active la causa”, señala la diputada en referencia a la denuncia que interpuso hace cinco años para que se investigara a Kirchner y a otros políticos y empresarios por asociación ilícita.Carrió presentó días atrás al magistrado otra copia del mismo programa de televisión, en el que el empresario Leonardo Fariña reveló los supuestos vínculos con Lázaro Báez, amigo del matrimonio Kirchner, para sacar grandes sumas de dinero del país.Según las denuncias periodísticas, millones de euros pertenecientes a Báez viajaron desde Argentina a Uruguay para luego ser transportados hasta Panamá o Belice y finalmente depositados en bancos suizos.También en la televisión, Fariña asumió su participación como mano derecha de Báez y explicó que el entramado financiero estaba compuesto por más de 50 sociedades anónimas falsas mediante las que el dinero negro iba a parar a las cuentas en el exterior.El viernes pasado, la Fiscalía argentina imputó a Báez y a uno de sus hijos por el delito de lavado de dinero.Por la misma causa está imputado Fariña y también el empresario Federico Elaskar, además de Fabián Rossi, esposo de la actriz Ileana Calabró, y el contador Daniel Pérez Gadín.Argentina: Trata de personas y lavado de dinero: hay siete imputados
Publicado el 04/05/2013Un total de siete personas fueron imputadas (con distintas calificaciones) por el caso de prostitución vip y lavado de dinero que investiga la Justicia Federal local. Quedaron todos detenidos en la U-32, donde estarán hasta el lunes, al menos la mayoría de ellos.Entre los más conocidos figuran el signado como regenteador del garito de calle 25 de Mayo 1114, Sebastián Solé; su esposa, Nadia Haro; el inspector de la Municipalidad de la Capital Raúl Cuquejo. Además figuran en la lista (sus nombres no trascendieron) la cajera del local, un colaborador de Solé y un tercero, quien pertenecería a una fuerza de seguridad.Ninguno de los imputados optó por declarar ante el juez federal, Walter Bento, quien tiene la mega-causa en su poder.Las medidas las tomó ayer el mismo juez Bento después de revisar todos los elementos con que cuenta la causa, que tanto revuelo ha causado en la opinión pública. Ayer, por caso, eran muchas las cajas que llegaban hasta los tribunales con abundante material probatorio que el magistrado deberá evaluar.Las calificaciones por la que optó el magistrado tienen que ver con los delitos de trata de personas (en lo referido a la prostitución) y lavado de activos (lavado de dinero).Ayer por la mañana, en los Tribunales Federales hubo mucho revuelo, ya que después de que se decidiera la imputación de los sospechosos, muchos abogados fueron convocados por los familiares de los presos para comenzar con las tareas de defensa.Los delitosEn lo referido a la trata, el juez Bento se basó en los artículos 145 del Código Penal (modificado a fines del año pasado), que contempla penas de los 8 a los 12 años de prisión. Si se comprueba además que la víctima de la explotación es menor, la pena puede llegar a los 15 años. De momento, no se ha informado acerca de la presencia de menores en el local de calle 25 de Mayo cuando fue allanado, el pasado miércoles.Entretanto, en lo vinculado con el lavado de divisas, el juez acudió al artículo 303 del Código Penal.El casoHay que recordar que en esta semana se llevaron adelante los procedimientos en los que participó también la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), ya que había una sospecha de que la organización se dedicaba al blanqueo de capitales proveniente de actividades ilícitas.De ese modo, efectivos de Gendarmería Nacional, por disposición del juez Bento -quien actuó en el marco de la investigación que inició el fiscal federal 2 de Mendoza Fernando Alcaraz-, allanaron el local PymeVip, de calle 25 de Mayo 1114, justo frente al conocido hotel Hyatt.También se allanó otro local de calle San Juan al 300 de Ciudad y la casa de Solé, que queda en el barrio privado Las Candelas II, del distrito Chacras de Coria, departamento Luján de Cuyo, donde se secuestraron dos millones de pesos.El dinero estaba en cajas de seguridad y lo hallaron distribuido en distintas monedas (700.000 pesos argentinos; 5 millones de pesos chilenos; 65.000 dólares y el resto en euros), además vehículos de alta gama y otros elementos. Todo eso quedó secuestrado.
Las revelaciones dispararon cinco nuevas denuncias en la Justicia
Las presentaron dirigentes de la oposición y abogados. Podrían unificarse en un solo juzgado federal.
16/04/13
Bastaron unas horas para que la denuncia por lavado de dinero que involucraba a un empresario íntimo de los Kirchner y que vinculaba al propio ex presidente pasara de la TV a la Justicia. Y ya lo hizo por quintuplicado.
Tras el informe de anoche en el programa Periodismo para Todos, que conduce Jorge Lanata, diputados de la oposición y dos abogados hicieron presentaciones para que se investigue el caso que apunta a los movimiento millonarios del empresario Lázaro Báez.
La diputada Elisa Carrió se presentó a la Justicia con el video del programa. Lo hizo en el juzgado federal de Julián Ercolini. “Vamos a llevar el video de Lanata al Juzgado de Ercolini donde se tramita la megacausa que yo presenté por asociación ilícita. El informe no me sorprendió.
En marzo de 2004 nosotros dijimos que el cajero era De Vido ”, dijo.
“Está claro que Kirchner era el jefe de Lázaro Báez. Yo presenté la denuncia por asociación ilícita contra Kirchner, De Vido, Jaime, Cristóbal López y Lázaro Báez. Había una maniobra fraudulenta de 400 millones de dólares. En este momento, Cristina Kirchner y Lázaro Báez son socios”, describió Carrió por TN. Pero Ercolini despegó el video de la causa y la denuncia fue a sorteo: cayó en el juzgado de cargo de Sebastián Casanello, designado hace pocos meses como juez federal.
A la denuncia de Carrió se sumaron las presentaciones de dos abogados, Ricardo Monner Sans y Alejandro Sánchez Kalbermatten. Otro grupo de diputados opositores llevó el caso a la Fiscalía de Investigación de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
Según explicaron en un comunicado, la denuncia de Patricia Bullrich, Federico Pinedo, Laura Alonso y Carlos Brown es por “presunto lavado de dinero, luego de que Leonardo Fariña, revelara en el programa Periodismo Para Todos, los supuestos vínculos con el empresario Lázaro Báez, para sacar del país grandes sumas de dinero ”.
El ex fiscal de investigaciones administrativas y actual diputado radical Manuel Garrido realizó la quinta denuncia junto a la diputada Graciela Ocaña. Fue ante el fiscal Carlos Stornelli, por encubrimiento y lavado de dinero contra Julio De Vido y Lázaro Báez. Además, pidieron la inmediata detención de todos los denunciados a fin de evitar que puedan llevar a cabo acciones destinadas a obstaculizar la investigación y el hallazgo de dinero”.
Todas estas denuncias deberán ser centralizadas en un juzgado, que podría definirse por sorteo.
En tanto, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, declaró que “el organismo va a investigar las operaciones” de la empresa constructora del empresario Lázaro Báez (Ver página 8). “Lo que nos corresponde a nosotros lo vamos a investigar”, señaló Echegaray a la prensa, luego de firmar un acuerdo de intercambio de información aduanera con Nigeria.
En tanto, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, declaró que “el organismo va a investigar las operaciones” de la empresa constructora del empresario Lázaro Báez (Ver página 8). “Lo que nos corresponde a nosotros lo vamos a investigar”, señaló Echegaray a la prensa, luego de firmar un acuerdo de intercambio de información aduanera con Nigeria.Brusco cambio en la causa Fariña-Rossi: “No sé si son operaciones ilícitas”, dijo el Juez Canicoba CorralEl magistrado puso en duda la validez de la cámara oculta como medio de prueba.El ex ministro de economía señaló que es necesario crear una comisión investigadora en el Congreso para los casos de corrupción graves.El magistrado federal Canicoba Corral, que tramita una de las denuncias por los dichos de Leonardo Fariña, afirmó que en primera instancia deberán resolver la competencia y luego avanzar con la investigación. Puso en duda la validez de la cámara oculta como medio de prueba.”Lo que vi es una persona que aparentemente se involucra en algo que no sé si es lavado… No sé si son operaciones ilícitas. No tengo elementos para juzgar sin son operaciones ilícitas”, declaró el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.El juzgado a su cargo tramita la denuncia que realizó el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten luego de que el programa Periodismo Para Todos publicara una cámara oculta al esposo de Karina Jelinek.Otras cuatro denuncias fueron radicadas en distintos tribunales y ahora será la Cámara la que deberá resolver quién es el letrado competente en el caso.El ex ministro de economía, Ricardo Hipólito López Murphy, opinó sobre las declaraciones que realizó Leonardo Fariña y explicó de qué se trata el problema y dio una posible vía para aplicar la justicia con mayor celeridad.Ante la autoincriminación que Fariña realizó, López Murphy, explicó que él ve dos órdenes de problemas al respecto, por un lado, un conflicto “tiene que ver con denuncias de episodios de corrupción gigantes, saqueo de obras públicas y la complicidad del Gobierno”.El otro problema es “la acusación de lavado de dinero nunca vista, vendían como pizza sociedades, se hacían estructuras, sociedades, como se hacen pizzas estamos en una situación crítica”, advirtió López Murphy.
En cuanto al hecho de que nadie haya acusado al “empresario” Fariña, sino que fue él mismo quien lo hizo el ex ministro opinó que “los que hablaron se auto- incriminaron eso tiene una magnitud y una gravedad mayor” porque esto significaría que “no le tienen miedo a la justicia, sí a la ilegalidad”.Ante esta situación, López Murphy planteó la necesidad de tratar el caso por otra vía que no sea Tribunales debido a la celeridad que implica, “El Congreso tiene que hacer una comisión investigadora para que se pueda actuar a una velocidad mayor que los procesos judiciales. La acusación es de una envergadura extraordinaria” señaló.
Caso Fariña: “No tengo elementos para juzgar si son operaciones ilícitas”
El juez Rodolfo Canicoba Corral, que lleva adelante la causa por una de las denuncias de lavado de dinero en la que está involucrado Leonardo Fariña, manifestó hoy que luego de ver la cámara oculta no está seguro si existieron “operaciones ilícitas”.
En ese sentido, en diálogo radial, el magistrado precisó: “Lo que vi es una persona que aparentemente se involucra en algo que no sé si es lavado. No sé si son operaciones ilícitas. No tengo elementos para juzgar si son operaciones ilícitas”.
Por otra parte, explicó que en primer lugar lo que hay que determinar es la competencia sobre la denuncia que presentó el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, luego de que el programa Periodismo Para Todos publicara una cámara oculta al esposo de Karina Jelinek.
El juez aseguró que vio la emisión del programa periodístico, pero prefirió no vertir mayores juicios al respecto. Aunque aclaró: “Las cámaras ocultas invaden una esfera prohibida y no serían válidas”.Lanata en medio de los acusados
“Pero bueno, son cosas que habrá que resolver si hay planteos concretos y no puedo adelantar una opinión”, remarcó.
Por otro lado, por el mismo tema, fueron presentadas otras cuatro denuncias ante distintos tribunales y ahora será la Cámara la que deberá resolver quién es el letrado competente en el caso. Las denuncias se radicaron en los juzgados federales de Sebastián Casanello y Rodolfo Canicoba Corral, y en la Fiscalía de Investigación de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo a cargo de Carlos Gonella.
La postura del oficialismo
En principio, luego de que se emitiera el programa, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, anunció que “el organismo va a investigar las operaciones” de la Constructora Austral, cuyo titular es Lázaro Baez y fue mencionado por Fariña en su relato.
En el marco de la misma denuncia, también se investigará a Fariña y a Fabián Rossi, marido de la actriz Ileana Calabró.
“Lo que nos corresponde a nosotros lo vamos a investigar”, señaló Echegaray al aceptar un diálogo con la prensa, luego de firmar un acuerdo de intercambio de información aduanera con la República de Nigeria.
Además, se recordó que la AFIP “ya había iniciado una investigación en 2011 a Leonardo Fariña, por su actuación en otra empresa constructora en la que figuraba como empleado, que aún se tramita”.
El Juez
A su vez, el titular del bloque de diputados oficialistas, Agustín Rossi, destacó que las denuncias sobre presunto lavado de dinero fueron realizadas por un “periodista y desde un programa que tiene una mirada fuertemente opositora al Gobierno”.
“Nosotros estamos muy tranquilos”, afirmó y subrayó que ahora es la “Justicia la que determinará”.
En tanto, Rossi opinó que en el programa hubo “todo un intento de vinculación” del delito de lavado y fuga de capitales con el kirchnerismo que, sin embargo, “los propios testimonios” vertidos “no lo expresan”.
Por su parte, el diputado Carlos Kunkel consideró: “No es un tema político para que yo lo trate con seriedad”. “Ese señor (Jorge Lanata, conductor del programa) no tiene mayor representatividad que cualquiera de los oyentes”, apuntó el legislador oficialista e indicó: “Nosotros nos ocupamos de gobernar”.
“Le parece bien que con la situación que nosotros estamos voy a seguir los dichos de un particular que no sé bien a qué intereses responde”, se preguntó Kunkel.Juez advierte que “en principio, las cámaras ocultas no serían válidas”
El juez Rodolfo Canicoba Corral, quien recibió una de las denuncias contra el empresario Lázaro Báez por presunto encubrimiento y lavado de dinero, advirtió que en “principio” las cámaras ocultas difundidas por el programa Periodismo Para Todos “no serían válidas”.En el juzgado de Canicoba Corral recayó la denuncia presentada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten contra Báez, sus hijos Martín y Leandro; Fariña, el contador Daniel Pérez Gadín y Fabián Rossi.En declaraciones a Radio del Plata, el magistrado explicó: “Una cosa es la investigación y la exposición mediática del expediente y otra es el expediente judicial, donde el rigorismo de la prueba pone un marco más estricto a lo que es la investigación periodística”.”En principio, la doctrina más amplia habla de que las cámaras ocultas, que invaden -de alguna manera- una esfera de lo prohibido de la privacidad, no serían válidas…pero bueno, esos son temas que, en el caso concreto, tendré que resolver”, precisó el magistrado.Según se vio en las cámaras ocultas del programa PPT, Fariña, esposo de la modelo Karina Jelinek, denuncia supuestas maniobras de lavado de dinero en las cuales participó bajo las órdenes del empresario santacruceño.
Fariñas y esposaCanicoba Corral dijo que vio “una parte” de la nota, y planteó dudas sobre la investigación judicial.”No sé si es lavado. No tengo pruebas para juzgar eso. No puedo adelantar una opinión, tengo que analizarlo. Lo veremos en el transcurso de la investigación, si es que me toca a mí”.Las denuncias contra el empresario Báez y otros hombres de negocios y vinculados a la farándula Leonardo Fariña y Fabián Rossi, esposos de la modelo Karina Jelinek y la actriz Ileana Calabró, respectivamente, fueron presentadas ayer en tribunales federales por la presunta comisión del delito de lavado de dinero.Las mismas quedaron radicadas en los juzgados federales de Sebastián Casanello y Rodolfo Canicoba Corral y en la Fiscalía de Investigación de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo a cargo de Carlos Gonella.Los magistrados deberán resolver si las unifican en alguno de los juzgados y según el caso, pedirán opinión a los fiscales Guillermo Marijuan y Miguel Ángel Osorio para determinar si avanzan con la investigación.Los denunciantes fueron la diputada opositora Elisa Carrió, quien amplió una presentación que había realizado previamente en el juzgado de Julián Ercolini, y los abogados Ricardo Monner Sanz y Alejandro Sánchez Kalbermatten.También hubo otra presentación de la diputada nacional Patricia Bullrich (Unión Por Todos), junto a sus pares Federico Pinedo, Laura Alonso (PRO) y Carlos Brown (Frente Peronista), ante la Fiscalía de Investigación de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.La causa se reactivó ahora luego de la difusión de un informe televisivo del programa Periodismo Para Todos donde el empresario Leonardo Fariña describió supuestas maniobras con paraísos fiscales para evadir controles. “Manejé la fortuna de un tipo de cinco mil millones de dólares”, dijo Fariña, en referencia a Báez.A su vez, el ex dueño de una financiera llamada SGI, Federico Elaskar, dijo que “Fariña envió decenas de millones de dólares y euros al extranjero a sociedades off shore que estaban vinculados a Lázaro Báez y a sus hijos, Leandro y Martín”.Puntualmente, Carrió reclamó un allanamiento a una financiera y que se cite a declarar a Báez y sus hijos, Fariña y a Elaskar, entre otros, ya sea en carácter “testimonial o indagatoria”.
El periodista Lanata durante su programa.Denuncias similares presentaron los abogados Alejandro Sánchez Kalbermatten y Ricardo Monner Sans. Para la diputada opositora, “la gravedad de los hechos que surgen de este informe”, son “prueba de la asociación ilícita denuncia y de otros delitos penales”.Pasado el mediodía, un grupo de diputados opositores también presentaron una denuncia para que se investigue el caso, aunque lo hicieron ante la fiscalía de Investigación de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, a cargo de Carlos Gonella. El escrito lo firmaron Patricia Bullrich, de Unión Por Todos; Federico Pinedo, Laura Alonso y Paula Bertol, del PRO, y Carlos Brown y Eduardo Amadeo, del Frente Peronista, y el legislador porteño Juan Pablo Arenaza.Lanata: “Fariña se casó para protegerse y Rossi firmó documentos de Kirchner”
El periodista contó detalles de Leonardo Fariña y Fabián Rossi que están involucrados en una red de lavado de dinero.Jorge Lanata sorprendió con su primer programa de Periodismo Para Todos en el cual presentó un informa sobre una red de lavado de dinero en el cual están involucrados Fabián Rossi, marido de Iliana Calabró y Leonardo Fariña, esposo de Karina Jelinek.El periodista mostró una cámara oculta a Fariña en donde cuenta detalles de su relación con varios políticos, entre ellos el ex presidente Néstor Kirchner, y Lázaro Báez.Hoy en “Dale! la tarde” Lanata explicó y contó las pruebas que tiene para involucrar a los maridos de las artistas.”Yo entiendo que a los programas de espectáculos les interese más este tema, pero acá la nota no son Rossi o Fariña, sino Néstor Kirchner y Báez”, aseguró Lanata que también dijo la buena relación que mantiene con la familia Calabró: “Para mí es lamentable que haya estado Rossi en el medio de esto porque así como estafó a quien sea también los estafó a ellos. Yo acá no estoy hablando mal de ellos. Le están dando una imagen honorable que a lo mejor que no la tiene. Sin embargo, respeto mucho a Juan Carlos, Marina e Iliana”.Por su parte, adelantó que tiene un video que dura cuatro horas en donde Fariña continúa hablando y que el próximo domingo mostrarán más imágenes. También dio su opinión sobre su aparición pública: “Aunque él lo niegue, yo creo que se casó con Karina Jelinek para protegerse. Es un tipo que sintió que contando lo de la plata lo podían limpiar como limpiaron a un montón de gente. Tiene una especie de impunidad”.Con respecto a Fabián Rossi, marido de Iliana Calabró, aseguró: “Le recomiendo a Rossi que no niegue su relación con Néstor Kirchner porque tenemos papeles firmados por él y después va a tener que decir que le falsificaron la firma”.
Elinek: su marido involucrado en lavado de dinero y ella hace fotosEl escándalo se desató en tv, luego de que Fariña, esposo de la modelo, sostuviera que junto a Rossi, marido de Iliana Calabró, estuvieran involucrados en lavado de dinero.en el programa de Jorge Lanata “Periodismo para todos”, por canal 13, Leonardo Fariña, esposo de Karina Jelinek, sostuvo que estuvo involucrado junto a Fabián Rossi, esposo de Iliana Calabró, en una red de lavado de dinero.
Karina tomándose fotos publicitarias.Mientras tanto, Karina Jelinek horas antes de que saliera el programa de Lanata al aire, subió una imagen suya de una producción de fotos en la red social Twitter. Además, el sábado, festejando el “Día Internacional del Beso”, la modelo publicó una foto donde se la ve muy provocativa. En el tweet dice “Besen mucho”.El casamiento de Jelinek y Fariña, el momento más mediático de la pareja
Luego del escándalo por el vínculo del marido de la modelo con una red de lavado de dinero, recordamos cómo nació este amor.El 27 de abril de 2011, hace apenas dos años, Karina Olga Jelinek, contrajo matrimonio con el empresario Leonardo Fariña. Él, en ese momento, era bastante desconocido para el medio, solo se sabía que tenía 28 años y que había conquistado a la modelo en tan sólo tres meses.La gran fiesta fue en el Tattersall de Palermo, a la cual asistieron 360 invitados. La ceremonia estuvo a cargo del pastor Bernardo Stamateas.En la fiesta, Karina, muy sensual, hizo dos bailes en el caño para seducir a su reciente marido. Además hubo catering de muy buen nivel y muchos famosos se hicieron presente, entre ellos Marina e Iliana Calabró y Fabián Rossi, quien hoy es señalado como cómplice de Leonardo Fariña en caso que involucra el escándalo por la red de lavado de dinero en Panamá.Hoy Leonardo Fariña, está en boca de todos, y parece muy lejano aquel momento en que el empresario era un desconocido dentro de la farándula y disfrutaba del amor junto a Jelinek.
Iliana calabró: su marido fue denunciado en televisión y ella va por la revancha
Luego del escándalo que surgiera ayer cuando Leonardo Fariña acusara al esposo de Iliana Calabró de lavado de dinero, la actriz rompió el silencio y defendió a su marido.Leonardo Fariña, esposo de Karina Jelinek, acusó a Rossi de lavado de dinero diciendo que ambos estaban involucrados en una red de lavado de dinero. Además, sostuvo que Rossi era el encargado de realizar las transferencias a Panamá.Frente a estas duras declaraciones, Calabró se despachó con todo defendiendo a su marido, en declaraciones publicadas por DiarioVeloz.com: “Déjenme tranquila, no molesten a mi familia, la única ruta que yo transito es la del trabajo, hace años que me rompo el lomo laburando, no soy una p… que la bancan, soy decente y no jodo a nadie”.Además la cantante sostuvo: “Si se meten conmigo, van a tener muchos problemas, soy una persona de trabajo tengo el mismo auto hace años, vivo en el mismo departamento hace mucho tiempo; lo único que me importa hoy es la salud de mi papá, que está en su casa haciendo reposo, no me importa nada más”.Para finalizar, la actriz agregó: “Me vuelven loca por teléfono para preguntarme cosas de las que no tengo ni idea, soy transparente, todos saben lo que hago, así que no se metan conmigo, porque si esto me trae problemas ya van a ver…”.
Fuente: Infonews
