El doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, asesor, consultor y especialista anti lavado de dinero y contra la delincuencia organizada se refirió a la existencia y conocimiento de las tres etapas del proceso de lavado de dinero.
Afirmó el doctor Alejandro Rebolledo que « En los últimos años, los estafadores generalmente han intentado numerosas maneras para captar a sus víctimas Todas ellas son casi difíciles de seguir una vez que el dinero llega a manos de los delincuentes.
El doctor Alejandro Rebolledo, Récord Guinness por su Clase Magistral sobre Prevención del Crimen Organizado Transnacional, la más larga dictada en Miami, Estados Unidos menciona cómo evitar que los delincuentes cometan sus fechorías relacionadas con el lavado de dinero
El abogado Alejandro Rebolledo ofrece tres etapas del proceso de lavado de dinero:
🔴 Etapas del lavado de dinero
🟢 Colocación:
Durante esta etapa inicial se introducen las ganancias ilegales en el sistema financiero por medio de la colocación en circulación de los fondos a través de instituciones financieras y no financieras, casinos, negocios, casas de cambio y otros comercios, tanto a nivel nacional como internacional.
🟢 Estratificación:
Ocultamiento, procesamiento o transformación Esta consiste en separar, transformar y específicamente disfrazar esa masa de dinero ilícito, a través de complejas transacciones para que se pierda su rastro y se dificulte la verificación contable del mismo. Esto se lleva a cabo mediante giros a cuentas anónimas en países donde los lavadores de dinero pueden ampararse en el secreto bancario, o cuentas de firmas pantalla.
🟢 Integración:
En esta etapa se busca insertar nuevamente esos fondos en la economía para crear percepción de legitimidad.
Alejandro Rebolledo menciona la página Web: https://www.rebolledoconsultinggroup… relacionadas con los delitos afines al crimen organizado transnacional
Igualmente pueden suscribirse por: https://www.youtube.com/c/AlejandroRe. Cuenta Social: Instagram /https://www.instagram.com/arebolledo2/Twitter: https://twitter.com/arebolledo1
