Si bien el tema actual de la investigación sobre Silvergate Bank parece especulativo en este momento, existe un vínculo profundo entre la institución financiera y FTX. Las acciones del gigante estadounidense de servicios financieros Silvergate Capital Corp (NYSE: SI) se han desplomado un 13,16% a $18,21. en el Pre-Market después de que surgieron informes de que la unidad bancaria de la empresa está siendo investigada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ).
antilavadodedinero / criptopasion
Como informó Bloomberg, la unidad de fraude del DoJ de los EE. UU. está a cargo de las investigaciones y los reguladores buscan explorar si la empresa tenía alguna relación fraudulenta con el intercambio de derivados FTX en quiebra.
Según el informe, no se ha presentado ninguna acusación contra la empresa en este momento. Específicamente, los reguladores están investigando el alojamiento de cuentas vinculadas a los negocios de Sam Bankman-Fried.
Según fuentes que pidieron no ser nombradas, la investigación aún se encuentra en sus primeras etapas y no hay probabilidad de que se presenten cargos contra la empresa en este momento. el criptoinvierno. Con la disminución de los ingresos y la devaluación general, las presiones sobre la empresa aumentan y la noticia de la investigación es una mala óptica para la empresa.
Como una de las firmas con mayor exposición a FTX, el banco registró una pérdida de $1 mil millones en el trimestre anterior. Silvergate también se derrumbó bajo el peso de su alto costo de operaciones en el trimestre anterior, ya que se deshizo de hasta el 40% de su personal.
A medida que avanza la investigación actual, la información que los fiscales buscarán de Silvergate se relacionará con lo que sabe sobre el esquema de fraude supuestamente extendido por FTX para defraudar a los inversores. La implosión de FTX y la gestión operativa de la plataforma aparecieron como un esquema coordinado que dio un mal giro temprano.
El banco Silvergate y la conexión FTX
Si bien el tema actual de la investigación sobre Silvergate Bank parece especulativo en este momento, existe un vínculo profundo entre la institución financiera y FTX. Alameda Research, la firma hermana de FTX, abrió una cuenta con el banco en 2018. En ese momento, el intercambio principal de FTX no se había establecido.
Con el colapso de ambas firmas, Silvergate Bank reveló que siguió la diligencia debida en ese momento. cuando los incorporó. El banco también dijo que continuó monitoreando las actividades del intercambio después de la incorporación inicial. Un importante respaldo fuerte en el que se apoya Silvergate desde que FTX colapsó es porque se adhiere a las leyes bancarias centrales.
Silvergate está siendo auditado constantemente por reguladores y auditores independientes y hasta el momento no se ha descubierto ninguna irregularidad. En cuanto a la relación entre Silvergate Bank y FTX, la empresa deberá hacer todo lo posible para recuperar la confianza de los inversores. next Business News, Market News, News, Stocks, Wall Street ¡Gracias! Se ha unido con éxito a nuestra lista de suscriptores.
