El Servicio de Inspección Postal de EE. UU. (USPIS) anunció hoy el desembolso de más de $115 millones a 38,889 víctimas en relación con esquemas de fraude procesados por MoneyGram International Inc. (MoneyGram). Las víctimas, muchas de las cuales son personas mayores, recuperarán el monto total de sus pérdidas.
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“Esta distribución de $115.8 millones a casi 40,000 víctimas, cada una de las cuales está siendo completamente compensada por sus pérdidas, demuestra el compromiso continuo del Departamento de Justicia de ayudar a las víctimas”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Kenneth A. Polite, Jr. del Departamento de Justicia. División Penal. “Este es un ejemplo de cómo el departamento utilizará todas las herramientas a su disposición, incluso en asuntos penales corporativos, para brindar justicia a las víctimas”.
MoneyGram originalmente celebró un acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA) con el Departamento de Justicia en 2012 por no mantener deliberadamente un programa eficaz contra el lavado de dinero y ayudar e instigar esquemas de fraude que generalmente apuntaban a los ancianos y otros grupos vulnerables.
En noviembre de 2018, MoneyGram acordó extender su DPA, implementó obligaciones de cumplimiento mejoradas adicionales y perdió $ 125 millones, lo que representa el volumen de transacciones de fraude al consumidor que procesó durante el plazo de DPA. El USPIS está utilizando estos fondos confiscados para compensar a las víctimas del fraude a través del proceso de remisión. MoneyGram completó su DPA en mayo de 2021.
“Este desembolso de $115 millones proporciona una medida de justicia financiera para las muchas víctimas que fueron perjudicadas por estafadores que se aprovecharon de ellas”, dijo el inspector a cargo Christopher A. Nielsen de la División de USPIS en Filadelfia. “USPIS se enorgullece de ser parte de este esfuerzo de colaboración ejemplar con nuestros socios reguladores y encargados de hacer cumplir la ley, en particular la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Medio de Pensilvania, la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos del Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio (FTC ), para facilitar un proceso donde se entregue a las víctimas la restitución”.
“Trabajando junto con los investigadores calificados y dedicados del USPIS, la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos del Departamento de Justicia y la FTC, hemos logrado resultados sobresalientes”, dijo el Fiscal Federal Gerard M. Karam para el Distrito Medio de Pensilvania. “Este desembolso de $115,8 millones para más de 38.000 víctimas demuestra el compromiso de compensar y hacer justicia a las víctimas de estos fraudes”.
La USPIS está gestionando la remisión de las víctimas. La compensación a la víctima en este caso no habría sido posible con los esfuerzos extraordinarios de la oficina de Harrisburg, Pensilvania de la División de Filadelfia del USPIS, que investigó el caso, y la Unidad de Integridad Bancaria de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos y la Oficina del Fiscal Federal para el Medio Distrito de Pensilvania, quien procesó el caso.
