El exnovio de la fugitiva Ruja Ignatova (también conocida como Cryptoqueen) fue sentenciado a cinco años de prisión por lavar $300 millones en ganancias de inversionistas de la criptoempresa falsa, OneCoin. Gilbert Armenta, que ocupó varios puestos importantes en la empresa OneCoin, fue condenado por participar activamente en un esquema que desfalcó a los inversores de millones de dólares.
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Se declaró culpable en 2018 de conspirar para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y extorsión en relación con el proyecto OneCoin. Armenta ayudó a los fiscales a desentrañar la estafa durante dos años mientras cometía delitos adicionales, lo que obligó a las autoridades a buscar una pena de prisión más larga.
Cryptoqueen y su moneda digital falsa
En 2014, Ignatova, de nacionalidad búlgara, lanzó OneCoin, un fraude de marketing multinivel de $4 mil millones basado en una criptomoneda falsa. OneCoin se comercializó como una moneda digital que transformaría la industria financiera, y sus promotores afirmaron que estaba respaldada por reservas de oro y utilizaba la tecnología blockchain que supuestamente era mejor que Bitcoin. Los defensores de OneCoin afirmaron que la moneda tenía una cantidad fija de 120 mil millones de monedas y que se convertirá en una de las criptomonedas más valiosas del mundo.
Ruja Ignatova, también conocida como Cryptoqueen. Imagen: BBC Además, garantizaron retornos sustanciales a los inversionistas que compraron las monedas y las publicitaron a través de esquemas de marketing multinivel en los que los participantes ganaban comisiones por reclutar nuevos inversionistas. Sin embargo, se reveló que OneCoin era un esquema Ponzi que no era compatible con la tecnología blockchain o la criptomoneda real.
Sus fundadores acumularon miles de millones de dólares de inversores de todo el mundo. El fraude resultó en la pérdida de los ahorros de toda la vida de numerosos inversionistas. La condena de Armenta es el movimiento más reciente en la larga investigación de OneCoin, que ha sido descrito como uno de los fraudes más grandes y sofisticados de la historia.
IRTIS Armenta fue acusada de ayudar a Ignatova en el lavado de dinero y evadir la justicia en relación con la empresa fraudulenta. La sentencia es un alivio para los millones de inversores que fueron engañados por el fraude, muchos de los cuales aún no han recibido la devolución de su dinero. Entre su lanzamiento y 2016, OneCoin estafó a millones de personas por una suma de alrededor de $ 4 mil millones. Los fundadores de la empresa solicitaron a los inversores que compraran paquetes educativos para comercializar activos digitales con precios que oscilaban entre los 100 y los 118 000 euros.
Cryptoqueen: uno de las fugitivas más buscada del FBI
En 2017, Ignatova, calificada por la BBC como “la mujer que estafó al mundo”, fue vista por última vez en Atenas, Grecia. Algunos informes afirmaron que ella pudo haberse escondido en un yate de lujo en el Mar Mediterráneo con una parte significativa del dinero robado. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) se unió a la búsqueda de Cryptoqueen al colocarla en su lista de los «10 fugitivos más buscados». Además, la agencia ofreció una recompensa de $100,000 por información que conduzca a su ubicación y arresto. -Imagen destacada de The Independente
