El doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, asesor, consultor y especialista antilavado de dinero y contra la delincuencia organizada se refirió a la importancia de saber sobre un tema que puede ser útil para aquellos que planean viajar a los Estados Unidos con grandes sumas de dinero en efectivo. La pregunta es, ¿puedes llevar contigo $10,000 en efectivo cuando viajas a los Estados Unidos?
El doctor Alejandro Rebolledo, Récord Guinness por su Clase Magistral sobre Prevención del Crimen Organizado Transnacional, la más larga dictada en Miami, Estados Unidos, habla sobre este interesante tema que preocupa a muchas personas que hoy desean viajar seguros a los Estados Unidos.
Alejandro Rebolledo aclara los puntos sobre esta interrogante:
Acto 1 – ¿Cuánto dinero puedes llevar en efectivo a los EE.UU.? La respuesta simple es sí, puedes llevar hasta $10,000 en efectivo a los Estados Unidos sin declararlo a las autoridades aduaneras. Sin embargo, si llevas más de $10,000 en efectivo, debes declarar la cantidad a las autoridades aduaneras en el formulario FinCEN 105.
Acto 2 – ¿Por qué debes declarar la cantidad de dinero que llevas a los EE.UU.? El motivo de la declaración es evitar la actividad ilegal como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. De esta manera, las autoridades aduaneras pueden monitorear el movimiento de grandes sumas de efectivo y detectar cualquier actividad sospechosa.
Acto 3 – ¿Qué pasa si no declaras la cantidad de dinero que llevas a los EE.UU.? Si no declaras la cantidad de dinero que llevas a los Estados Unidos y te descubren, podrías enfrentar la confiscación del dinero y una multa considerable. Además, puede haber consecuencias legales más graves, como la confiscación de bienes y posibles cargos penales.
En resumen, sí puedes llevar hasta $10,000 en efectivo contigo cuando viajas a los Estados Unidos. Pero si llevas más de esa cantidad, debes declararla a las autoridades aduaneras. Es importante cumplir con estas reglas para evitar problemas legales y protegerse de la actividad ilegal.
Alejandro Rebolledo menciona la página Web: https://www.rebolledoconsultinggroup… relacionadas con los delitos afines al crimen organizado transnacional
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