Investigadores del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington y Manhattan estaban examinando si el banco ahora colapsado tomó las medidas necesarias para detectar el posible lavado de dinero por parte de sus clientes.
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Fiscales estadounidenses estaban investigando la asociación de Signature Bank con clientes de criptomonedas antes de que los reguladores intervinieran de forma repentina al prestamista el fin de semana pasado, informó Bloomberg News el martes, citando a personas familiarizadas con el asunto.
Investigadores del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington y Manhattan estaban examinando si el banco ahora colapsado tomó las medidas necesarias para detectar el posible lavado de dinero por parte de sus clientes, según el informe, añadiendo que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) también estaba analizando al banco.
El informe se conoce después de que el regulador financiero de Nueva York dijo con anterioridad que su decisión de cerrar Signature Bank no tenía «nada que ver con las criptomonedas», sino que fue estimulada por lo que llamó «una importante crisis de confianza en el liderazgo del banco» tras el colapso de Silicon Valley Bank (SVB).
La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), que ha tomado el control del prestamista, declinó hacer comentarios sobre la información.
Signature Bridge Bank, operado por la FDIC y creado después de que los reguladores estatales cerraran Signature Bank, tampoco quiso hacer comentarios.
La SEC y el Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a la petición de comentarios de Reuters.
Los reguladores estatales cerraron el domingo Signature Bank, con sede en Nueva York, la tercera mayor quiebra de la historia bancaria de Estados Unidos, y dos días después de que las autoridades cerraran Silicon Valley Bank (SVB) en un colapso que dejó varados miles de millones en depósitos.
En septiembre, casi una cuarta parte de los depósitos de Signature Bank procedían del sector de las criptomonedas, pero el banco anunció en diciembre que reduciría sus depósitos relacionados con las criptomonedas en 8.000 millones de dólares.
