El Ministerio Público coordinó con la Policía Nacional Civil, en la zona 10 de la ciudad de Guatemala, la aprehensión con fines de extradición de Sergio Antonio Duarte Frías, quien es requerido para comparecer a juicio en la Corte Distrital de los Estados Unidos, para el Distrito Sur de Nueva York, por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego y lavado de dinero.
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Los delitos de los que se le sindica son:
Cargo uno: Conspiración para importar hacia los Estados Unidos, 400 gramos y más de mezclas y sustancias conteniendo una cantidad detectable de fentanilo
Cargo dos: Conspiración para distribuir y posesión con la intención de distribuir 400 gramos o más de mezclas y sustancias conteniendo una cantidad detectable de fentanilo.
Cargo tres: Posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y ayudando e instigando a la misma
Cargo cuatro: Conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos en violación a las
Cargo cinco: Conspiración para cometer lavado de dinero
Las autoridades del cumplimiento de la ley han estado realizando una investigación relacionada con el tráfico internacional de drogas, posesión de armas de fuego y lavado de dinero relacionado, la cual permitió identificar al requerido como blanqueador de dinero y como traficante de drogas con base en México.
La investigación ha revelado que el requerido dirigió a los asociados para recoger dinero de varios traficantes de drogas en los Estados Unidos.
Estos asociados convirtieron el dinero, que representó las ganancias de la venta de drogas en los Estados Unidos, de efectivo a criptomoneda, que los asociados transfirieron a las carteras de criptomonedas controladas por el requerido quién convirtió la criptomoneda transferida de regreso a efectivo, que entregaba a los traficantes de México como pago de la venta de drogas en los Estados Unidos.
Durante el curso de la investigación, el requerido también vendió fentanilo que fue importado por asociados hacia los Estados Unidos, en múltiples ocasiones, pidió recoger moneda a granel de las ganancias de las drogas, para convertir el dinero en criptomoneda y para enviar la criptomoneda a una cartera de criptomoneda suscrita a nombre del requerido, también discutió la posibilidad del uso de armas como bienes de valor que podrían ser ingresados como contrabando a México.
De forma simultánea en la zona 15 de la ciudad de Guatemala, también fue detenida Ana Gabriela Rubio Zea, también conocida como “GABY”, quien es requerida para comparecer a juicio por la misma corte por los siguientes delitos:
Cargo uno: Conspiración para manufacturar y distribuir 400 gramos o más de Fentanilo con intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer que el Fentanilo sería importado ilegalmente hacia los Estados Unidos
Cargo dos: Conspiración para distribuir y posesión con la intención de distribuir 400 gramos o más de Fentanilo,
Cargo tres: Conspiración para cometer lavado de dinero
Desde aproximadamente 2014 y continuando hasta el presente, la requerida ha trabajado como una proveedora clave de químicos precursores de Fentanilo de China para narcotraficantes en México, incluyendo miembros del Cártel de Sinaloa, sabiendo que dichos químicos se utilizan para manufacturar Fentanilo que es importado y distribuido hacia los Estados Unidos.
Alrededor de septiembre de 2021, las autoridades mexicanas incautaron aproximadamente 25 kilogramos de precursores químicos de Fentanilo que la requerida compró a China, con la intención de enviar estos químicos a narcotraficantes en México para la manufacturación, importación y distribución de Fentanilo, la investigación ha revelado que la requerida compra estos químicos precursores de Fentanilo utilizando una empresa de importación y exportación que ella controla para encubrir, ocultar y promover sus actividades de tráfico de drogas.
De acuerdo con las investigaciones ambos pertenecen al cartel de Sinaloa.
Con estas aprehensiones suman siete detenciones con fines de extradición hacia los Estados Unidos de América, en lo que va del año 2023, por delitos relacionados con el narcotráfico.
