Un jurado federal encontró a un hombre de Florida culpable de no presentar un Informe de cuentas bancarias y financieras extranjeras (FBAR), hacer una declaración falsa al IRS y no presentar declaraciones de impuestos deliberadamente.
Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, de 2005 a 2015, Mark Anthony Gyetvay de Naples, Florida, ocultó su propiedad y control sobre importantes activos en el extranjero y no presentó ni pagó impuestos sobre ingresos de millones de dólares. Después de trabajar como contador público certificado (CPA) en los Estados Unidos y Rusia, Gyetvay se convirtió en director financiero de Novatek, una gran compañía de gas rusa. A partir de 2005, Gyetvay abrió dos cuentas diferentes en un banco en Suiza para mantener activos sustanciales, que en un momento tenían un valor total de más de $93,000,000. Durante un período de varios años, Gyetvay tomó medidas para ocultar su propiedad y control sobre estos fondos, incluida la eliminación de las cuentas y hacer que su entonces esposa, una ciudadana rusa, fuera la usufructuaria de las cuentas. Además,
Gyetvay no presentó FBAR, como se requiere, para revelar su control sobre las cuentas bancarias suizas, en ocasiones, rechazando la recomendación de su contador de hacerlo. En un intento fallido de evitar sanciones financieras significativas, Gyetvay realizó una presentación falsa ante el IRS utilizando los Procedimientos Extranjeros Extranjeros Optimizados, disponibles solo para los contribuyentes cuya falta de declaración de activos e ingresos en el extranjero se debe a una conducta no intencional.
Su sentencia está programada para el 21 de septiembre de 2023 y enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión por no presentar un FBAR, cinco años de prisión por hacer una declaración falsa y un año de prisión por cada incumplimiento deliberado de presentar un declaración de impuestos. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
El Secretario de Justicia Auxiliar Adjunto Interino Stuart M. Goldberg de la División de Impuestos del Departamento de Justicia hizo el anuncio.
El IRS-Investigación Criminal está investigando el caso.
El abogado litigante sénior Stanley Okula, el subjefe David Zisserson y el abogado litigante Kevin Schneider de la División de Impuestos del Departamento de Justicia están procesando el caso.
