Un gran jurado federal emitió una acusación acusando a tres hombres de Alabama de orquestar un esquema de fraude contable en Austal USA LLC, un constructor naval con sede en Mobile que construye embarcaciones para la Marina de los EE. UU., incluido el Littoral Combat Ship (LCS) de clase Independence.
antilavadodedinero / Justice.gov
Austal USA es una subsidiaria de propiedad total de Austal Limited, una empresa australiana que cotiza en el mercado extrabursátil en los Estados Unidos a través de American Depositary Receipts, así como en la Bolsa de Valores de Australia.
Según documentos judiciales, desde al menos alrededor de 2013 hasta al menos alrededor de julio de 2016, Craig Perciavalle, de 52 años, Joseph Runkel, de 54, y William Adams, de 63, todos de Mobile, y sus cómplices supuestamente conspiraron para engañar Accionistas de Austal Limited y el público inversionista sobre la condición financiera de Austal USA.
Específicamente, se alega que los demandados redujeron y suprimieron artificialmente una métrica contable conocida como «estimación al finalizar» (EAC) en relación con múltiples barcos LCS que Austal USA estaba construyendo para la Marina de los EE. UU. La supresión de las EAC supuestamente exageró falsamente las ganancias reportadas de Austal Limited en sus estados financieros públicos.
Los acusados y sus cómplices presuntamente manipularon las cifras de EAC en parte mediante el uso de los llamados «desafíos del programa» (objetivos aparentemente de ahorro de costos), pero que en realidad eran números de «enchufe» y dispositivos fraudulentos para ocultar los costos crecientes que deberían haber sido incorporado en los estados financieros de Austal USA y, en última instancia, reflejado en las ganancias informadas de Austal Limited.
Los demandados supuestamente hicieron esto, entre otras razones, para mantener y aumentar el precio de las acciones de Austal Limited. Cuando los costos más altos finalmente se dieron a conocer al mercado, el precio de las acciones se vio significativamente afectado negativamente y Austal Limited amortizó más de $ 100 millones.
Perciavalle, Adams y Runkel están acusados cada uno de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude electrónico que afecta a una institución financiera, cinco cargos de fraude electrónico y dos cargos de fraude electrónico que afectan a una institución financiera. Si son declarados culpables, cada uno enfrenta una pena máxima de 30 años de prisión por el cargo de conspiración y cada cargo de fraude electrónico que afecta a una institución financiera, y 20 años de prisión por cada cargo de fraude electrónico.
El Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal Sean Costello para el Distrito Sur de Alabama, el Agente Especial a Cargo Darrin K. Jones de la Oficina de Campo Sudeste del Servicio de Investigación Criminal de Defensa (DCIS) y El agente especial interino a cargo Michael D. Butler II de la Oficina de Campo de Delitos Económicos del Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS) hizo el anuncio.
El DCIS y el NCIS están investigando el caso.
El subjefe Kyle Hankey, el subjefe interino Christopher Jackson, la abogada litigante Laura Connelly de la Sección de Fraudes de la División Criminal y el fiscal federal adjunto Christopher Bodnar para el Distrito Sur de Alabama están a cargo de la acusación en el caso.
Si cree que es una víctima en este caso, comuníquese con la Unidad de Testigos de Víctimas de la Sección de Fraude al número gratuito (888) 549-3945 o por correo electrónico a [email protected]. Las víctimas pueden encontrar actualizaciones de casos e información adicional en www.justice.gov/criminal-vns/case/united-states-v-craig-d-perciavalle-et-al .
Una acusación es simplemente una acusación. Se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
