El intercambio de cifrado menos conocido, BKEX, afirmó que algunos fondos de los usuarios en la plataforma están involucrados en el lavado de dinero.
Como resultado, la plataforma actualmente está cooperando con la policía para recopilar evidencia y suspenderá los retiros para la investigación regulatoria.
- En un anuncio del 29 de mayo, BKEX dijo que continuará enfocándose en restablecer el funcionamiento normal de la bolsa y trabajará activamente con las autoridades pertinentes para resolver los problemas actuales.
“Mantendremos una comunicación transparente y oportuna durante este proceso. Si encuentra algún problema o necesita ayuda durante el proceso, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente. Estaremos encantados de brindarle apoyo y asistencia”.
- El lavado de dinero a través de intercambios criptográficos centralizados ha sido una de las principales preocupaciones en la industria. Para contrarrestar esto, se han implementado regulaciones KYC para ayudar en la prevención del fraude de identificación, los delitos financieros y el lavado de dinero.
- A principios de este año, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) arrestó y acusó al ciudadano ruso Anatoly Legkodymov, el fundador de Bitzlato, el intercambio de criptomonedas registrado en Hong Kong, por presuntamente ayudar a los ciberdelincuentes a lavar fondos obtenidos ilegalmente.
- Según la estimación de Chainalysis, Bitzalato recibió más de $ 2 mil millones en criptomonedas entre 2019 y 2021, más de $ 966 millones representaron criptomonedas ilícitas y riesgosas.
- En octubre pasado, la oficina de control de activos extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso una multa de USD 53 millones a Bittrex, el intercambio de criptomonedas con sede en Washington, por violar las leyes contra el lavado de dinero.
La publicación BKEX Crypto Exchange suspende los retiros por sospecha de actividad de lavado de dinero apareció primero en CryptoPotato.
Aunque las calificaciones pueden dar una idea bastante buena de qué activos digitales son los más riesgosos para invertir en este momento, es importante recordar que las cosas pueden cambiar rápida y fácilmente en este sector dependiendo de varios factores, razón por la cual hacer la debida diligencia. e investigar a fondo un activo es crucial antes de comprarlo.
