La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. SEC, aseguró hoy un alivio de emergencia en el que todos los acusados en su litigio contra Binance Holdings Limited, BAM Management US Holdings Inc., BAM Trading Services Inc. y Changpeng Zhao acordaron repatriar a los activos de los Estados Unidos en beneficio de los clientes de la plataforma de criptocomercio Binance.US.
La orden del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia también prohíbe a los demandados BAM Trading Services Inc. y BAM Management US Holdings, Inc. (en conjunto, “BAM”) gastar activos corporativos que no sean en el curso ordinario de los negocios.
La orden ayuda a garantizar que los clientes de Binance.US puedan retirar sus activos de la plataforma y que los activos que permanecen en la plataforma estén protegidos y permanezcan en los Estados Unidos a través de la resolución del litigio pendiente de la SEC contra Binance Holdings Ltd., BAM. , y su fundador, Zhao.
“Dado que Changpeng Zhao y Binance tienen el control de los activos de los clientes de las plataformas y han podido combinar los activos de los clientes o desviar los activos de los clientes a su antojo, como hemos alegado, estas prohibiciones son esenciales para proteger los activos de los inversores”, dijo Gurbir S. Grewal, Director de la División de Cumplimiento de la SEC. “Además, nos aseguramos de que los clientes de EE. UU. puedan retirar sus activos de la plataforma mientras trabajamos para resolver la supuesta mala conducta subyacente y responsabilizar a Zhao y las entidades de Binance por sus supuestas violaciones de la ley de valores”.
Específicamente, la orden (1) exige que todos los demandados repatríen a los Estados Unidos los activos retenidos en beneficio de los clientes estadounidenses de BAM; (2) requiere que BAM mantenga los activos de los clientes estadounidenses en los Estados Unidos durante la duración del litigio y facilite los retiros de los clientes; (3) prohíba expresamente a BAM transferir activos o fondos, o proporcionar control sobre dichos activos o fondos, a los coacusados Binance Holdings Limited, Changpeng Zhao o sus afiliados; (4) restringe a BAM de gastar activos o fondos a excepción de los gastos comerciales ordinarios y requiere que BAM proporcione a la SEC la supervisión de dichos gastos; (5) prohíbe a todos los acusados destruir registros; (6) requiere que todos los demandados presenten cuentas juradas aceleradas de ciertos activos a la SEC;
