Los ciberdelincuentes utilizan cada vez más los servicios de minería en la nube para facilitar el lavado de criptomonedas. Lo que se observó inicialmente en los actores del estado-nación ahora ha sido adoptado por las operaciones de ransomware y los estafadores de criptomonedas, según un informe de la de cadenas de bloques Chainalysis.
Esta tendencia arroja luz sobre la creciente sofisticación de los delincuentes en su búsqueda de ganancias ilícitas, explotando el anonimato y la complejidad del panorama de las criptomonedas.
Los investigadores de Chainalysis han descubierto evidencia sorprendente de que los actores de ransomware enviaron con éxito USD 19,1 millones desde cuatro direcciones de billetera y USD 14,1 millones desde tres grupos de minería a una dirección de depósito de criptointercambio activa.
Los delincuentes emplearon billeteras intermediarias y pools de minería para ocultar los orígenes de estos fondos y crear la ilusión de que provienen de actividades mineras legítimas. Esta técnica refleja las funciones de un mezclador, enmascarando efectivamente la verdadera fuente de los ingresos y complicando los esfuerzos de las agencias de aplicación de la ley para trac transacciones ilícitas.
Curiosamente, el estudio de Chainalysis también reveló la participación sustancial de los grupos mineros en el proceso de lavado de dinero de los criptoestafadores. Las direcciones de depósito asociadas con actividades relacionadas con estafas han recibido casi USD 1100 millones en criptomonedas de grupos mineros desde 2018. Chainalysis enfatiza que los grupos mineros son fundamentales en las estrategias de lavado de dinero de muchos actores de ransomware.
El valor acumulado de los activos canalizados desde las billeteras de ransomware a los intercambios a través de grupos de minería se disparó de menos de $ 10,000 en el primer trimestre de 2018 a casi $ 50 millones en el primer trimestre de 2023.
Servicios de minería en la nube como refugio para actividades ilícitas
El abuso de los servicios de minería en la nube se extiende más allá de los actores del estado-nación y las operaciones de ransomware. Chainalysis destaca otro caso alarmante que involucra a operadores de estafa, como BitClub Network Bitcoin mal habidas con activos recibidos de una Bitcoin y BTC-e, un intercambio de cifrado conocido por facilitar el lavado de dinero después. del truco de Mt. Gox.
Los servicios de minería en la nube permiten a los usuarios alquilar sistemas informáticos y utilizar su poder de hash para la minería de criptomonedas sin tener que administrar el hardware físico de minería. Este arreglo conveniente lo convierte en una opción trac para los delincuentes que buscan adquirir dinero con un origen limpio en la cadena. El cambio hacia la minería en la nube con fines de lavado de dinero ha llevado a los expertos a pedir un mayor escrutinio y regulación de este sector.
El aumento del lavado de criptomonedas a través de grupos de minería ha llamado la atención tanto de los expertos en ciberseguridad como de las fuerzas del orden. Los datos proporcionados por Chainalysis indican que hasta 372 direcciones de depósito de intercambio han recibido al menos $ 1 millón en criptomonedas de grupos de minería y direcciones de ransomware desde enero de 2018. Esto subraya la necesidad urgente de medidas integrales para abordar esta amenaza emergente.
A medida que los ciberdelincuentes continúan explotando los servicios de minería en la nube, la lucha contra el lavado de criptomonedas requiere la colaboración entre los reguladores, las fuerzas del orden y las partes interesadas de la industria.
Mejorar la transparencia, implementar protocolos sólidos de verificación de dent y establecer mecanismos de supervisión efectivos son esenciales para combatir la creciente sofisticación de las técnicas de lavado de dinero en el ecosistema de las criptomonedas.
