La Fiscalía solicitó este viernes la condena para 28 personas y la absolución de cuatro colaboradores de la extinta firma de abogados panameña Mossack Fonseca, epicentro del escándalo de los Papeles de Panamá, en el juicio por el caso “ Lava Jato” involucrando a 32 imputados por lavado de activos, según medios locales y el Poder Judicial (OJ).
La fiscal segunda especializada en Crimen Organizado, Isis Soto, explicó el grado de participación de 24 de los imputados, las solicitudes de sentencia para cada uno y solicitó a la jueza segunda liquidadora, Baloísa Marquínez, quien preside este juicio, sentencia para 20 de ellos y la absolución de cuatro.
Soto ya había pedido el jueves la sentencia para los dos dueños y socios de la firma de abogados, para la persona que manejaba la filial de la firma en Brasil, y para el abogado que estaba a cargo de las cuentas bancarias de los clientes en el extranjero.
Tras la participación de la fiscalía, se inició la fase de alegatos de defensa, con la abogada Guillermina McDonald, quien representa a cinco imputados, entre ellos los propietarios y socios del estudio jurídico investigado.
McDonald argumentó que el Ministerio Público (MP) no ha presentado prueba contundente, por lo que pidió al juez la absolución para sus representados.
DE BRASIL A PANAMÁ
Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, socios fundadores de la desaparecida firma de abogados epicentro del escándalo de los Papeles de Panamá, se declararon este lunes no culpables del delito de blanqueo de capitales al inicio del juicio por el caso “Lava Jato”, por el que se enfrentan a una pena de al menos 5 años de prisión.—
Ambos forman parte de los 32 imputados por presunto blanqueo de capitales, que según el artículo 254 del Código Penal de Panamá se sanciona con entre 5 y 12 años de prisión, más agravantes.
La investigación de este caso se inició en 2016 “por hechos noticiosos relacionados con la operación ‘Lava Jato’ en Brasil, que presuntamente vinculaba a un estudio de abogados en Panamá dedicado a la creación de sociedades anónimas”, según recordó el Poder Judicial.
La Fiscalía contra el Crimen Organizado sostiene que la firma Mossack Fonseca supuestamente “proporcionó estructuras jurídico-financieras para ocultar dinero de actividades ilícitas” vinculadas a “Lava Jato” en Brasil.
En la audiencia, que comenzó el lunes 26 de junio, se han presentado 15 pruebas testimoniales.
Los testigos han sido interrogados por los abogados que intervienen en este juicio, y por los representantes del MP, fiscales especializados en Delincuencia Organizada, Octavio Nicolau y Marcos Mosquera.
En junio de 2022, Marquínez, entonces como titular del Juzgado Tercero de Instrucción, dictó el “sobreseimiento provisional a favor de 39 personas, y sobreseimiento definitivo para otra” por el caso “Lava Jato”.
Pero en octubre pasado, un tribunal superior revocó la sentencia de sobreseimiento y abrió cargos penales contra 32 personas en respuesta a una apelación del MP.
Todos los acusados en este caso se declararon inocentes y sus defensores apelaron a los argumentos de la resolución judicial que en primera instancia ordenó el sobreseimiento.
