Entre los sancionados se encuentran corredores y agentes inmobiliarios, comerciantes de piedras y metales preciosos, auditores y proveedores de servicios.
El Ministerio de Economía de Emiratos Árabes Unidos suspendió a 50 establecimientos durante tres meses en el tercer trimestre de 2023 por no registrarse en el sistema contra el lavado de dinero (goAML) de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), según un comunicado oficial emitido este martes y publicado por la agencia oficial de noticias de Emiratos, WAM.
A través del sistema goAML, se envían informes de transacciones cuestionables a la UIF. Para buscar esquemas de lavado de dinero y financiación del terrorismo, examina transacciones y actividades para detener los delitos financieros que podrían interferir con los esfuerzos de EAU para adherirse a las regulaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El Ministerio declaró que tanto los negocios y profesiones no financieros designados (APNFD) del continente como de las zonas francas están bajo su supervisión. Entre los sancionados se encuentran corredores y agentes inmobiliarios, comerciantes de piedras y metales preciosos, auditores y proveedores de servicios corporativos.
Además, el Ministerio añadió que estas empresas permanecerán suspendidas hasta que se hayan registrado en el sistema goAML. Si no rectifican su situación en un plazo de tres meses, se enfrentarán a sanciones más severas.
