Un ciudadano extranjero fue sentenciado hoy a 10 años de prisión y se le ordenó la confiscación de $6 millones por conspiración para cometer lavado de dinero después de lavar millones de dólares de ganancias de drogas en nombre de organizaciones internacionales de narcotráfico.
Según documentos judiciales, desde al menos 2014 hasta 2020, Jianxing Chen, de 42 años, de la ciudad de Belice, Belice, dirigió y controló una red de mensajeros que transportaban efectivo generado por la venta de cocaína por todo Estados Unidos, incluidos Chicago, Houston, Los Ángeles, Nueva York y Atlanta, desde esos lugares hasta la ciudad de Nueva York. A partir de ahí, el dinero en efectivo se lavaba mediante diversos métodos hasta que él, o su valor equivalente, era remitido a organizaciones narcotraficantes en América Latina, incluido México. Chen recibió “contratos” para transportar y lavar este dinero a través de cómplices que fueron procesados y condenados con base en la misma acusación formal sustitutiva.
Chen coordinó el lavado de cantidades multimillonarias de ganancias provenientes de organizaciones narcotraficantes latinoamericanas, incluidas organizaciones con sede en México, en manos de ciudadanos chinos, quienes posteriormente participaron en un sofisticado plan para lavar encubiertamente el dinero de la droga en China continental, eludiendo en gran medida El sistema financiero estadounidense.
Chen se declaró culpable el 23 de mayo. En octubre de 2021, el coacusado Xizhi Li fue sentenciado a 15 años de prisión por liderar la conspiración para lavar decenas de millones de dólares para organizaciones extranjeras de narcotráfico. Li firmó una orden de consentimiento de decomiso de 10.000.000 de dólares a los Estados Unidos de conformidad con su declaración.
La Fiscal General Adjunta interina Nicole M. Argentieri de la División Penal del Departamento de Justicia, la Fiscal Federal Jessica D. Aber para el Distrito Este de Virginia y la Administradora de la DEA, Anne Milgram, hicieron el anuncio.
La División de Louisville de la DEA y la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA investigaron el caso, con la asistencia de la Oficina de Inteligencia Especial, la Unidad de Explotación de Documentos y Medios de la DEA y las oficinas de la DEA en Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Houston, Omaha, Atlanta, Newark, Portland (Oregón), Dallas, Ciudad de México, Mérida (México), Ciudad de Guatemala, Belmopán (Belice), Beijing, Hong Kong, Yakarta, Manila, Tokio, Seúl, Bangkok, Lima y Canberra. El Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) del Departamento de Estado de EE. UU., el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Inspección Postal de EE. UU., Interpol y el Centro Nacional de Selección de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. fueron socios en la investigación. .
La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó valiosa asistencia para lograr la extradición de Chen desde Perú. Estados Unidos también agradece a las autoridades policiales peruanas por su asistencia y colaboración.
La subdirectora Mary K. Daly y el jefe Stephen Sola de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos del Departamento de Justicia, Unidad de Lavado de Dinero y Decomiso, los ex fiscales federales adjuntos David A. Peters y Rachael C. Tucker y el fiscal federal adjunto Anthony Aminoff para el Distrito Este de Virginia procesó el caso.
Este esfuerzo es parte de una operación del Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado y el Control de Drogas (OCDETF). La OCDETF identifica, desarticula y desmantela las organizaciones criminales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos mediante un enfoque de múltiples agencias dirigido por fiscales e impulsado por inteligencia. Puede encontrar información adicional sobre el programa OCDETF en www.justice.gov/OCDETF .
