Abogado. Egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad del Zulia, Venezuela. Tiene especialización en Mediación de Método de Resolución de Conflictos, en la Universidad Castilla de la Mancha, España, y en Derecho del Trabajo, en la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela. Especialista certificado en antilavado de dinero (CAMS), Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero, Miami. Especialista certificado en certificado antilavado de dinero nivel Asociado (FIBA-AMLCA), Asociación de Bancos Internacionales del Estado de Florida. Miami. Es Secretario de la Junta Directiva del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Venezuela, y en tal condición representó a dicha Asociación en la evaluación realizada por el GAFI a Venezuela en el año 2013. Es Oficial de Cumplimiento responsable de la gestión AML/CFT del Grupo Financiero BFC Banco Fondo Común C.A. Banco Universal, Venezuela, y tiene más de 13 años de experiencia en la banca, habiéndose desempeñado como Oficial de Cumplimiento en banca internacional y en el mercado de valores. Es coautor y facilitador del “Programa de Inducción Legal” así como del “Programa Anual de Adiestramiento en Prevención y Control de Riesgos de LC/FT” dirigido al personal de dicho Grupo Financiero institución financiera. Se desempeña Profesor en materia AML/CFT en los programas dictados por el Instituto de Altos Estudios Profesionales (IDAEP). Venezuela. Es conferencista internacional.
Ajustes en la metodología del Índice AML de Basilea ahora incluirá fraude
El anuncio fue realizado por el propio Instituto de Basilea y obedece a la necesidad de reflejar “la creciente importancia...
