Singapur formará un panel interministerial para revisar su régimen contra el lavado de dinero y extraer lecciones de su reciente ofensiva contra uno de los mayores casos de este tipo de delincuencia, dijo la segunda ministra del Interior de Singapur, Josephine Teo.
Singapur formará un panel interministerial para revisar su régimen contra el lavado de dinero y extraer lecciones de su reciente ofensiva contra uno de los mayores casos de este tipo de delincuencia, dijo la segunda ministra del Interior de Singapur, Josephine Teo.
A mediados de agosto, las autoridades de Singapur desarticularon una supuesta operación internacional de blanqueo de dinero, que condujo al arresto de 10 ciudadanos extranjeros y a la incautación de activos sustanciales, incluidos bienes inmuebles valiosos, automóviles, oro, bolsos de lujo y joyas con un valor de hasta dos mil millones de dólares.
Teo fue uno de los tres ministros que abordaron varias preguntas parlamentarias sobre la mayor investigación de lavado de dinero de Singapur. En las dos últimas sesiones, 30 parlamentarios plantearon unas 60 preguntas.
El Gobierno de Singapur ha afirmado que actualmente está revisando varios regímenes financieros y emprenderá acciones legales contra cualquier organización y sus empleados que violen las regulaciones establecidas por el banco central.
También anticipa más arrestos e incautaciones de activos en el futuro cercano como parte de sus esfuerzos continuos para combatir el lavado de dinero y los delitos financieros relacionados.
