Sam Bankman-Fried, fundador de la fallida bolsa de criptomonedas FTX, está acusado de uno de los mayores fraudes financieros de una generación. Su socio, Huang dijo que no tenía conocimiento de la presunta mezcla de fondos entre FTX y Alameda Research.
Se inició en Nueva York el juicio penal contra Sam Bankman-Fried, fundador de la fallida bolsa de criptomonedas FTX.
El hombre de 31 años está acusado de uno de los mayores fraudes financieros de una generación.
Se dice que transfirió miles de millones en fondos de clientes de FTX a Alameda Research, un fondo de cobertura que también fundó. Afirma que era simplemente un empresario bienintencionado que actuó «de buena fe» para que su empresa tuviera éxito, sin intención de defraudar a nadie.
Matthew Huang, cofundador y socio gerente de la firma de inversión en criptomonedas Paradigm, afirmó que Sam Bankman-Fried fue «muy reacio» a permitir que los inversores se unieran al consejo de administración de FTX.
El repentino colapso de FTX dejó a más de un inversor quemado, con Paradigm uniéndose a varias firmas de capital de riesgo, incluyendo Sequoia, Temasek y BlackRock, en financiar el ascenso del ahora quebrado exchange de criptomonedas.
Al testificar en el tercer día del juicio de Bankman-Fried en un tribunal federal de Nueva York, Huang afirmó que Bankman-Fried creía que tener inversores en el consejo de administración de FTX no aportaría mucho.
Huang participó en varias conversaciones con Bankman-Fried antes de que Paradigm realizara una inversión de USD 125 millones en la asombrosa ronda de financiación de la Serie B de FTX, que cerró en julio de 2021, recaudando USD 900 millones.
Huang admitió que no realizó suficiente diligencia debida y que confió demasiado en la información proporcionada por Bankman-Fried.
A pesar de estar preocupado por la falta de estructura formal en FTX y su posible enredo con su fondo de cobertura hermano, Alameda Research, Huang dijo que los inversores fueron atraídos por la rápida expansión de la cuota de mercado de FTX en la industria de las criptomonedas.
Sin embargo, Huang señaló que él y otros inversores en Paradigm estaban preocupados de que Bankman-Fried pudiera estar dedicando más tiempo a trabajar en Alameda en lugar de FTX, una distracción que habría sido a expensas de la inversión de Paradigm.
Además, Huang señaló que existían preocupaciones de que Alameda pudiera estar recibiendo un trato preferencial de FTX. Si estas preocupaciones resultaban ser ciertas, Huang temía el daño a la reputación que esto podría infligir a la empresa.
Huang afirmó que Bankman-Fried le hizo creer que Alameda no estaba recibiendo ningún trato privilegiado por parte de FTX. El mismo día, Gary Wang, cofundador de FTX, testificó que Alameda tenía acceso a un flujo casi ilimitado de capital del exchange.
Además, Huang dijo que no tenía conocimiento de la presunta mezcla de fondos entre FTX y Alameda Research.
La fiscalía preguntó a Huang si su decisión de invertir en FTX habría cambiado si le hubieran dicho que el exchange supuestamente estaba utilizando los depósitos de los clientes con fines de inversión.
«Sí», respondió Huang. «Generalmente se entiende que los depósitos de los clientes son sagrados.»
