El Comité Directivo de Prevención y Lucha contra el lavado de dinero de Vietnam necesita hacer todo lo posible para sacar al país de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, en un plazo de dos años.
Tal información la dio a conocer hoy el viceprimer ministro Le Minh Khai al presidir una reunión del mencionado comité sobre el tema, organizada en Hanoi.
El hecho no solo contribuye a los esfuerzos por salir de la lista, sino que la realización de esa medida también contribuye a crear un ambiente jurídico común para prevenir y combatir la delincuencia, incluida la lucha contra la corrupción, indicó.
Se trata de las recomendaciones y exigencias de los organismos internacionales, por lo que urgió a realizar acciones concretas sobre la base de la Constitución, principios, puntos de vista, orientaciones y lineamientos del Partido y leyes y la tradición cultural nacional, a fin de cumplir con los requisitos reales, reiteró.
Resulta necesario basarse en las funciones y tareas de cada ministerio y rama para asignar misiones factibles, con el principio de que sólo una agencia está a cargo de una tarea y otras unidades se coordinan estrechamente, recomendó.
El Banco Estatal preside y coordina con los ministerios y ramas pertinentes para revisar y completar el borrador del plan y los compromisos de Vietnam según las recomendaciones de GAFI en aras de presentarlos pronto al Primer Ministro para su promulgación, señaló.
Además, enfatizó en la necesidad de presentar pronto al gobierno, en busca de su aprobación, el informe de evaluación de riesgos sobre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo para el próximo período, así como completar el proyecto de reglamento de funcionamiento del Comité Directivo, entre otros.
Por otro lado, el Ministerio de Seguridad Pública promueve la investigación del lavado de activos y el origen de los delitos al respecto de acuerdo con los riesgos el blanqueo de capitales identificados en el informe, instó.
Mientras la Fiscalía y el Tribunal Popular Supremo coordinan estrechamente con el Ministerio de Seguridad Pública para impulsar las actividades judiciales, el enjuiciamiento y el juicio relacionados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, remarcó.
En la ocasión, los participantes discutieron sobre el proyecto del Plan de Acción Nacional en aras de abordar los riesgos del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el período 2023-2028 y soluciones de los ministerios y ramas en la implementación de la Decisión número 941/QD-TTg del Primer Ministro sobre la promulgación del Plan de Acción Nacional para prevenir y combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en la etapa 2021-2025, entre otros.
Con anterioridad, el Gobierno vietnamita se comprometió con el presidente del GAFI, Raja Kumar, sobre la implementación de un plan de acción recomendado por esa entidad en aras de sacar a la nación indochina de la lista gris, el cual contempla 17 acciones.
En 2010, Vietnam fue incluido en la lista de países bajo monitoreo intensificado de los regímenes del GAFI.
En octubre de 2023, Vietnam fue actualizado en la lista del GAFI de países con actividades de organizaciones que brindan servicios de activos virtuales de gran importancia./.
