Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 11 personas, ocho entidades y un buque con base en Irán, Hong Kong, la República Popular China (RPC) y Venezuela que están permitiendo la desestabilizadora operación balística de Irán con programas de misiles y vehículos aéreos no tripulados (UAV).
Las personas designadas hoy han apoyado materialmente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), al Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas (MODAFL) o a sus subordinados en la producción y proliferación de misiles y vehículos aéreos no tripulados.
“La decisión imprudente de Irán de continuar con su proliferación de vehículos aéreos no tripulados destructivos y otras armas prolonga numerosos conflictos en regiones de todo el mundo”, dijo el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.
«Estados Unidos seguirá tomando medidas para impedir la proliferación de vehículos aéreos no tripulados y otras armas por parte de Irán para regímenes opresivos y actores desestabilizadores, y alentamos a la comunidad internacional a hacer lo mismo».
La medida de hoy se toma en momentos en que las restricciones de la ONU al uso de misiles de Irá con las actividades relacionadas bajo la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU (RCSNU 2231) expiran, y la Unión Europea actúa para mantener las restricciones relacionadas con armas nucleares, convencionales y misiles contra Irán que expirarán hoy bajo su régimen de sanciones de no proliferación. A pesar de la expiración de la RCSNU 2231,
Estados Unidos sigue firme en su compromiso de contrarrestar la amenaza que plantea la adquisición, el desarrollo y la proliferación de misiles, vehículos aéreos no tripulados y otras armas militares por parte de Irán.
Además, en coordinación con los Departamentos de Estado, Comercio y Justicia de EE. UU., Estamos emitiendo nuevas directrices públicas para la industria privada con respecto a la adquisición de misiles iraníes y las sanciones y restricciones a las exportaciones estadounidenses relacionadas.
La OFAC está tomando esta medida conjuntamente con el Departamento de Estado, que está designando a ocho personas y entidades relacionadas con las actividades de misiles, armas convencionales y vehículos aéreos no tripulados de Irán.
La acción de la OFAC de hoy se toma de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13382 (“Bloqueo de la propiedad de los proliferadores de armas de destrucción masiva y sus partidarios”) y la E.O. 13949 (“Bloqueo de propiedad de ciertas personas con respecto a las actividades de armas convencionales de Irán”).
ADQUISICIÓN DE MISILES, UAV Y OTRAS ARMAS
Irán- Fanavaran Sanat Ertebatat Company (FSE), con sede en Irán, produce sistemas de guía resistentes a atascos para la Organización Jihad de Autosuficiencia de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC ASF SSJO), una organización involucrada en la investigación de misiles balísticos iraníes y los lanzamientos de pruebas de vuelo.
FSE también tiene contratos con IRGC ASF SSJO para suministrar otros componentes electrónicos. Armin Ghorsi Anbaran (Anbaran) y Hossein Hemsi (Hemsi), con sede en Irán, son los dos directores y accionistas de FSE, cada uno con una participación del 50 por ciento en la empresa. El IRGC ASF SSJO fue designado de conformidad con la E.O. 13382 del Departamento de Estado de EE. UU. el 18 de julio de
2017.
FSE está siendo designado de conformidad con E.O. 13382 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material, tecnológico o de otro tipo, o bienes o servicios en apoyo del IRGC ASF SSJO. Anbaran y Hemsi están siendo designados de conformidad con la E.O. 13382 por actuar o pretender actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, FSE.
Saberin Kish Company (Saberin Kish), una empresa propiedad del IRGC con sede en Irán, adquirió componentes para que el IRGC reparara equipos técnicos y de interceptación legal.
Además, Saberin Kish brindó apoyo para la instalación y mantenimiento de software y hardware de tecnología de la información para el IRGC. Alireza Matinkia (Matinkia), un iraní- agente de adquisiciones con base en China, facilitó el envío de componentes electrónicos de doble uso de origen japonés y estadounidense desde Hong Kong a Irán en apoyo de las actividades de adquisiciones de Saberin Kish. Matinkia también coordinó la compra de piezas electrónicas de origen estadounidense para Saberin Kish utilizando un intermediario con sede en China.
Saberin Kish está siendo designada de conformidad con E.O. 13382 por ser propiedad o estar controlado por, o actuar o pretender actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el IRGC. Matinkia está siendo designada de conformidad con la E.O. 13382 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material, tecnológico o de otro tipo para, o bienes o servicios en apoyo de Saberin Kish.
En varias ocasiones, Lin Jinghe, con sede en China, también conocido como Gary Lam, adquirió circuladores, amplificadores, inductores y otros componentes electrónicos de doble uso de origen estadounidense, japonés, suizo, taiwanés y británico para Matinkia utilizando su empresa Nanxigu Technology Co., Limited (Nanxigu), con sede en Hong Kong.
Dali RF Technology Co., Limited (Dali RF), con sede en Hong Kong, se utilizó en múltiples ocasiones para recibir transferencias financieras relacionadas con las actividades de adquisiciones electrónicas de Lin Jinghe para clientes iraníes.
Matinkia también utilizó Dali RF para obtener accesorios para vehículos aéreos no tripulados y componentes de aviación de origen estadounidense. Lin Jinghe y Nanxigu están siendo designados de conformidad con la E.O. 13382 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material, tecnológico o de otro tipo, o bienes o servicios en apoyo de Matinkia. Dali RF está siendo designado de conformidad con E.O. 13382 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, recursos financieros, materiales, apoyo tecnológico o de otro tipo, o bienes o servicios en apoyo de Lin Jinghe.
Electro Optic Sairan Industries Co. (SAPA), una empresa iraní filial de Iran Electronics Industries (IEI), adquirió equipo militar y desarrolló tecnologías para MODAFL y las Fuerzas Regulares iraníes. Además,
SAPA contribuye al desarrollo del UAV Shahed-129 para el Centro de Investigación de Industrias de Aviación Shahed (SAIRC) de Irán.
El IEI fue designado conforme a la E.O. 13382 el 17 de septiembre de 2008, por ser propiedad o estar controlada por MODAFL. SAIRC fue designada de conformidad con E.O. 13382 del 15 de noviembre de 2022, por haber proporcionado, o intentado proporcionar, servicios financieros, material, tecnológico o de otro tipo, o bienes o servicios en apoyo del IRGC ASF.
SAPA está siendo designada de conformidad con E.O. 13382 por ser propiedad o estar controlado por, o actuar o pretender actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, IEI. Irán-
La empresa Sarmad Electronic Sepahan Company (Sarmad), con sede en Estados Unidos, ha producido dos tipos de componentes identificados en los vehículos aéreos no tripulados Mohajer-6 derribados por las fuerzas ucranianas.
El Mohajer-6 –– que mantiene inteligencia, vigilancia,
y capacidades de reconocimiento (ISR) y ataque –– es producido por Qods Aviation Industries (QAI) de Irán y ha sido utilizado por las fuerzas rusas en Ucrania. Sarmad realiza ingeniería inversa en componentes de origen occidental, como servomotores y caudalímetros, que luego utiliza QAI en la producción del Mohajer-6 y otros vehículos aéreos no tripulados de origen iraní.
QAI fue designado de conformidad con E.O. 13382 el 12 de diciembre de 2013 por haber brindado apoyo material a MODAFL y ser propiedad o estar controlado por el IRGC.
Sarmad está siendo designado de conformidad con la E.O. 13382 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material, tecnológico o de otro tipo, o bienes o servicios en apoyo de QAI
Desde septiembre de 2022, la OFAC ha emitido diez rondas de designaciones dirigidas a la producción nacional del programa de vehículos aéreos no tripulados de Irán. Las acciones de hoy, que se toman de conformidad con la E.O. 13382, se basa en las designaciones de la OFAC del 21 de marzo de 2023 y el 27 de septiembre de 2023 de redes de adquisición de componentes de UAV y la designación de ejecutivos de QAI del 6 de enero de 2023.
EMILY LIU Y RAYAN ROSHD AFZAR COMPAÑÍA
La OFAC también está sancionando a las redes de proliferación de armas iraníes lideradas por Emily Liu y Rayan Roshd Afzar Company (Rayan Roshd). La OFAC designó a Emily Liu y Rayan Roshd el 18 de julio de 2017 por haber brindado apoyo material a Shiraz Electronics Industries (SEI) y al IRGC de Irán, respectivamente.
Desde al menos 2014, Emily Liu buscó adquirir componentes electrónicos de origen estadounidense y occidental para SEI, una subsidiaria de MODAFL responsable de producir diversos equipos, incluidos radares, sistemas de control y aviónica, y tecnología de guía de misiles para el ejército de Irán.
Rayan Roshd ha producido componentes técnicos para el programa UAV del IRGC y ha trabajado para producir software para el programa aeroespacial del IRGC.
Yongxin Li, también conocida como Emma Lee, con sede en la República Popular China, es una socia de Emily Liu que apoyó la adquisición de diversos productos electrónicos de doble uso, incluidas placas de circuito impreso, sensores ultrasónicos, diodos, sensores de oxígeno y circuitos integrados en múltiples ocasiones para Rayan Roshd. Yiu Wa Yung, también conocido como Stephen Yung, con sede en Hong Kong, trabajó con Emma Lee para facilitar las adquisiciones y organizar los envíos para Rayan Roshd.
ICGOO Electronics Limited (ICGOO), un distribuidor de componentes electrónicos con sede en Hong Kong, ha proporcionado componentes sensibles, incluidos productos de origen estadounidense, a Raybeam Optronics Co. Ltd. (Raybeam), designado por la OFAC. Raybeam, junto con Sunway Tech Co., Ltd. (Sunway) y otras dos empresas, fueron designadas de conformidad con la E.O. 13382 del 18 de julio de 2017, por haber brindado apoyo material a Emily Liu y sus actividades de proliferación.
Emma Lee está siendo designada de conformidad con E.O.13382 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material, tecnológico o de otro tipo, o bienes o servicios en apoyo de Rayan Roshd. Stephen Yung está siendo designado de conformidad con E.O. 13382 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material, tecnológico o de otro tipo para, o bienes o servicios en apoyo de Emma Lee.
ICGOO está siendo designado de conformidad con la E.O. 13382 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material, tecnológico o de otro tipo, o bienes o servicios en apoyo de Raybeam. La OFAC también está actualizando la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) para incluir información de identificación adicional de Emily Liu, Raybeam y Sunway para ayudar a la comunidad de cumplimiento a identificar a estas personas bloqueadas.
TRASLADOS UAV Y LANCHAS DE MISILES A VENEZUELA
Irán- QAI, con sede en Irán, es una subsidiaria de la Organización de Industrias de Aviación de Irán (IAIO) de MODAFL que produce los vehículos aéreos no tripulados ultraligeros de la serie Mohajer de Irán. QAI exportó anteriormente el modelo UAV Mohajer-2 a Venezuela, donde pasó a llamarse “Arpia”.
Más recientemente, QAI se ha comprometido con altos funcionarios de Caracas en la venta de Mohajer- 6 UAV y aviones a Venezuela. Como director general de QAI, Ghasem Damavandian (Damavandian), con sede en Irán, ha coordinado las exportaciones y actualizaciones de vehículos aéreos no tripulados de QAI para Venezuela.
QAI está siendo designado de conformidad con E.O. 13949 por ser propiedad o estar controlado por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, MODAFL. Anteriormente fue designado conforme a la E.O. 13382 y E.O. 14024. Damavandian está siendo designado de conformidad con E.O. 13949 por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, QAI.
El ministro de Defensa iraní, Mohammad-Reza Ashtiani (Ashtiani), ha supervisado el suministro de vehículos aéreos no tripulados y otras armas por parte de MODAFL a Venezuela.
Ashtiani también gestiona una empresa petrolera entre Irán y Venezuela que financia proyectos de defensa. Ashtiani fue designado previamente de conformidad con E.O. 13876 del 10 de enero de 2020, por ser una persona designada para un cargo de funcionario estatal de Irán por el Líder Supremo de Irán.
Seyed Hojatollah Ghoreishi (Ghoreishi), con sede en Irán, como adjunto de Suministros del MODAFL, Research and Industry Affairs ha negociado acuerdos de defensa y venta de vehículos aéreos no tripulados de Irán con Venezuela, incluido un acuerdo de venta de armas que probablemente valga cientos de millones de dólares.
En relación con su papel en el acuerdo de Irán para suministrar vehículos aéreos no tripulados a Rusia en 2022, Ghoreishi fue designado de conformidad con la E.O. 13382 el 6 de enero de 2023,
por actuar o pretender actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, MODAFL y QAI.
El Agregado de Defensa de Irán en Venezuela, Jaber Reihani (Reihani), ha coordinado la cooperación de defensa de Irán con Venezuela, para incluir el acuerdo de venta de armas antes mencionado.
Como representante de MODAFL, Reihani ha supervisado los esfuerzos de Irán para brindar asistencia al programa de vehículos aéreos no tripulados de Venezuela. Reihani también se desempeñó anteriormente como director comercial de QAI. Seyed Hamzeh Ghalandari (Ghalandari), radicado en Irán, como Director General de Relaciones Internacionales de MODAFL, ha facilitado los acuerdos de Irán relacionados con vehículos aéreos no tripulados y defensa con Venezuela
Ghoreishi, Reihani y Ghalandari están siendo designados de conformidad con la E.O. 13949 por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, MODAFL.
El buque de carga general PARNIA ha sido utilizado históricamente por MODAFL para exportaciones de defensa a otros países. El PARNIA transportó recientemente varias lanchas patrulleras iraníes con misiles de ataque rápido Peykaap III a Venezuela. El PARNIA está siendo identificado de conformidad con E.O. 13949 como propiedad en la que MODAFL tiene participación.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en propiedades de las personas y entidades mencionadas anteriormente,
y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, del 50 por ciento o más de ellos, individualmente o con otras personas bloqueadas, que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueadas y reportadas a la OFAC. Todas las transacciones realizadas por EE.UU. están prohibidas.
Además, las personas que realicen determinadas transacciones con las personas o entidades designadas hoy pueden estar expuestas a sanciones. Además, cualquier institución financiera extranjera que, a sabiendas, facilite una transacción importante o proporcione servicios financieros importantes para cualquiera de las personas o entidades designadas hoy de conformidad con la E.O. 13382 podría estar sujeto a sanciones estadounidenses.
El poder y la integridad de EE.UU.
Las sanciones se derivan no sólo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista SDN, sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar sino provocar un cambio positivo en el comportamiento.
Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, consulte la pregunta frecuente 897 de la OFAC.
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