El Departamento del Tesoro de EE. UU. acusó esta semana al asediado intercambio de criptomonedas Binance no tomará medidas para impedir que el grupo militante Hamas, con sede en Gaza, y en la plataforma operan un puñado de organizaciones consideradas grupos terroristas.
Mientras tanto, el intercambio de criptomonedas sigue enfrentándose a fuertes críticas tras su acuerdo de 4.300 millones de dólares con el Departamento de Justicia y la dimisión de su director ejecutivo, Changpeng Zhao.
Binance y Zhao se declararon culpables de violaciones de lavado de dinero en un tribunal federal de Seattle y acordaron llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos por $4.3 mil millones en multas y restituciónmientras que Zhao acordó renunciar a su cargo de director ejecutivo con efecto inmediato.Changpeng Zhao renunció como director ejecutivo de Binance, la empresa que fundó
Como parte de ese acuerdo, Binance también llegó a un acuerdo con la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro y la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Según un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro,
El intercambio de criptomonedas no implementa programas de seguridad destinados a evitar transacciones sospechosas. con grupos como Hamás y la Jihad Islámica Palestina, así como Al Qaeda y el Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS).
El Departamento del Tesoro alega que el gigante criptográfico ni impidió ni informó transacciones con “atacantes de ransomware, blanqueadores de dinero y otros delincuentes”así como intercambios entre usuarios en EE.UU. y en países sancionados por el gobierno estadounidense, incluidos Irán, Corea del Norte y Siria, así como la península de Crimea, que Rusia anexó ilegalmente en 2014.
Binance supuestamente “Hizo la vista gorda ante sus obligaciones legales en aras de obtener beneficios”La secretaria del Departamento del Tesoro, Janet Yellen, dijo en un comunicado que permitirá que “el dinero fluya hacia terroristas, ciberdelincuentes y abusadores de niños a través de su plataforma”.
Las autoridades federales, después de una investigación de años, alegan que Binance permitió a esas organizaciones realizar transacciones libremente en el intercambio. permitir pagos por agresión sexual infantil y transacciones de narcóticos.
En una publicación en X, antes conocido como Twitter, Zhao admitió haber cometido errores, aunque defendió a la empresa, diciendo que no ha sido acusada de malversación de fondos de los usuarios ni de manipulación del mercado. Zhao también acordó declararse culpable de cargos de lavado de dinero. El veterano ejecutivo Richard Teng, que actualmente se desempeña como jefe de mercados regionales de la bolsa fuera de EE. UU., asumió el cargo de nuevo director ejecutivo de la compañía.
ANTECEDENTES CLAVE
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró la guerra a Hamás pocas horas después del ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre, según dijeron funcionarios israelíes. ha matado a aproximadamente 1.200 personas. Desde entonces, más de 12.000 personas han muerto en Gaza, según el Ministerio de Salud liderado por Hamás.
A medida que la guerra entraba en su segundo mes, aumentaron los llamamientos de los líderes occidentales para que la ayuda humanitaria entrara en Gaza y para que pusieran fin a los combates. Netanyahu a principios de este mes acordó pausas diarias de cuatro horas destinadas a permitir a los residentes de Gaza reubicarse en la parte sur del territorio.
Funcionarios israelíes anunciaron el martes que se están acercando a un acuerdo monumental con Hamás para liberar a algunos de los rehenes israelíes que han estado retenidos por Hamás desde el ataque del grupo militante del 7 de octubre. Hamás ha tomado más de 240 rehenes.
En un discurso televisado, Netanyahu pidió a los miembros del gobierno de Israel que aprobaran el acuerdo, diciendo que “la guerra tiene sus etapas y la liberación de rehenes tiene sus etapas”, y agregó: “No descansaremos hasta lograr la victoria completa y hasta que Traemos a todos de regreso.
