La Ciudad de Buenos Aires será le sede de la Secretaría Ejecutiva del GAFISUD, una organización intergubernamental que agrupa a los países de América del Sur en la lucha contra el lavado de dinero de origen delictivo.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jorge De la Rúa, firmará el acuerdo el próximo lunes junto al presidente de la entidad, Rómulo González Trujillo, su par en Colombia, uno de los países más afectados por el negocio del narcotráfico y sus consecuencias delictivas.
“El compromiso que implica el GAFISUD busca la mejora continua de las políticas antilavado de sus miembros y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación”, explicó De la Rúa a través de un comunicado. En su primer año de existencia, bajo el liderazgo de González Trujillo, el organismo “culminó la construcción del armazón operativo del grupo”.
El GAFISUD cuenta con su propio presupuesto, una Secretaría permanente y un secretario Ejecutivo profesional y las facilidades ofrecidas por el gobierno de Uruguay para disponer de un centro permanente de formación contra el lavado de dinero en Montevideo.
El grupo se ha creado a semejanza del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que se ha adherido a las Cuarenta Recomendaciones de esta organización, que componen el estándar internacional antilavado más reconocido, y del que también Argentina forma parte. Precisamente, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) se ha creado en cumplimiento de estos compromisos, aunque su puesta en total funcionamiento está demorada.
También el GAFISUD incorpora los esquemas de trabajo propios de las organizaciones que combaten la legitimación de capitales comprobando la mejora de los sistemas de sus miembros mediante evaluaciones mutuas, que consisten en el intercambio de conocimientos y experiencias sobre las técnicas utilizadas por los lavadores y promocionando la capacitación más especializada posible de todos los agentes implicados en los ámbitos jurídicos, financieros y de investigación operativa.
