El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha designado por decimocuarto año consecutivo a Corea del Norte como país con elevado riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Concretamente, figura en dicho listado junto con Irán y Myanmar.
GAFI elabora dos listados con su valoración de países en cuanto a riesgo por lavado de dinero y financiación del terrorismo: la lista gris, donde clasifica países y jurisdicciones con graves deficiencias en cuanto a aplicación de estrategias contra dichas actividades, y la lista negra, donde agrupa a países no cooperantes o de alto riesgo.
Sobre Corea del Norte, GAFI explica que Pyongyang no solo incumplió la recomendación de corregir los fallos en su mecanismo de control de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, sino que amenaza gravemente el sistema financiero internacional con operaciones ilícitas de cara a obtener fondos para desarrollar armas de destrucción masiva.
