Hoy en día nos encontramos en un entorno empresarial cada vez más complejo y regulado, las Pequeñas y Medianas Empresas se enfrentan a una serie de desafíos, entre ellos, el riesgo de ser involucradas en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
En Negocios en Imagen con Darío Celis; Alondra de la Garza, experta en Prevención de Lavado de Dinero de Salles Sainz Grant Thornton, refiere en entrevista sobre qué recomendaciones son clave para que las PyMEs eviten ser utilizadas para este ilícito por terceros.
De acuerdo con la experta, estas empresas se enfrentan a diversos desafíos, siendo uno de los principales el riesgo de involucrarse en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
