Macro operación de la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales a nivel internacional. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han detenido este lunes a 13 personas, entre ellas siete consideradas cabecillas, e investigan a otras tres como presuntos miembros de una red criminal que utilizaba una compleja estructura societaria en varios países importada desde China de productos de bazar para de forma fraudulenta generar enormes cantidades de efectivo que luego blanqueó fuera de España,
según informó el Ministerio del Interior. La investigación ha confirmado que la red, encabezada por ciudadanos de origen chino, pero en la que también participaban españoles y ucranianos, era capaz de transferir hasta tres millones de euros de dinero negro semanales al país asiático por vía aérea o terrestre.
Los detenidos, entre los que se encuentran varios empresarios afincados en el polígono industrial Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), están acusados de delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.
En la operación, que ha durado más de dos años y ha incluido 40 registros mercantiles y de direcciones con la participación de más de 200 agentes, se han incautado en diferentes fases más de cinco millones de euros en efectivo tanto en España como en otros países. países. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación destacan que esta cifra aumentará considerablemente a la vista de las importantes cantidades de dinero incautadas durante los registros y que, según las primeras estimaciones, supera el millón de euros. La operación se ha llevado a cabo en las provincias de Madrid -con epicentro en el polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada-, Barcelona, Valencia, Castellón, Alicante, Málaga, Albacete, Cuenca, Toledo y Valladolid. No es la primera investigación sobre un gran plan de blanqueo de dinero vinculado a la importación de productos de bazar chinos. En 2012, la Policía Nacional desmanteló uno similar en la denominada Operación Emperador, por la que aún permanecen pendientes de juicio 102 personas. La Fiscalía Anticorrupción pide 47 años de prisión para el presunto cabecilla, el empresario chino Gao Ping.
Fuentes cercanas a la investigación reconocen las similitudes de la trama ahora desmantelada con la de la Operación Emperador, así como ciertas diferencias. “Aprendieron de sus errores”, añaden estas fuentes. En esta ocasión, el dispositivo policial ha sido bautizado como Operación Guanxi, en referencia al término chino que sirve para describir la dinámica de redes de contactos e influencias personales basadas en intereses mutuos, y comenzó a finales de 2021 tras ser intervenido. en el municipio de Tarancón (Cuenca) una importante cantidad de dinero en efectivo que supuestamente iba a ser sacado de España de forma irregular. Las investigaciones revelaron que detrás de ese dinero había una organización compleja estructurada en varios grupos y con funciones diferenciadas. Además, mantenían amplios márgenes de autonomía entre ellos: estaban a cargo de generar, almacenar y posteriormente transportar importantes cantidades de efectivo fuera del control del tesoro.
Un primer grupo estaba apoyado por “un amplio tejido empresarial sustentado en una actividad comercial real de importación de mercancías desde China para su posterior venta y distribución en varios países de la Unión Europea”, destaca la Guardia Civil. En España, el «núcleo principal» de esta parte de la trama estaba ubicado en el polígono industrial Cobo Calleja, donde este lunes se realizaron buena parte de las entradas y registros. Este plan importaba cada año cientos de contenedores de artículos de bazar fabricados en China, cuyo contenido, en su mayor parte, no se declaraba en la aduana; Entre los motivos se encontraban falsificaciones de marcas conocidas de ropa y otros productos. La venta posterior de estas mercancías generó una enorme cantidad de efectivo que no fue declarado a Hacienda.
Un segundo grupo de la trama se encargaba de recoger semanalmente este dinero en billetes y trasladarlo a “guarderías” donde era empaquetado para su posterior transporte fuera de España. La principal de estas “guarderías” estaba también en Cobo Calleja, donde el dinero permaneció sólo unas horas, ya que una vez preparado salía rápidamente de España por distintos medios. De estos últimos quedó a cargo un tercer grupo, compuesto en su mayoría por ciudadanos de origen chino, pero también de nacionalidad ucraniana. La Guardia Civil detalla que a este dinero se le dio «dos destinos distintos». Por un lado, realizaban operaciones de blanqueo de capitales en beneficio de la propia organización. Por otro lado, pusieron grandes cantidades de dinero en efectivo “a disposición de terceros y otras presuntas organizaciones criminales internacionales para financiar distintas actividades ilícitas”.
Agentes de la UCO cuentan el dinero incautado en la Operación Guanxi.
En ambos casos, la trama utilizó lo que Interior denomina en su nota “canales de extracción de efectivo”. Una era terrestre, para la que utilizaban sus propios camiones en los que transportaban los productos del bazar a otros países europeos para su venta. En esta operación desempeñó un papel clave una empresa de transporte con sede en Polonia y con conexiones a Hungría. Este fue el canal a través del cual la cadena consiguió ganar dos millones de euros a la semana. La otra fue la vía aérea, a través de lo que se conoce como mulas, personas que escondieron el dinero en su equipaje y partieron en avión hacia China. A través de este canal enviaban un millón de euros semanales fuera de España. Las investigaciones han permitido comprobar que el dinero estaba destinado a diferentes países y que la red contaba con diferentes empresas formalmente radicadas en Europa.
En su nota, la Guardia Civil destaca «la complejidad, especificidad y carácter transnacional de los hechos investigados» que ha requerido «una intensa implicación y cooperación internacional». Así, además de la Agencia Tributaria y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), ha jugado un papel importante la Agencia de Cooperación Policial de la Unión Europea (Europol), que ha creado un Grupo de Trabajo Operativo para esta investigación (OTF en sus siglas en inglés). Inglés), que además de la Guardia Civil ha incluido policías de Portugal, Alemania, Rumanía, Bélgica y Hungría. La investigación la está llevando el Juzgado de Instrucción 2 de Tarancón, localidad donde se iniciaron las investigaciones, aunque está previsto que sea trasladada a la Audiencia Nacional, señalan las fuentes consultadas.
