El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó una acusación el martes contra el prominente exchange de criptomonedas KuCoin y dos de sus fundadores, Chun Gan y Ke Tang.
¿Qué sucedió?
El Departamento de Justicia alega que KuCoin conspiró para operar como un transmisor de dinero no autorizado y violó la Ley de Secreto Bancario al no implementar controles adecuados contra el lavado de dinero.
KuCoin y sus fundadores participaron en un esfuerzo concertado para evadir las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero, lo que permitió que la plataforma creciera significativamente al atender a una gran base de clientes estadounidenses sin cumplir con los estándares regulatorios requeridos, dijo el DOJ en un comunicado de prensa.
El acta acusa a KuCoin de no implementar los protocolos necesarios de prevención de lavado de dinero y conocimiento del cliente (KYC). Las reglas AML evitan que las plataformas se utilicen para actividades ilícitas como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según el Departamento de Justicia.
KuCoin supuestamente eligió deliberadamente no implementar políticas básicas de prevención de lavado de dinero”, afirmó el fiscal estadounidense Damian Williams, destacando la gravedad de las acusaciones de que el intercambio operaba en las sombras, facilitando más de 9.000 millones de dólares en transacciones sospechosas y criminales.
El acta de acusación detalla los presuntos intentos de KuCoin de ocultar sus actividades de los reguladores estadounidenses, incluyendo no requerir la identificación del cliente y afirmar falsamente que no tiene clientes estadounidenses.
Según el Departamento de Justicia, esta falta de cumplimiento ha convertido a KuCoin en un refugio para fondos ilícitos, incluyendo ganancias de mercados de la darknet, ransomware y esquemas de fraude.
En una declaración publicada en su cuenta de X, anteriormente Twitter, KuCoin dijo que está operando normalmente y que los activos de los usuarios están seguros.
“Somos conscientes de los informes relacionados y actualmente estamos investigando los detalles a través de nuestros abogados. KuCoin respeta las leyes y regulaciones de varios países y se adhiere estrictamente a los estándares de cumplimiento”, dijo la declaración.
