El juicio de 27 personas acusadas en relación con los “Papeles de Panamá” de lavado de dinero a nivel mundial comenzó el lunes en un tribunal penal panameño.
Entre los procesados se encuentran los propietarios del bufete de abogados Mossack-Fonseca que estuvo en el centro de la filtración masiva de documentos de 2016.
Los Papeles de Panamá incluyen una colección de 11 millones de documentos financieros secretos que ilustran cómo algunas de las personas más ricas del mundo ocultan su dinero.
Las repercusiones de las filtraciones han sido de gran alcance, provocando la renuncia del primer ministro de Islandia y provocando un escrutinio sobre los líderes de Argentina y Ucrania, los políticos chinos y el presidente ruso Vladimir Putin, entre otros.
El juicio, a menudo retrasado, comenzó el lunes y los abogados Juergen Mossack, Ramón Fonseca y otros ex representantes, abogados o ex empleados de la firma enfrentan cargos de lavado de dinero.
Mossack estuvo presente en la sala del tribunal y dijo: «No soy culpable de tales actos».
Los abogados de Fonseca dijeron que estaba en un hospital en Panamá.
El caso se centra en acusaciones de que la empresa creó empresas fantasma para adquirir propiedades en Panamá con dinero de un extenso esquema de corrupción en Brasil conocido como Lava Jato , o Lava Jato en portugués.
Fonseca ha dicho que la empresa, que cerró en 2018, no tenía control sobre cómo sus clientes podrían utilizar los vehículos offshore creados para ellos. Tanto Mossack como Fonseca tienen ciudadanía panameña y Panamá no extradita a sus propios ciudadanos.
Los dos fueron absueltos de otros cargos en 2022.
Los registros se filtraron por primera vez al diario alemán Suddeutsche Zeitung y se compartieron con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que comenzó a publicar informes colaborativos con organizaciones de noticias en 2016.
Los fiscales federales estadounidenses han alegado que Mossack Fonseca conspiró para eludir las leyes estadounidenses para mantener la riqueza de sus clientes y ocultar dólares de impuestos adeudados al IRS. Alegan que el plan data del año 2000 e involucraba fundaciones falsas y empresas fantasma en Panamá, Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas.
