La Fiscalía General del Estado (FGE) sigue la pista de la llamada mafia albanesa que vinculó a los extranjeros Dritan G. (albanés), Mario S. y Carina E. (argentinos); a los ecuatorianos Carlos G. y Pablo H. un presunto lavado de activos por alrededor de 31 millones de dólares.
También vinculó a las empresas Damascoswett S. A., Agricomtrade S. A., Sentilver S. A., Cresmark S. A., Neoglobal S. A., Ingrenier S. A. y Carniproducción S. A. La mayoría está registrada en la Superintendencia de Compañías. No hay registros de Ingrenier y Neoglobal en la búsqueda que hicimos en www.supercias.gob.ec
Damascoswett se dedica a la compra, venta, comercialización y distribución de toda clase de frutas, flores y vegetales. En en año 2011, Carina Mariela Espinoza le compró acciones a Andrea Tatiana Reyes Herrera. En años posteriores adquirió acciones de Xavier Sánchez Carrasco e hizo aumentos de capital. Esta empresa estaría relacionada con Sentilver, ya que los correos electrónicos registrados son [email protected] y [email protected]. Sus oficinas están ubicadas en el Trade Building de Guayaquil.
| Empresas | Accionista | Capital | NacionalidadA |
| DamascoSwett | Espinoza Beals Carina Mariela | 150.000 | Argentina |
Agricomtrade tiene como área de negocios la agricultura, ganadería, actividades de caza y servicios conexos y cultivos de arroz modificados genéticamente. Sus oficinas están en el Sky Building. El 2 de febrero de 2023 Dritan Gjika le vende acciones ($ 1.000) a Bryan Lalangui
| Compañía | Accionista | Capital | Origen |
| Agricomtrade | Lalangui Pilasagua Bryan Alexis | 2.000 | Ecuador |
Sentilver es una exportadora de banano, como a la industrialización y comercialización de productos agrícolas y pecuarios, tanto en el territorio nacional como en el extranjero.
Es productora y comercializadora de banano y plátano, pero también tiene como actividades la venta y comercialización de motocicletas y carros. Sus marcas de banano son Sentilver y Dakota, pero es proveedor de las multinacionales Chiquita y Del Monte, ya que tiene fincas propias.
| Accionista | Capital | Origen | |
| Sentilver | Sánchez Rinaldi Walter Francisco | 800 | Argentina |
Cresmark tiene como actividades, las mismas que Sentilver. Sus oficinas están ubicadas en e edificio Sky Building.
| Empresa | Accionista | Capital | Origen |
| Cresmark | Dritan Gjika | 800 | Albania |
Carniproducción se dedica a la producción de carne y a la explotación de matadero de bovino, porcino, ovino y caprino.
| Empresa | Accionista | Capital | Origen |
| Carniproducción | Lalangui Medina Julio César Lalangui Pilasagua Bryan Alexis | 400 400 | Nacional |
Otras cinco personas son procesadas en este caso y fueron detenidas el 7 de febrero en el operativo ‘Gran Fenix 13’, en Pichincha, Cotopaxi, Guayas, El Oro, Azuay y Los Ríos.
En la audiencia de vinculación, la Fiscal de la Unidad Selecta Contra el Lavado de Activos (Uisela), que lleva la investigación, detalló que la presunta organización delictiva, liderada por Dritan G., Mario S. y Carlos G., junto a algunos familiares y su círculo cercano habrían creado varias empresas y utilizado otras ya establecidas, con el fin de ocultar la real procedencia del dinero ilícito (narcotráfico) y aparentar legalidad.
Varias de las compañías vinculadas tenían como actividades comerciales la exportación de productos agrícolas (banano), la compra venta de bienes inmuebles, producción de cárnicos y producción de cannabis.Policía española se conoció que –entre 2019 y 2021– se han incautado grandes cantidades de cocaína en contenedores de las empresas Sentilver y Damascoswett.
Otro de los procesados, Dritan G., también está vinculado al negocio de las exportaciones de fruta, a través de las empresas Durexporta o Bioexport. Además, sería el principal socio de Mario S. en la actividad delictiva de narcotráfico.
El sistema financiero nacional detectó algunos movimientos inusuales por un monto aproximado de 31’000.000 dólares (entre 2015 y 2024).
