La Agencia de Policía de Investigación de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam, desmanteló hoy una red de lavado de dinero y transporte ilegal de divisas a gran escala.
En esta red participan tres personas oriundas de Dak Lak, una de Nam Dinh, siete de Ciudad Ho Chi Minh y dos de nacionalidad nigeriana.
Estos individuos crearon o contrataron a otros para establecer más de 250 «empresas fantasmas” y abrir más de 700 cuentas bancarias para servir al lavado de dinero y actividades ilegales de transferencia de dinero transfronteriza.
La investigación inicial mostró que el total de transacciones ilegales asciende a al menos 500 mil dólares.
Basado en los resultados de la investigación, la agencia decidió iniciar el proceso judicial e implementar la orden de detención contra 13 sujetos de esta red de crimen organizado transnacional
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