Según Odaily, Citigroup Inc., y otros bancos implicados en el mayor escándalo de lavado de dinero de Singapur están intensificando su escrutinio de clientes potenciales y de alto patrimonio neto para evitar la afluencia de fondos ilícitos.
Los banqueros privados de varias instituciones también están recibiendo capacitación adicional para ayudarlos a detectar tácticas utilizadas por los delincuentes para ocultar sus antecedentes y fuentes de fondos. Estas medidas voluntarias indican que las instituciones están intentando llenar los vacíos en sus procesos de selección de clientes.
La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) completó recientemente inspecciones in situ de algunos de los bancos involucrados en el caso. Los expertos sugieren que después de la revisión, se espera que los bancos con la mayor cantidad de transacciones con delincuentes, a través de cuentas de depósito, préstamos y otros servicios financieros, enfrenten multas y otras medidas punitivas por parte de los reguladores financieros.
Un portavoz del MAS afirmó que la autoridad evaluaría si las instituciones financieras han implementado controles suficientes y apropiados contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Si no cumplen con los requisitos, se tomarán medidas, como en casos anteriores, y el trabajo regulatorio está en curso.
Tras la exposición del caso de lavado de dinero en agosto de 2023, el gobierno de Singapur estableció un comité interministerial para revisar su sistema contra el lavado de dinero y fortalecer las defensas de industrias como las instituciones financieras, los intermediarios inmobiliarios y los comerciantes de metales preciosos.
En agosto del año anterior, Singapur resolvió su mayor caso de lavado de dinero en los últimos años, con el arresto del fundador de Xinbao Investment, Su Baolin, y otras nueve personas. Los diez extranjeros arrestados en el caso son sospechosos de falsificación de documentos y lavado de dinero, y el valor total de los activos involucrados se estima en alrededor de mil millones de dólares de Singapur. Los juicios preliminares indican que los diez individuos provienen originalmente de la provincia de Fujian, China.
