Binance se convirtió en la primera entidad extraterritorial relacionada con las criptomonedas, junto con KuCoin, en ser aprobada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India en mayo, condicionada al pago de una multa.
Binance, el mayor intercambio de Criptomonedas del mundo, ha sido multado con aproximadamente 2,2 millones de dólares (18,82 millones de rupias INR) por brindar servicios a clientes indios sin adherirse a las normas nacionales contra el lavado de dinero, anunció el jueves la unidad contra el lavado de dinero de la India.
Binance y varios otros intercambios de Criptomonedas en el extranjero recibieron avisos de exhibición por parte de las autoridades indias y posteriormente fueron retirados de la India por «operar ilegalmente» en enero de 2024.
Sin embargo, Binance se convirtió en la primera entidad extraterritorial relacionada con criptomonedas, junto con KuCoin, en ser aprobada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India en mayo, condicionada al pago de una multa después de una audiencia con la UIF.
«Después de considerar las presentaciones escritas y orales de Binance, el director de FIU-IND, basándose en el material disponible en el expediente, concluyó que los cargos contra Binance estaban fundamentados», decía el anuncio de la UIF.
«Hacemos un llamado a todos los participantes de la industria para que cumplan estrictamente las leyes relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero (AML) y la lucha contra la financiación del terrorismo (CFT)», dijo Dilip Chenoy, presidente de la Asociación Bharat Web3.
«En consecuencia, el Director UIF-IND» ordenó la imposición de una «sanción total» de aproximadamente 2,2 millones de dólares a Binance junto con «instrucciones específicas para garantizar el cumplimiento diligente de las obligaciones».
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